falsificacion de cheques
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Sentencia nº 2701 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Noviembre de 2004
Acción penal. Distribución de competencia en materia de amparo constitucional. Derecho a la tutela judicial efectiva. Recurso de apelación
... la propiedad cometido por unas personas que falsificaron unos cheques de la cuenta que poseía esa empresa en el Banco Caracas (hoy Banco de ... tuvo que tener la suficiente prevención para detectar la falsificación, ya que, a juicio del Ministerio Público, dicha circunstancia evidenció ... -
Decisión nº PJ0172006000117 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito y de Protección del niño y del Adolescente de Ciudad Bolivar de Bolivar, de 18 de Octubre de 2006
... por el Tribunal para practicar la inspección ocular—, los cheques que van a Cámara de Compensación en la ciudad de Caracas son remitidos ... falsificación o alteración de tales cheques y documentos derivados o facilitada por el ...
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Sentencia nº 418 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Diciembre de 2014
Administración de justicia. Defensa en relación a la valoración de las pruebas testimoniales. Delito. Recursos públicos
... marzo, abril, mayo, junio y julio 2006, así como, la relación de cheques emitidos de la Dirección de Justicia Militar, adquisición de bienes y ... resultado de la experticia donde se deja constancia de la falsificación y falsedad de los documentos presentados para su prueba técnica en el ... -
Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 18 de Abril de 2007
... la actora ha sido llamada para confirmar la emisión de cheques que superen el monto de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.200.000,00), y en ... al monto de los cheques falsificados, siempre y cuando tal falsificación, no se pueda determinar sin el uso de instrumentos o procedimientos ...
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Decisión de Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 13 de Agosto de 2008
... Que el banco no confirmó la emisión de estos cheques, habida cuenta que es un procedimiento normal por costumbre bancaria, e ... álculo o de escritura, por omisiones o duplicaciones, y por falsificación de firma en los correspondientes cheques ... ” ... En el caso bajo ...
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Sentencia nº 908 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Junio de 2000
... de Tránsito Terrestre, consistentes en la emisión de varios cheques contra las cuentas corrientes abiertas por el mencionado organismo en el Banco Federal, y falsificación de firmas de las personas autorizadas para movilizar dichas cuentas ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-000928-7.076. de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 26-10-2017
Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 08 de agosto de 2016 y ratificada el 12 de
... , por lo que estamos en presencia –a su decir- de la falsificación de un instrumento público, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.380 ... asimismo manifestaron estar conforme a la entrega efectiva de los cheques, y declararon que con el pago nada más se les adeuda por concepto de la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 22 de Octubre de 2013
... Penal, por la presunta comisión de los delitos de FRAUDE, FALSIFICACION DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO, previstos y ... íficas, Penales y Criminalísticas, practicada a los NUEVE (09) CHEQUES, pertenecientes a la cuenta corriente Nro. 0175-0495-9800-71.18-5472, a ...
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Decisión Nº 14.712 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 09-05-2017
DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR apelación interpuesta por los abogados KATIUSKA ISABEL GALINDEZ DATICA y JUAN...
... Así se establece.- ... Cursan a los autos, copias simples de cheques, folios 86 y 92, donde los Escritorio Osorio Zabala As., e Iuris Group ... lo que no presentan signos de forjamiento, alteración o falsificación" electrónica; que los mensajes objeto de experticia presentan las caracter\xC3" ... -
Decisión nº 02 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 13 de Agosto de 2014
... cual guarda relación con el cambio de beneficiario en tres (03) cheques que inicialmente estaban destinados al Colegio Tía Dorita, con sus ... desvirtuar las coartadas, descartar el azar, y descubrir la falsificación de pruebas. (Delgado Salazar, Roberto. Las pruebas en el proceso penal ...
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Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Portuguesa (Extensión Guanare), de 23 de Noviembre de 2004
... retirar la respectiva chequera, lo cual se le hiciera entrega con cheques faltantes, denunciándose esto del desprendimiento en forma cuidadosa de ... grosera y burda, no habiéndose percatado el banco de la falsificación, ni aplicado él la técnica de la microfilmación, ni lo llamaron para ...
