enriquecimiento ilicito codigo penal
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 10 de Septiembre de 2015
... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO ... Corte de Apelaciones ... en el artículo 218 numeral 3 del Código Penal ... Ejercido el recurso de apelación se ... la recalificación del delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego previsto en el articulo 277 del ... jurídicos, repetición por enriquecimiento injusto, reparación de daños y perjuicios) y ...
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Decisión nº 344-2015 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 7 de Octubre de 2015
... 137 Enriquecimiento Neto_ 5.307.326,08 ... Mas Objeciones Fiscales ... con el numeral 1 del articulo 104 del Código Orgánico Tributario con Diez (10) unidades ... esta que aparece tipificada como ilícito material en el numero 1 del Articulo 109 del ... , situación que no varia en materia penal", donde la acción esta atribuida al Estado a trav\xC3" ...
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Sentencia nº 2 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 12 de Enero de 2011
Socialismo. Desestimación de denuncia. Justicia. Derecho a la persecución de delitos de acción pública
... ón de delitos de salvaguarda (enriquecimiento ilícito, malversación, peculado, etc) ... el encabezamiento del artículo 301 del Código Adjetivo Penal, por cuanto de las actas se ... -
Decisión nº 032-2010 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 21 de Enero de 2010
... lo establecido en el artículo 457 del Código de Procedimiento Civil. (F- 1876) ... En fecha ... de la correcta determinación del enriquecimiento neto gravable, y en razón de que el artículo 27 ... la solicitud de eximente de responsabilidad penal tributaria realizada por el recurrente ... 1.- ... en el momento que se cometió el ilícito, lo haga al valor de la moneda actualizada y no ...
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Bibliografía
... Caracas, 1983. –––– : «El Derecho Penal y la ciencia del Derecho Penal en Venezuela» ... del delito de enriquecimiento ilícito». En: Capítulo Criminológico. Vol ... ón de deber en el Anteproyecto de Código Penal». En: Política Criminal. N.º 1 ...
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La justicia constitucional y la extinción de dominio en América Latina. Una alta lección para su configuración en Venezuela, a propósito, de la sentencia 315 de 28-04-2023 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
La extinción de dominio es un instituto originario del constitucionalismo liberal, tanto en su vertiente de comiso autónomo (derecho angloamericano — non conviction based — unexplained wealth orders) como la propia extinción de dominio acuñada por primera vez en la legislación agraria de Colombia (1936). Tras su éxito en el combate civil contra la delincuencia organizada en la nación neogranadina,
... puramente sociológico -vinculado a lo penal- con el cual se abordaba la corrupción resultó ... perseguir los bienes de origen o destino ilícito", a través de una vía judicial. Sin embargo, seg\xC3" ... , hasta allanar el camino del actual Código de Extinción de Dominio de 2014 27 , reformado ... Entre ellas está el enriquecimiento ilícito, prescripción que resulta muy ... -
Sentencia nº 00814 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Julio de 2015
Sanciones tributarias. Delito. Jurisdicción contencioso administrativa. Retención de impuesto sobre la renta
... la inaplicabilidad del artículo 263 del Código Orgánico Tributario de 2001, vigente ratione ... eximentes de la responsabilidad penal tributaria ... Que para el caso de ser ... y a la determinación del enriquecimiento neto gravable atendiendo a la capacidad ... , como la sanción establecida por el ilícito cometido por la recurrente” (sic), empleando el ... -
ABOGADO BORIS FIGUERA CARVAJAL, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSOR DE CONFIANZA DEL IMPUTADO FREDDY JOSE CURUPE MONGUA
... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui ... Barcelona, 03 de ... en el artículo 447 numeral 4º y 5º del Código Orgánico Procesal Penal ... Dándosele entrada ... PÚBLICO CONTRATISTA Y ENRIQUECIEMINTO ILÍCITO, previsto y sancionado en los Artículos 70 y 73 ... a la norma que sanciona el Enriquecimiento Ilícito, Artículo 73 de la Ley contra la ...
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Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Tributario y ordenó las respetivas ... circunstancia excluyente de responsabilidad penal tributaria, de conformidad con el artículo 159 ... tributarias del momento de comisión del ilícito, para luego transformarla en Bolívares a la ... del responsable solidario y un enriquecimiento sin causa para el Fisco Nacional ... Por su ... -
Decisión nº 023-2013 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Julio de 2013
... de Venezuela, 148 y 191, numeral 6 del Código Orgánico Tributario y 9 y 18, numeral 5 de la ... , que la recurrente cometió el ilícito tributario de contravención, tipificado en el ... respecto a la eximente de responsabilidad penal tributaria del error de hecho y derecho, ... destinados a la producción del enriquecimiento, los retiros, las amortizaciones y ...
