fraudes bancarios
189 resultados para fraudes bancarios
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Cibernautas deben infl uir en decisiones del gobierno participando en la redes
... debera regular en Internet la pederastia, el terrorismo y los fraudes bancarios. Su participacin en otras reas sera muy peligroso, ...
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Cibernautas deben influir en decisiones del gobierno participando en la redes
... debera regular en Internet la pederastia, el terrorismo y los fraudes bancarios. Su participacin en otras reas sera muy peligroso, ...
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El cliente es quien elige si paga con tarjeta o cheque
... Venezuela, en las que exhortan a los usuarios de servicios bancarios a no usar cheques, a menos que sea estrictamente necesario, alegando que el mayor porcentaje de fraudes bancarios se ha trasladado a transacciones con cheques, nos pronunciamos ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... derecho a la población venezolana a disfrutar de los servicios bancarios, y que establezca los canales de participación ciudadana; en el marco de ... 2. Contar con sistemas de seguridad de prevención de fraudes a los depositantes ... 3. Brindar atención y oportuna respuesta a ...
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En Navidad suben estafas bancarias
... sino tambin una fecha clave en los reportes de toda clase de fraudes bancarios. Los estafadores asumen que por el pago de las utilidades se ...
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Decisión Nº 2011-000181 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-06-2018
SIN LUGAR, la apelación
... VICEP FRAUDES BANCARIOS 12 ENE 2001 RECIBIDO SIN QUE ELLO IMPLIQUE ACEPTACIÓN DE SU ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de Carabobo, de 27 de Enero de 2016
... resguardo de sus datos personalísimos de acceso a los sistemas bancarios y entre ellos, al sistema automatizado de clavenet personal, dejando a ... segura y con mayor comodidad para así evitar la comisión de fraudes bancarios. En especial, la tarjeta de coordenadas de BANVENEZ opera con el ...
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Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 9 de Abril de 2012
... , porque se conoce que han habido casos donde se han cometido fraudes bancarios en contra de derechos laborales de los trabajadores y cometidos ...
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DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... 3. La estafa y otros fraudes. 4. Los delitos bancarios o financieros. 5. El robo y el hurto.6. La ...
- Decreto N° 8.079, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
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Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 16 de Abril de 2012
... , porque se conoce que han habido casos donde se han cometido fraudes bancarios en contra de derechos laborales de los trabajadores y cometidos ...
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Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 19 de Marzo de 2013
... , porque se conoce que han habido casos donde se han cometido fraudes bancarios en contra de derechos laborales de los trabajadores y cometidos ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-000592 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 22-03-2017
DISPOSITIVO En virtud de las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de enero de 2016,...
... logró créditos bancarios con balance alterados. Cobro de seguros con fraudes. Violo la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 16 de Septiembre de 2010
... administrativos elaborados por la Gerencia de Prevención de Fraudes Bancarios de BICENTENARIO, Banco Universal, actas de entrevistas así como ...
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Decisión nº IG0120150000586 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Julio de 2015
... …De tal manera que los delitos de corrupción, hurto robo, bancarios", ambientales, estafa, fraudes, en fin, todos aquellos enunciados en al art\xC3" ...
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Decisión nº EP01-R-2016-000027 de Corte de Apelaciones de Barinas, de 25 de Abril de 2016
... De tal manera que los delitos de corrupción, hurto robo, bancarios", ambientales, estafa, fraudes, en fin, todos aquellos enunciados en al art\xC3" ...
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Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.
... , sancionando penalmente el delito de estafa inmobiliaria y otros fraudes afines, cumpliendo con el fin supremo y constitucional de defender, ... El comprador cargará con los intereses bancarios que afecten el monto del saldo deudor del precio de inmueble. Si por ...
- Se dictan las 'Normas que Regulan los Procesos Administrativos Relacionados a la Emisión y Uso de las Tarjetas de Crédito, Débito y Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico'.
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Sentencia nº 513 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Octubre de 2008
Importación en banda. Delitos contra la cosa pública. Transporte ilícito de sustancias estupefacientes. Documentación correspondiente a la solicitud de extradición del ciudadano italiano
... 3. La estafa y otros fraudes ... 4. Los delitos bancarios o financieros ... 5. El robo y el hurto ... -
Decisión Nº XP01-R-2011-000085 de Corte de Apelaciones (Amazonas), 06-03-2012
Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones en lo Penal, Tribunal Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Menores de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, actuando en sede penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados CARMEN ZULAYMA...
... …De tal manera que los delitos de corrupción, hurto robo, bancarios", ambientales, estafa, fraudes, en fin, todos aquellos enunciados en al art\xC3" ... -
Sentencia nº 149 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Marzo de 2008
Tráfico ilícito. Delitos contra la cosa pública. Documentación. Solicitud de extradición del ciudadano
... 3. La estafa y otros fraudes ... 4. Los delitos bancarios o financieros ... 5. El robo y el hurto ... -
Decisión nº 242 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 18 de Junio de 2012
... 3. La estafa y otros fraudes ... 4. Los delitos bancarios o financieros ... 5. El robo y el hurto ...
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Decisión nº XP01-R-2012-000034 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 11 de Septiembre de 2012
... …De tal manera que los delitos de corrupción, hurto robo, bancarios", ambientales, estafa, fraudes, en fin, todos aquellos enunciados en al art\xC3" ...
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Decisión Nº XP01-R-2012-000034 de Corte de Apelaciones (Amazonas), 11-09-2012
En razón de lo expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, actuando en sede penal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación, ejercido por la abogada AMARILLYS RUIZ, Fiscal Auxiliar Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial...
... …De tal manera que los delitos de corrupción, hurto robo, bancarios", ambientales, estafa, fraudes, en fin, todos aquellos enunciados en al art\xC3" ... -
Decisión nº 322 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 26 de Mayo de 2011
... La estafa y otros fraudes ... Los delitos bancarios o financieros ... El robo y el hurto ...