fraudes bancarios
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Relaciones jurídicas en torno a la relación de un pago electrónico
.... 404 Rodríguez Azuero, Contratos bancarios …, ob. cit., p. 169. 405 Así lo admite Rodríguez Azuero, quien ... que, con su acción, se pueda mitigar la ejecución de posibles fraudes en el manejo de los haberes y en la realización de cualquier operación ...
- Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 8.414, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto N° 8.865, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. (Se reforman los Art. 81, 83 y el Capitulo IV del Titulo III)
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Nociones generales
... aumento en la competencia reduciría los costos de los servicios bancarios y de las transacciones transfronterizas 43 . Sin embargo, también se han ... para quienes estaban involucrados en explotación infantil, fraudes con tarjetas de crédito y fraude electrónico. Ver: Tucker, Peter C., The ...
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Sentencia nº 1533 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 11 de Noviembre de 2013
Acción de fraude procesal. Contrato de arrendamiento con el ciudadano. Cautelar. Derecho a la tutela judicial efectiva
...N° 2005-000418, en torno a los recibos de depósitos bancarios: . …Omissis…. De conformidad con el criterio expuesto, el depósito ...Muchos fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que se utiliza a ésta, a las ... - Vigente Ley de la Actividad Aseguradora
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Hubo fraude y prácticas corruptas de soborno
...En Miami, dirige un grupo que asesora en prevención de fraudes y lavado de dinero. Viaja con frecuencia a Venezuela.Sostuvo que el ... proceso, las auditorías realizadas a las empresas, registros bancarios, etc. Pero actualmente lo más relevante es la data que puedan aportar ...
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Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
...és de la figura de anticipos al Fondo de Garantía de Depósito Bancarios; esta figura de anticipo está contemplada en la Ley General de Bancos. El ... de cualquier naturaleza con el propósito de cometer u ocultar fraudes o desfalcos en un Instituto de crédito, será castigado con prisión, de ...
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Régimen aplicable
... hasta hoy, cierto silencio frente a los contratos bancarios. En todo caso, ante tal silencio, estas relaciones contractuales se ... plantean ante el Centro incluyen, entre otros, compras on-line y fraudes en opera-ciones a través de internet 1217 . . En segundo término, el ...
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Sentencia nº 283 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Marzo de 2012
Derechos colectivos. Tercería coadyuvante. Adolescente beneficiario de las divisas. Supuestos delitos
... sin efecto esas prácticas acusatorias de supuestos delitos o fraudes no previstos en ninguna ley preexistente, como sería tener que demostrar ... del 8 de abril de 2008, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios de Venezuela (ASUSERBANC DE VENEZUELA), consignó escrito de tercería ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 19 de Junio de 2015
... consignó como sustento del pago, esto es, vouchers y cheques bancarios, no se colige que las cantidades depositadas hayan alcanzado el total del ... el sentido y la finalidad de la ley, definido por WALTER ZEISS, in fraudes legis agüere – fraude a la ley, para el sabio jurista la identifica ...
- Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.233, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
- Se corrige por error material la Ley de la Actividad Aseguradora, sancionada en sesión del día 25 de mayo de 2010 y publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 5.990 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010.
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 14 de Julio de 2014
... Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancarios de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, .... Muchos fraudes procesales involucran un fraude a la ley, ya que se utiliza a ésta, a las ...
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Decisión nº 5001 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 30 de Marzo de 2012
... garantiza la confiabilidad del pago, ya que se hicieron retiros bancarios" y compras, usurpando su identidad y los códigos de seguridad, aunque “\xE2\x80"...fraudes o inconvenientes, conforme lo establece el artículo 40 de la Ley de ...
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Análisis jurídico de la responsabilidad bancaria frente a delitos informáticos
El objetivo general de la presente investigación fue analizar jurídicamente la responsabilidad bancaria frente a delitos informáticos. Se apoyó en la perspectiva cuantitativa, de tipo documental-bibliográfica. Esto en vista de que a partir de la revisión documental y el estudio de la realidad social observada se han logrado inferir conclusiones reflexivas por parte de los investigadores. La...
... determina la responsabilidad de los bancos frente a los fraudes cometidos por la utilización de estos servicios informáticos y ...G. (2005). Contratos Mercantiles y Bancarios... -
Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 27 de Octubre de 2014
... último cargo que este desempeñó era ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES. Entonces, en primer lugar, el actor reclama el carácter salarial del ... empresa CITIBANK VENEZUELA y el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES BANCARIOS (SUTRABANC) y (SUTRABEC), firmados en las siguientes: 23 de febrero de ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 8 de Enero de 2013
... un evidente descontrol en la custodia de los productos bancarios no solo entregados por mi representada, sino también por la institución .... 2. Contar con sistemas de seguridad de prevención de fraudes a los depositantes. . 3. Brindar atención y oportuna respuesta a los ...
- Decreto N° 8.128, mediante el cual se aprueba el «Plan Excepcional de Contrataciones, para promocionar la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física y la plataforma promocional, operativa y tecnológica del Banco de Venezuela, S.A., (...)
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Decisión nº N°241-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Octubre de 2010
... y en relación a la evidencia de Diez (10) instrumento Bancarios de los denominados comúnmente Planilla de Retiro, efectuados en el B.O.D, ... similares, por las cuales los bancos, están más expuestas a fraudes. . Los sistemas mecanizados son susceptibles de pérdidas o fraudes debido ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 1 de Diciembre de 2014
... de la cuenta, para verificar la emisión de los instrumentos bancarios superiores a la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000,00), ... un monto devaluado, lo que sin duda determinaría el auge de fraudes, que en ningún caso pueden ser consentidos ni tolerados por la ley…” ...
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Procedimiento metodológico para la implementación de soluciones FinTech en PyMEs de comercio
El objetivo del trabajo es proponer con un procedimiento metodológico para la implementación de un canal de pago digitalizado relacionado a las PyMEs. Empresas en desarrollo que deseen adoptar esta alternativa para distinguirse en un mercado cada vez más competitivo. El marco conceptual se sustenta a partir de recopilación, revisión, y análisis de referencias en español e inglés de libros,...
...ón Española para la Calidad, Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), Banco Mundial, BBVA Innovation ... Blockchain o DTL x x x Verificación de identidad, fraudes y scorings x x x Big Data y modelos predictivos x x ... -
Decisión Nº AP11-V-2014-000215 de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-05-2017
este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA intentada por la ciudadana SANDRA DOS RAMOS AULAR...
..., en dicho ente le informan que ellos no llevan la denuncia de fraudes de constructoras, pues había un decreto en donde vivienda y hábitat era ..., la ciudadana Sandra Dos Ramos realizo una serie de depósitos bancarios a la cuenta 0134-0874-29-8743001304, en la cual es titular el ciudadano ... -
Sentencia nº 0812 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 8 de Octubre de 2013
Accionistas de las empresas. Relación laboral. Pago de trabajo centinela. Contratos colectivos
... que ser interpretado por el juez con laxitud, a fin de evitar fraudes y deslealtades procesales, los cuales son proclives que ocurran en el ... de pruebas N° 1, fueron promovidas planillas de depósitos bancarios, efectuados por el demandante en sus cuentas bancarias, a las cuales esta ...