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Sentencia nº 048 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Febrero de 2015
Derecho penal. Prescripción. Delito con pena. Administración pública
... Libro II, Título VII, Capítulo III, del Código Penal, Decreto Ley 100 de 1980, modificado por la ... en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, extorsión, rebelión o ... -
Sentencia nº 00829 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Julio de 2012
Sanción. Retenciones de impuesto al valor. Administración tributaria. Iva
... Código Orgánico Tributario de 2001, por incumplimiento ... hecho y derecho al pretender un enriquecimiento sin causa a favor del Tesoro Nacional, ... que obvió la eximente de responsabilidad penal tributaria prevista por el Parágrafo Único del ... intereses moratorios en los casos del ilícito material sancionado, conforme a lo previsto en el ... -
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): tercer trimestre de 2013
... Artículo 57 del Código Civil) ... La Sala Constitucional declara ... buscan el mejoramiento, el enriquecimiento, pero a su vez significan un paso más en el ... áximas constitucionales propias del Derecho Penal patrio, lo que no obsta para su extensión al ... ón de los delitos de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de datos que debe tener la ...
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Decisión nº 376-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 3 de Agosto de 2016
... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ... Maracaibo, 03 de agosto de ... de conformidad con el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano en ... circunstancia en nada modifica el hecho ilícito que se presume, pues existen otros elementos de ... obtener un provecho injusto con enriquecimiento ilícito. Tipificando en el mismo contenido ...
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El Contrato
... 1 Véase: Código Civil de Venezuela. Artículos 1133 al 1145 ... la voluntad; BUERES, Alberto: El acto ilícito ... Buenos Aires, Hammurabi, 1986, pp. 25-31, el ... delito penal 415 , ratificado en la reciente Ley Orgánica de ... ; aunque se le objeta un posible enriquecimiento sin causa. Acción esta última que sólo admite ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 4 de Febrero de 2016
... lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, fijó el vigésimo (20º) ... o efectuado algún hecho o acto ilícito que haya causado algún daño, ni material ni ... por ende se haya configurado un enriquecimiento sin causa en virtud del contrato de arrendamiento ... y de Control en Materia de Responsabilidad Penal" Adolescente de los Municipios Independencia y Sim\xC3" ...
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Sentencia nº 646 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Mayo de 2012
Funcionamiento anormal del servicio. Derecho público en materia de responsabilidad administrativa. Lesión patrimonial. Indemnización por daño moral
... esta materia de la existencia del hecho ilícito, sino de responsabilidad por funcionamiento ... de daño moral en el artículo 1.196 del Código Civil, pues tal posibilidad no está prevista en ... ejemplarizante pero sin visos de enriquecimiento para el demandante', esto es un galimatías; ... que determine la eventual responsabilidad penal a que hubiere lugar como consecuencia del ... -
Marco deontológico internacional y extranjero
... de autonomía para este sector del Derecho Penal ... Al margen de la liviandad de ... , aunque no existe en su empresa ningún código de ... 43 Vid ... el soborno internacional y el enriquecimiento ilícito ... Así, puede decirse que en su ...
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Decisión nº 177-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 16 de Junio de 2015
... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA ... CORTE DE APELACIONES ... lo establecido en el artículo 396 del Código Orgánico Procesal Penal, declaró inadmisible la ... y con ese engaño, se verifica un enriquecimiento ilícito por parte de la hoy acusada, situación ...
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Decisión nº 2114 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 28 de Enero de 2014
... conforme al procedimiento previsto en el Código Orgánico Tributario ... En fecha 29 de abril ... ículo antes citado señala al “enriquecimiento” como supuesto de hecho, y el enriquecimiento ... la aplicación retroactiva de la ley penal menos favorable al reo, motivo por el cual se ... del perjuicio fiscal y la gravedad del ilícito ... Artículo 96. Son circunstancias ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 12 de Marzo de 2013
... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MONAGAS ... CORTE DE APELACIONES ... con el artículo 83 ambos del Código Penal, admitió parcialmente el delito Porte ... de la comisión del delito de Porte Ilícito" de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el art\xC3" ... de lucro, es decir, el ánimo de enriquecimiento patrimonial y en el aspecto objetivo es preciso ...
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Reflexiones sobre los principios generales del Derecho
... Vid ... artículo 1281 del Código Civil español: «Si los términos de un contrato ... , buena fe, prohibición de enriquecimiento ilícito, equilibrio de los contratos, función ... parte, el Código Orgánico Procesal Penal también regula el deber de las partes de litigar ...
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Sentencia nº 29 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 30 de Abril de 2008
Situación patrimonial del ciudadano. Delito de enriquecimiento ilícito. Publicaciones
... presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, según denuncia formulada por los ... ánica del Ministerio Público y 108.2 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenó el inicio de la ... -
Sentencia nº 00730 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Julio de 2010
Principio non bis in idem en la aplicación de las sanciones accesorias. Derecho administrativo. Recurso contencioso tributario. Pérdida del beneficio de exoneración del impuesto sobre la renta para los ejercicios fiscales
... a pagar, resultante de gravar el enriquecimiento neto percibido en los ejercicios investigados, es ... en los artículos 25, 27 y 28 del Código Orgánico Tributario de 2001 y a la información ... tipificadas como en el derecho penal ordinario, sin embargo tiene la razón el ... de mayor gravedad como es el cometer un ilícito material o el de disfrutar indebidamente de un ... -
Decisión nº 475-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 27 de Julio de 2015
... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ... Maracaibo, 27 de Julio de ... los numerales 3 y 4 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, a favor de los ... y obtener en consecuencia un enriquecimiento ilícito de una actividad que esta exclusivamente ...