falsificacion de cheques
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 22 de Noviembre de 2011
... IMPUTADO: POR IDENTIFICAR ... DELITO: HURTO Y FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO ... DE LOS HECHOS ... Se dio inicio a la ... un corte de cuenta del banco, y allí sale el cobo de cuatro cheques de la chequera hurtada ... DEL PETITORIO FISCAL ... Por lo expuesto y ...
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Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... propio, endeudamiento por un monto de Bs.F 9.500.000 y falsificación" de la fianza que debía garantizar el contrato de inversiones MAKLED C.A.\xE2\x80" ... , por medio del cual se deja constancia de los beneficiarios de los cheques correspondiente a la cuenta corriente N° 0102-0312-14-00-08763 190, ... -
Decisión nº 1C-20.239-15 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 9 de Octubre de 2015
... falsificación no se ha realizado las pruebas necesarias para determinar una ... , que eso que estaba haciendo estaba mal porque estaba dando unos cheques sin fondo, y nos dijo que si porque su esposo va pagar, ella tiene pleno ...
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FRANCISCO DE CANDIDO BRATTI CONTRA RONAL BERVOETS VAN ES
... 1° Cuando haya habido falsificación de firma ... 2° Cuando la escritura misma se hubiere entendido ... 1.800.000,oo). Así como copia de los cheques donde se canceló la misma ... Dicha probanzas este Tribunal las ...
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Decisión Nº AP11-M-2017-000161 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 08-08-2018
Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en la pretensión que por COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN) incoara COCA-COLA FEMSA DE VENEZUELA, S.A. (ANTES PANAMCO DE VENEZUELA, S.A.) contra la...
... , que no presentaron signos de forjamiento, alteración o falsificación electrónica, en virtud de ello adquieren todo el valor probatorio que les ... 180.000.000,00,) mediante cheques (…). En virtud de ello, declaró expresamente en escrito de fecha 8 de ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 7 de Mayo de 2008
... DELITO:HURTO CALIFICADO CON ABUSO DE CONFIANZA, FALSIFICACION DE FIRMA Y HURTO CALIFICADO EN GRADO DE COOPERADOR ... VICTIMA:ESTEBAN ... salida realiza Auditoria Interna reflejando la misma emisión de cheques múltiples sin sus correspondientes comprobantes de egreso que ...
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Decisión de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Octubre de 2015
... En fecha 14-02-2013, la parte actora impugnó los cheques consignados por la abogada Zulay Pineda, apoderada de la co-demandada, y ... contra la ciudadana CARMEN GONZALEZ DE VILORIA, por la falsificación de firma en un documento de compra venta cuya nulidad se pretende en este ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 20 de Mayo de 2005
... ESTUPIÑÁN, por la presunta comisión de los delitos: Falsificación de Documento Privado; Simulación de Hecho Punible; Falso Testimonio ... que hubo pagos efectuados mediante títulos valores como lo son cheques y letras de cambio que el ciudadano ARMANDO REYES CADENA, emitía a CARLOS ...
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Decisión nº 209-07 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 9 de Noviembre de 2007
... a la ciudadana EDIMIGTH DE LOS ANGELES SALAZAR NATERA, cuatro (4) cheques post datados con las siguientes fechas: dos (02) de data 27-07-04, del ... , justamente en el presente caso, que existe una permanente falsificación, y mentiras al extremo, a la magistrada le propongo que si puede poner un ...
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Octubre de 2012
... en su redacción es elocuente con su determinación en la falsificación de la rúbrica, no es menos cierto, que para quien ejerza el ataque ... , cuando algunos cajeros bancarios me negaron el pago de unos cheques, alegando que la firma no se “parecía” a la original, y lo más ...
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Decisión nº 07-09 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 26 de Octubre de 2009
... y la Publica ... DELITO: Hurto Calificado y Falsificación de Documentos Privado ... SECRETARIA ... Abg. Nina González ... La ... misma el cual encontraba intentado hacer efectivo, el cobro de los cheques estos recibieron llamada telefónica por parte del banco para la ...
- Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 20 de Abril de 2006
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 29 de Julio de 2009
... de la misma Compaa de nombre Edir Pereyra, quien haba hurtado unos cheques de la misma y haba intentado hacer efectivo el cheque 76850958 de la ...