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Decisión de Juzgado de Municipio Septimo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 3 de Febrero de 2014
... En caso de incumplimiento de la obligación del Banco de pagar los cheques con suficiente provisión de fondos y en cualesquiera otros supuestos, ... álculo o de escritura, por omisiones o duplicaciones y por falsificación de firmas en los correspondientes cheques ... Vencido el plazo antes ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 15 de Noviembre de 2004
... de los presentes hechos delictivos de HURTO SIMPLE y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PUBLICO, previstos y sancionados en los artículos 453 y 320 ... Que personas desconocidas sustrajeron varios cheques de su propiedad y que los mismos fueron cobrados en taquilla por los ...
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Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 18 de Diciembre de 2007
... álculo o de escritura, por omisiones o duplicaciones y por falsificación de firma en los correspondientes cheques ... Si el referido plazo de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 3 de Febrero de 2014
... y sancionado en el artículo 462 del Código Penal y FALSIFICACIÓN DE FIRMAS, previsto y sancionado en el artículo 321 ejusdem ... quienes participaron y quienes no, donde concluye que los cheques fueron llenados por la imputada. Con respecto al delito de Asociación ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 3 de Febrero de 2014
... y sancionado en el artículo 462 del Código Penal y FALSIFICACIÓN DE FIRMAS, previsto y sancionado en el artículo 321 ejusdem ... quienes participaron y quienes no, donde concluye que los cheques fueron llenados por la imputada. Con respecto al delito de Asociación ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016
Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales
... dirigiendo las operaciones, así mismo, era quien firmaba los cheques, cabe destacar que esta empresa operó aproximadamente desde diciembre del ... 12. Abuso de confianza. 13. Falsificación de papeles o emisión de papeles falsificados; falsificación de ... -
Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 16 de Junio de 2006
... ón en el mercado financiero por razones distintas a la falsificación de cheques de gerencia, concluyendo entonces que la desconfianza no ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 19 de Septiembre de 2006
... 23.762.000,oo) mediante el pago de varios cheques, que no fueron emitidos por las personas autorizadas por la empresa ante ... la responsabilidad del Banco se establece únicamente si la falsificación es manifiestamente notoria, que no es obligación del funcionario bancario ...
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Sentencia nº 551 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Julio de 2016
Justicia. Delito de acción pública. Recurso. Tutela judicial efectiva
... comisión de los delitos militares de ABUSO DE AUTORIDAD y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MILITARES, previstos y sancionados en los artículos 509 ... de apelación, que concretamente denunciaba, en relación con los cheques anexos (…)’ ... Luego de transcribir los argumentos que fueron ... -
Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 9 de Febrero de 2006
... por el Tribunal para practicar la inspección ocular—, los cheques que van a Cámara de Compensación en la ciudad de Caracas son remitidos ... falsificación o alteración de tales cheques y documentos derivados o facilitada por el ...
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Decisión nº 054 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 4 de Octubre de 2010
... LAURA BASTIDAS ... DELITOS: FALSIFICACIÓN Y ALTERACIÓN DE DOCUMENTO y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL ... de otro ciudadano llamado ROLANDO para hacerle entrega de unos cheques hurtados y las respectivas cédulas de identidad falsas para realizar el ...
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Decisión nº 515-05 de Tribunal Décimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 1 de Abril de 2005
... ón de un hecho de estafa a la Institución, con relación a unos cheques, de falsificación de firmas de los titulares ... Del estudio minucioso ...
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Decisión de Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Enero de 2007
... álculo o de escritura, por omisiones o duplicaciones y por falsificación de firma en los correspondientes cheques ... Si el referido plazo de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 20 de Enero de 2014
... en la destrucción, modificación, ocultamiento o falsificación de elementos de convicción, posición asumida en virtud de la ... es el jefe del Departamento de gastos corrientes (Elaboración de Cheques quien es el responsable de la custodia y resguardo de las chequeras de las ...