falsificacion de cheques
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Decisión nº 4C-864-06 de Tribunal Cuarto de Control Los Teques de Miranda, de 30 de Marzo de 2006
... JUAN ELEAZAR CHACIN, quien manifestó que no había librado dichos cheques, asimismo informa que en ciudad Banesco, ese mismo día le informaron que ... , por la comisión del delito de USO DE ACTO FALSO MEDIANTE FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO, previsto y sancionado en el artículo 319 en ...
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Decisión nº 4C-1501-09 de Tribunal Cuarto de Control de Zulia (Extensión Cabimas), de 3 de Octubre de 2009
... la cedula de identidad numero V-18.575.208, haciendo efectivo dos cheques uno numero 44000870 y el otro numero 20000849 de la cuenta numero ...
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Decisión nº S2-205-11 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 8 de Diciembre de 2011
... de haber cancelado cada una de las facturas demandadas conforme a cheques del Banco Occidental de Descuento que de seguidas singulariza, los cuales ... 1º Cuando haya habido falsificación de firmas ... 2º Cuando la escritura misma se hubiere extendido ...
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Decisión nº PJ0572012000035 de Tribunal Superior Primero del Trabajo de Carabobo, de 28 de Marzo de 2012
... cheques emitidos contra la cuenta corriente de LIMPIOCA SERVICIOS, C.A. del ente ... 1º.- Cuando haya habido falsificación de firmas ... 2º.- Cuando la escritura misma se hubiere extendido ...
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Decisión nº KP02-R-2011-000399 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 12 de Marzo de 2013
... la parte actora, demandó a su representada con fundamento en 08 cheques que fueron librados por ésta última, pero cuyo valor fue luego pagado ... con acción principal o incidental: Io Cuando haya habido falsificación de firmas. 2o Cuando la escritura misma se hubiere extendido ...
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Decisión nº N°034-12 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 11 de Septiembre de 2012
... Publico, que en ningún momento hablo del delito de falsificación, sino que los delitos cometido por el querellado de autos que se encuentra ... independiente en la emisión y cobro de títulos cambiarios (cheques), y no de manera conjunta como esta obligado a hacerlo de conformidad con ...
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Decisión de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Febrero de 2016
... garantía y que el restante se encontraba a su disposición en cheques de gerencia ... o Que su representada al no recibir respuesta alguna de ... lo que no presentan signos de forjamiento, alteración o falsificación electrónica ... Los mensajes de datos identificados del 4.1 al ...
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Decisión nº 1528 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Marzo de 2011
... fondos nacionales, la cual se desconoce si es obra de una falsificación de un funcionario de la Oficina Receptora o del ex trabajador del GRUPO AT ... la recurrente enteró oportunamente las cantidades retenidas con cheques de gerencia del Banco del Caribe y Banesco Banco Universal, C.A., siendo ...
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Decisión nº D7-09 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 17 de Julio de 2006
... proceso por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA y FALSIFICACION" DE DOCUMENTOS PUBLICOS, fundamentado en el artículo 447 ordinales 4º y 5\xC2" ... calidad de tesorero de la ya indicada Caja de Ahorros, firmó los cheques con los cuales se realizo tal negociación dejando claro en su ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 13 de Octubre de 2009
... con los números del “1” al “7”, copias al carbón de cheques de gerencia emitidos por la entidad mercantil Banco Italo Venezolano, con ... ó acción de estafa calificada, apropiación calificada, falsificación de documentos y ocultamiento de bienes ajenos, seguido por la ciudadana ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 28 de Septiembre de 2007
... a fin de denunciar que personas desconocidas hurtaron cuatro cheques de mi chequera de la Cuenta Corriente N 1046-46965-7 del Banco Mercantil y ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 4 de Abril de 2011
... Alega ser tenedor legitimo de dos (02) cheques y una letra de cambio, emitidos por el demandado en fecha 07/04 y ... b. la falsificación de una firma en nada influye sobre la validez de las otras firmas ...
