fraudes bancarios
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Decisión nº PJ0142014000125 de Juzgado Superior Primero del Trabajo de Zulia, de 15 de Octubre de 2014
... para el cobro, elaboraba estados de cuenta, realizaba depósitos bancarios y en general atendía a los clientes de la empresa demandada; también ...fraudes a la ley en perjuicio de terceros, y ésta teoría predica la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 16 de Julio de 2015
...bancarios que según la experticia contable CICPC ascendieron a Bs. 307.696 que ...Alberto Arteaga Sánchez en su texto •”La Estafa y otros Fraudes" en la Legislación Penal Venezolana” (5ta Edición, p. 78), en la que se\xC3"...
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Sentencia nº 00615 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Junio de 2012
Pruebas en el procedimiento administrativo. Derecho público. Prescripción aplicable a los delitos. Acción penal
... de DISTRACCIÓN CONTINUADA EN PROVECHO PROPIO, DE RECURSOS BANCARIOS, previsto en el artículo 290 de la Ley General de Bancos y Otras ... UTILIZACIÓN DE DATOS FALSOS CON LA ITECIÓN DE COMETER Y OCULTAR FRAUDES O DESFALCOS; Y ELABORACIÓN, SUSCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, ... -
Decisión nº 050 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 14 de Mayo de 2010
... A LOS PAGOS RECIBIDOS POR LOS CLIENTES, PLANILLAS DE DÉPOSITOS BANCARIOS, DOCUMENTOS DE REGISTRO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DISPOSITIVOS DE ... numeral 3, de la misma ley, ya que estaría en la figura de otros fraudes, como lo es, . 3. APROVECHAMIENTO DE LAS COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, ...
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Decisión nº Nº241-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Octubre de 2010
... y en relación a la evidencia de Diez (10) instrumento Bancarios de los denominados comúnmente Planilla de Retiro, efectuados en el B.O.D, ... similares, por las cuales los bancos, están más expuestas a fraudes. . Los sistemas mecanizados son susceptibles de pérdidas o fraudes debido ...
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Decisión nº 06 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 11 de Junio de 2012
... A NOMBRE DEL IMPUTADO SALAS CASTRO JOSÉ RAFAEL, depósitos bancaríos realizados por las victimas de nombre JOSÉ NATERA, ERIKA MENA, JOSÉ ... por estas organizaciones, los siguientes….3 La estafa y otros fraudes. . Artículo 319 del código penal: Toda persona que mediante cualquier ...
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Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 3 de Octubre de 2007
... que las otras 13/20 a la 20/20 se las pagó mediante depósitos bancarios en la cuenta de la vendedora, reteniendo ésta las letras en su poder, que ... un monto devaluado, lo que sin duda determinaría un auge de fraudes, que en ningún caso pueden ser consentidos ni tolerados por la ley ...
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Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 21 de Marzo de 2007
..."LA PRESTATARIA" recibirá dentro de los (05) DÍAZ hábiles bancarios siguientes a la fecha de protocolización de este documento la cantidad de .... Muchos fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que se utiliza a ésta, a las ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000752 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Diciembre de 2013
... colaborado con la defensa y nos enviaron todos los depósitos bancarios que anexamos marcados "A" y nos presentaron un correo electrónico a ... en prevención e investigación y me encargo de investigar fraudes internos, desarrollar proyectos en función de prevenir afectaciones al ...
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Sentencia nº RC.00037 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 31 de Enero de 2008
Documento público. Ejecución de hipoteca. Recálculo de la deuda de los créditos hipotecarios. Recursos para el sector hipotecario con la capacidad de pago de los deudores
..., negligencia o ignorancia, incurran en falsedades, simulaciones o fraudes, la fe atribuida de los documentos públicos, debe de cesar cuando se ... de que fueran considerados de interés público los créditos bancarios de adquisición de vivienda principal, y en tal sentido, declaró ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 25 de Noviembre de 2014
... fundaban la acción como lo era, la causa simulando, el consilium fraudes y la realización del negocio jurídico simulado para engañar a terceras ... la Ley de Arancel Judicial, que era percibido por los institutos bancarios con convenio con la hoy suprimida Oficina Nacional de Arancel Judicial), ...
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Decisión nº PJ0012013000233 de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 15 de Octubre de 2013
... DEL EXPEDIENTE BANCARIO DE LA PRECITADA CUENTA y MOVIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA REQUERIDA DURANTE LOS MESES DE: FEBRERO, MARZO y ABRIL de ... imputados quienes aparecen presuntamente involucrados en dichos fraudes, al haberles sido incautados aparatos telefónicos (celulares) que guardan ...
