fraudes bancarios
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Decisión Nº XP01-R-2012-000034 de Corte de Apelaciones (Amazonas), 11-09-2012
En razón de lo expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, actuando en sede penal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación, ejercido por la abogada AMARILLYS RUIZ, Fiscal Auxiliar Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial...
... . …De tal manera que los delitos de corrupción, hurto robo, bancarios", ambientales, estafa, fraudes, en fin, todos aquellos enunciados en al art\xC3"... - Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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Decisión nº 322 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 26 de Mayo de 2011
.... La estafa y otros fraudes. . Los delitos bancarios o financieros. . El robo y el hurto. . La ...
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Decisión nº 168-08 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 13 de Mayo de 2008
...ón y comercio ilícito de armas y explosivos, la estafa y otros fraudes, los delitos bancarios o financieros, el robo y el hurto, la corrupción y ...
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Decisión nº 14 de Juzgado de Municipio Sexto Ejecutor de Medidas de Caracas, de 13 de Julio de 2012
...fraudes bancarios del país. . Que en 1945, el demandado adquirió un camión Frod ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 25 de Abril de 2012
..., de tal manera que los delitos de corrupción, hurto, robo, bancarios, ambientales, estafas, fraudes, en fin, todos aquellos enunciados en el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 2 de Noviembre de 2011
.... 3. La estafa y otros fraudes. . 4. Los delitos bancarios o financieros. . 5. El robo y el hurto. . 6. ...
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Decisión nº 031 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 26 de Marzo de 2010
...3. La estafa y otros fraudes. 4. Los delitos bancarios o financieros. 5. El robo y el hurto.6. La ...
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... contemplan esta conducta como punible, ya sea dentro de la gama de fraudes, administración desleal, o mediante legislación especial bancaria. Es un ... extranjera, la negociación de préstamos, y los depósitos bancarios, a los que va asociada la creación de dinero, se subsumen en el concepto ... -
Sentencia nº 667 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Marzo de 2006
Delitos contra la cosa pública. Lesión al principio de non bis in ídem. Derecho a la libertad. Ley penal
... debida actualización dados los cambios postremos, tales como los fraudes comerciales, bancarios y económicos en general, los alimentarios o la ... - Vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
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Decisión Nº 2015-000831 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
SIN LUGAR, la apelación
..., porque puede ocurrir –particularmente cuando los intereses bancarios son excesivamente altos- que el reclamo de los intereses redituados que ...Acerca de esta última se dice que ella puede favorecer los fraudes y que ocasiona inconvenientes a los contratantes o los terceros que se han ... -
Decisión nº FG012009000610 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 12 de Noviembre de 2009
.... 3. La estafa y otros fraudes. . 4. Los delitos bancarios o financieros. . 5. El robo y el hurto. . 6. ...
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Decisión nº 013 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 11 de Febrero de 2009
...3. La estafa y otros fraudes. 4. Los delitos bancarios o financieros. 5. El robo y el hurto.6. La ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 17 de Mayo de 2010
.... 3. La estafa y otros fraudes. . 4. Los delitos bancarios o financieros. . 5. El robo y el hurto. . 6. ...
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Decisión nº 277 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 4 de Mayo de 2009
...(sic) numeral 3, La Estafa y otros fraudes, 4. Los Delitos bancarios o financieros... (sic)’ El artículo 19 de la ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Lara, de 28 de Junio de 2006
... el trabajador se circunscribía a la parte de los ilícitos bancarios y fraudes de cajeros automáticos, lo cual implica un conocimiento de la ...
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Sentencia nº 275 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-10-2022
A los efectos de fundamentar adecuadamente el recurso de casación, la denuncia planteada, debe versar únicamente sobre vicios propios de la Alzada, para lo cual, el recurrente deberá no solamente expresar su desacuerdo con la decisión impugnada, sino presentar alegatos que evidencien de forma razonada y precisa como la Corte de Apelaciones incurrió en el vicio alegado.
...confirmándole afirmativamente y enviándole los soportes bancarios. correspondientes. . Ante esta situación, la VICTIMA contacto al ...PROPIEDAD –CAPITULO III- DE LA ESTAFA Y OTROS FRAUDES Y CAPITULO IV DE LA. APROPIACIÓN INDEBIDA … así como cualquier otro ... -
Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 28 de Octubre de 2014
..., tal y como se había hecho con anterioridad con otros negocios bancarios, es decir, yo he sido siempre un instrumento de OSCAR MANUEL .... Muchos fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que se utiliza a ésta, a las ...
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Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... pólizas, servicios o planes, así como el acceso a servicios bancarios" o financieros o la adquisición de otros bienes o servicios a la adquisici\xC3"... falsos o simule hechos con el propósito de cometer u ocultar fraudes a empresas de seguros, administradoras de riesgos, asociaciones ...
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Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... pólizas, servicios o planes, así como el acceso a servicios bancarios" o financieros o la adquisición de otros bienes o servicios a la adquisici\xC3"... falsos o simule hechos con el propósito de cometer u ocultar fraudes a empresas de seguros, administradoras de riesgos, asociaciones ...
- 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Decisión nº 018-06 de Tribunal Segundo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 4 de Octubre de 2006
.... • La estafa y otros fraudes. . • Los delitos bancarios o financieros. . • El robo y el hurto. . ...
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Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... productiva, y su constitución obedece únicamente a llevar a cabo fraudes en materia cambiaría, al solicitar divisas a precios preferencias con las ... 16/08/2012 hasta el 31/12/2013, solo mantuvo movimientos bancarios" en la cuenta № 0151-0171-76-3000050029, perteneciente al Banco Fondo Com\xC3"... -
Decisión nº 2399 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 12 de Agosto de 2009
... sido la demandante, menos cierto es que estos supuestos delitos y fraudes se vienen cometiendo a diario en perjuicio del patrimonio de los clientes bancarios, pues como afirma la propia actora, tiene celebrado un contrato de cuenta ...