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Decisión nº KPO2-R-2005-001274 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 11 de Enero de 2006
... y dado que la actora aduce que tal hecho fue logrado con falsificación o adulteración de títulos supletorios sobre las bienhechurías, la ... de la acción lo constituyó la supuesta apropiación de unos cheques librados a nombre de CIVCA, y cobrados en apariencia ilegítima por el ...
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Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 22 de Abril de 2005
... N° 52, Quinta el Tinajero, Barinas Estado Barinas ESTAFA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, previsto y sancionado en los artículos 464 y 322 ambos del ... entonces estaba a nombre de CARMEN TERESA URQUIOLA VENEGAS y los cheques siempre han sido a nombre de YOLEIDA URQUIOLA hecho que siempre me ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Carabobo (Extensión Valencia), de 19 de Julio de 2004
... incursa en el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA y FALSIFICACIÓN FRAUDULENTA DE DOCUMENTO previstos en los artículos 470 y 322 del Código ... Ahorros de la empresa CORIMON PINTURAS C.A, mediante emisión de cheques a nombre de SERES PREVISIVOS C.A.,, pero dicha empresa emitió varios ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 9 de Febrero de 2011
... , correspondientes a la empresa Automotriz Cinascar C.A., dos (02) Cheques del Banco Exterior, emitidos por la empresa Centro Turístico Altamira ... no demuestra que haya sido mi defendida la autora de tal falsificación ... En tal sentido, y en atención al contenido del Segundo Párrafo del ...
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Decisión nº KE01-N-2002-000044 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 27 de Mayo de 2011
... Que la ciudadana emitió cheques y luego fueron causados en el fondo. Que no contradijo ni demostró ... ón, usurpación de firmas, usurpación de atribuciones, falsificación de facturas, el recibir pagos extras por viáticos y no devolverlos si no ...
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Decisión nº 193.-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 4 de Agosto de 2010
... En este caso se invocan (sin motivar) los delitos de falsificación documental y fraude (…). En este caso todo se hizo a espaldas de la ... de enero del año 2009…en el mes de enero del año 2009 giro dos cheques para cumplir con el compromiso del préstamo y cuando Yisnardo García, se ...
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Decisión nº S03-04 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Marzo de 2008
... LIZARDO CASTILLO YÉPEZ por la comisión de los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO Y ESTAFA AGRAVADA, tipificados respectivamente en ... El hecho cierto de haber emitido cheques contra la cuenta de Organización Bella Vista C. A (sic) en el Banco ...
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Decisión nº XP01-P-2007-000151 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 19 de Junio de 2007
... en el expediente administrativo, esa era la practica usual, los cheques a nombre del administrador, para hacer el pago a la CANTV, no se de donde ...
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Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 9 de Mayo de 2005
... , en perjuicio de Sanabria Hernández Marcel; HURTO SIMPLE y FALSIFICACION DE FIRMA previstos y sancionados en los artículos 453 y 322 del Código ... fueron los abogados de la víctima, en cuanto a la entrega de los cheques, no se evidenció que exista tal cuenta, quien va a extorsionar y va a ...
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Decisión nº 06 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 17 de Marzo de 2008
... segundo lugar en relación a que la recurrida señala de la falsificación" de la Divisa Extranjera y establece:\" 3.- Que se evidencia la existencia f\xC3" ... : Expresión monetaria en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios distinta del bolívar entendido este como la moneda de curso ...
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Decisión nº 207-07 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 8 de Noviembre de 2007
... la Vindicta Pública por los delitos de Acceso indebido, Falsificación de documentos, Fraude y Obtención indebida de bienes y servicios, ... , en la cual se verifican múltiples transacciones electrónicas y cheques de gerencia librados contra dicha cuenta, durante el periodo comprendido ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Control L.O.P.N.A. de Caracas, de 6 de Agosto de 2007
... ía, allí nos manifestó que tres sujetos, intentaban retirar cheques por concepto de pago de trabajo, de manea fraudulenta, ya que según ... 65 DE LA LOPNA, por la presunta comisión de los delitos de FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTOS PRIVADOS, establecido en el artículo 321 del Código ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 8 de Enero de 2008
... La Cruz, me entero de que forma fraudulenta han cobrado dos (2) cheques, uno por un monto de Novecientos Noventa y Ocho y otro por Novecientos ...