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Decisión nº KP02-N-2011-000726 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 6 de Agosto de 2014
... sintético, contentiva dentro de la misma de un talonario de cheques (…) una (01) libreta cuenta de ahorro … cuatro (04) tarjeta de débito ... dinero, usurpación de firmas, usurpación de atribuciones, falsificación de facturas, el recibir pagos extra por viáticos y no devolverlos si no ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 5 de Marzo de 2009
... Estado Táchira; por la presunta comisión de los delito de FALSIFICACIÓN DE FIRMA, previsto y sancionado en el artículo 322 del Código Penal y ... ía cobrado en sus nombres y representación instrumentos bancarios cheques del Banco Mercantil y del Banco Provincial, al igual que había retirado ...
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Decisión de Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Aragua, de 3 de Julio de 2012
... una denuncia penal por simulación de pagos, alteraciones de cheques, elaboración de facturas falsas y cobros de cheques emitidos a ... José Antonio Vargas” en relación a la falsificación o ilegalidad del Certificado de incapacidad (Forma 14-73), según oficio ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 1 de Junio de 2009
... Mercantil, Caribe y Banesco y se dio cuenta que le faltaban varios cheques, por lo que llamó de inmediato a los respectivos bancos y solicitó que ... del Código Penal, es decir, los delitos de HURTO SIMPLE y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO, cuyas sanciones eran para el caso del delito de ...
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Decisión de Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo de Aragua, de 28 de Octubre de 2010
... que no pudo probar la demandada con supuestos recibos, supuestos cheques de gerencia y supuestos testigos, pretendió hacerlo con la prueba de ... documento privado es procedente solo cuando se denuncia la falsificación de la firma de la persona a quien se le opone el instrumento privado, o si ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 20 de Septiembre de 2009
... de identificacin que tambin se presume sea escaneado, as como dos cheques presuntamente girados a la victima por el mismo ciudadano los cuales ...
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Decisión Nº AP21-L-2017-000648 de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 10-10-2018
Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana MARY CARMEN DAZA CUERVOS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 8.516.656, en contra de CLINICA SANATRIX, C.A.; SEGUNDO: No se condena en costas dado la naturaleza del fallo. Se deja constancia que en la lectura del dispositivo del fallo en fecha 07/08/2017, por error...
... por lo que no presentan signos de forjamiento alteración o falsificación electrónica. En atención a las pruebas realizadas en el motor de base de ... de FISIO-FORTE M.C, C.A., a través de transferencias bancarias y cheques, todos a nombre de dicha compañía, d.- Trabajo personal, supervisión y ... -
Sentencia nº 064 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 1 de Marzo de 2011
Delito de uso de documento. Prueba. Justicia. Recurso de avocamiento
... del este y él me entregó 100 mi bolívares fuertes, y dos cheques como parte de ese negocio (,) (sic) del banco mi casa y del banco ... a que comprueben plenamente la comisión de los delitos (falsificación de documentos, uso de documentos falsos o alterados y defraudación) por ... -
Decisión nº S3C-413-11 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 11 de Marzo de 2011
... , sobregiros en los Bancos BANFOANDES Y PROVINCIAL, cobro de cheques por cantidades superiores, a las que se pagan por las Nóminas, ... verdad respecto a la posible destrucción, ocultamiento o falsificación de los elementos que puedan reposar en las distintas dependencias ...
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Decisión de Tribunal Decimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 25 de Noviembre de 2010
... irregularidades: Fueron emitidos de la Cuenta Nomina dos (02) cheques para cancelar al Seguro Social correspondientes a los meses de Julio y ... quien se le imputa la presunta comisión de los delitos de FALSIFICACIÓN DE TIMBRES (MEMBRETES), previsto y sancionado en el artículo 307 del ...
- Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 20 de Mayo de 2011
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 26 de Julio de 2007
... desconocidas se introdujeron a la oficina y sustrajeron cinco cheques y fueron cobrados por la cantidad de un millón cuarenta y cuatro mil ... del Código Penal, es decir, los delitos de HURTO SIMPLE y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO, cuyas sanciones son, para el primer delito, HURTO ...