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Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 29 de Noviembre de 2007
... un café con su representado para explicarle sobre los ilícitos y fraudes a los que estaban expuestos los bancos, haciéndole entender en todo ..., sino por la negligencia e imprudencia de unos funcionarios bancarios, quienes al no haber actuado oportunamente, haciendo caso omiso a la ...
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Decisión nº 1856 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 14 de Marzo de 2011
...Dicha norma establece, en su CAPITULO III “De la estafa y otros fraudes”: . “El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender ... la adquisición de un inmueble, en el ámbito de los créditos bancarios así como de la legislación que regula esta materia, genera intereses ...
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Cibercrimen, ciberterrorismo y ciberguerra: los nuevos desafíos del s. XXI
La enorme dependencia de las sociedades occidentales respecto a los sistemas informáticos y electrónicos está haciendo que éstas sean más vulnerables a los posibles ataques cibernéticos. Además, Internet es un medio de fácil acceso, donde cualquier persona, guardando su anonimato, puede proceder a realizar una acción difícil de asociar, virtualmente indetectable y difícil de contrabandear. Por...
..., energéticos, sanitarios, comunicación, transporte, bancarios, alumbramiento, bibliotecarios, etc. De tal manera que nos encontramos ... Tal vez el más corriente de los fraudes a través de la red sea el mail spoofing y la web spoofing . El primero ... -
Decisión nº 024 de Corte de Apelaciones de Monagas, de 19 de Enero de 2011
....963, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA y OTROS FRAUDES, previstos y sancionado en los Artículos 462 y 463, ordinal 1° del ... preguntó acerca del por qué debía distribuir los depósitos bancarios en diversos montos en cuentas bancarias distintas de estas dos personas, o ...
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Decisión nº 012 de Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 31 de Enero de 2011
... arrendamiento; - el mérito y valor probatorio de los depósitos bancarios consignados por la demandada, con los cuales se demuestra en la ...Acerca de esta última se dice que ella puede favorecer los fraudes y que ocasiona inconvenientes a los contratantes o los terceros que se han ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 20 de Marzo de 2012
..., como el tráfico de armas, narcotráfico, delitos informáticos, fraudes, transferencias de dinero, entre otros; asimismo (2) esta actividad es la ... la demanda de dinero, riesgos a la estabilidad de los sistemas bancarios, efectos contaminantes a transacciones financieras legales y una mayor ...
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Decisión nº 027-F-16-2-12 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 16 de Febrero de 2012
...Con estos instrumentos bancarios se demuestra que el mencionado co-demandado, estaba debidamente autorizado ... consistir en actuaciones positivas tales como maquinaciones o fraudes, o en actuaciones negativas como guardar silencio respecto a un criterio ...
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Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 26 de Enero de 2012
... origen de las cantidades de dinero descritas en los movimientos bancarios reseñados por la entidad financiera; este Juzgado Superior sin embargo ... se reitera no era una empresa “ inactiva” que pudiere presumir fraudes a la Ley y enmascaramiento de una actividad netamente “ laboral” bajo ...
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Decisión nº 13.006-DEF(AMP)-CONS de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Abril de 2013
... de tal medida al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, para que ejerza las funciones de liquidador de conformidad con el numeral ... tales potestades, prevaleciendo la inseguridad, los abusos y fraudes, todo ello en perjuicio de los derechos de los usuarios de los servicios ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 23 de Marzo de 2011
..., como el tráfico de armas, narcotráfico, delito informáticos, fraudes, transferencias de dinero, entre otros (…) . De igual forma urge ... la demanda de dinero, riesgos a la estabilidad de los sistemas bancarios, efectos contaminantes a transacciones financieras legales y una mayor ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 19 de Febrero de 2014
... éste tipo penal, puesto que acarreaba similitudes con otros fraudes; entre ellos: ANTÓN ONECA quien la definió como la conducta engañosa, ... Banesco, en la cual se deja constancia de los movimientos bancarios del mes de agosto, evidenciándose la transferencia vía electrónica a la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 13 de Abril de 2012
..., como el tráfico de armas, narcotráfico, delitos informáticos, fraudes, transferencias de dinero, entre otros; asimismo (2) esta actividad es la ... la demanda de dinero, riesgos a la estabilidad de los sistemas bancarios, efectos contaminantes a transacciones financieras legales y una mayor ...
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Decisión de Juzgado Superio Primero del Trabajo de Tachira, de 21 de Enero de 2010
... por el Licenciado Nerso Sánchez Molina, Gerente Financiero de Fraudes y Estafas, Recuperación y conducta ciudadana, a través del cual informó ... del Instituto Municipal del Deporte, refiriendo los movimientos bancarios. Se aprecia conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del ...