fraudes bancarios
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Decisión nº PJ0642008000196.- de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 15 de Octubre de 2008
... supervisores de Enelven y Fearcamer a los fines de levantar los fraudes. Es todo ... De la declaracin de la ciudadana MAGLE MONZANT, manifest ... fecha vale decir 01 de Noviembre de 2004, y de los depsitos bancarios donde se refleja los pagos semanales, a los fines de determinar la ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 29 de Octubre de 2009
... ón de Renovar la documentación relativa a los estados de cuenta bancarios, fianza personal y demás documentos exigidos por la Entidad Bancaria ... Acerca de esta última se dice que ella puede favorecer los fraudes y que ocasiona inconvenientes a los contratantes o los terceros que se han ...
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Decisión nº 327-08 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 29 de Septiembre de 2008
... DE ESTAFA), ALBERTO ARTEAGA SANCHEZ (en su Obra LA ESTAFA Y OTROS FRAUDES EN LA LEGISLACIN PENAL VENEZOLANA), ALFONSO REYES ECHANDA (en su Obra ... CAMPO y VERA MARIANAVICENTE GMEZ (en su Trabajo LOS DELITOS BANCARIOS. NOTAS SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD. ANLISIS TPICO; publicado en la Revista ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 30 de Mayo de 2007
... través del punto de venta dentro de los tres (3) días hábiles bancarios siguientes a la operación o transacción depositándole el respectivo ... cuanto el consorcio Credicards C.A., a través del Departamento Fraudes Adquirientes – Sub Gerencia de Operaciones en su oportunidad realizó ...
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Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Merida (Extensión Mérida), de 30 de Julio de 2012
... cuenta de Ahorro Nº 01080337330200014386 y remitió movimientos bancarios certificados desde el 01/02/2009 hasta el 06/10/2009 ... g) A la entidad ... de parte del agente del dolo, consistentes en maquinaciones, fraudes o en guardar silencio, cuando tiene conocimiento que su contratante ha ...
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Decisión nº PJ0292009000171 de Tribunal Segundo de Control de Yaracuy, de 24 de Abril de 2009
... 29 de Julio de 2004, emanada de la Gerencia de Investigaciones y Fraudes del Banco Banesco Banco Universal, suscrita por el ciudadano Franco ... , mediante la cual se reflejan el estado y los Movimientos Bancarios pertenecientes al ciudadano VCTOR JOS MORENO ESCALONA de las siguientes ...
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Decisión nº PJ0192012000171 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Transito sede en Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 23 de Julio de 2012
... Esto abriría las puertas a numerosos fraudes fraguados contra terceros que se verían expuestos a demandas de nulidad ... la parte actora promovió: 1) unas planillas de depósitos bancarios para demostrar que ella pagó el préstamo otorgado a su exconcubino para ...
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Decisión nº 58-2013-I de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de Sucre (Extensión Cumaná), de 11 de Septiembre de 2013
... inquilinaria; lo que podría traer como consecuencia caos y fraudes procesales, como lo sería la utilización de un menor para trasladar la ... 2. Documentos denominados RECIBOS DE PAGO Y DEPÓSITOS BANCARIOS, constante de 14 folios útiles y que corren insertos del folio 119 al ...
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Decisión de Tribunal Décimo Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 14 de Marzo de 2012
... de retención del impuesto al valor agregado, depósitos bancarios emitidos por El País Televisión, C.A. y por Corporación JP Alher 18, ... a la supremacía de la realidad sobre las formas para evitar los fraudes laborales ... Para decidir se observa: ... Advierte la Sala, que con la ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 20 de Enero de 2009
... , a entera satisfacción del arrendador, por depósitos bancarios en la cuenta corriente propiedad de la actora Nro. 0116-0017-450004152085, ... Acerca de esta última se dice que ella puede favorecer los fraudes y que ocasiona inconvenientes a los contratantes o los terceros que se han ...
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Decisión de Sala Accidental Segunda de Caracas, de 14 de Agosto de 2007
... és de la figura de anticipos al Fondo de Garantía de Depósito Bancarios; esta figura de anticipo está contemplada en la Ley General de Bancos. El ... de cualquier naturaleza con el propósito de cometer u ocultar fraudes o desfalcos en un Instituto de crédito, será castigado con prisión, de ...
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Decisión de Juzgado de Municipio Septimo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 7 de Octubre de 2013
... , en su carácter de Gerente de División de Investigaciones Fraudes TDC y TDD.(f.196) ... Diligencia de fecha 13 de noviembre de 2002, ... , unas cancelaciones que fuera efectuada a través de depósitos bancarios por la parte actora. Ahora bien, considera quien aquí decide, que resulta ...
- Se corrige por error material la Resolución Nº 119-10, de fecha 9 de marzo de 2010.
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 12 de Febrero de 2012
... , donde se puede verificar que efectivamente en los movimientos bancarios de dicha cuenta esta reflejado el deposito de un cheque signado con el N ... penal seala que la obtencin de divisas se haga mediante engaos, fraudes, o valindose de cualquier otro medio, la actividad realizada por mi ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 24 de Septiembre de 2010
... con las referidas libretas, así como los movimientos bancarios suscritos en ellas, por tal motivo, se le reconoce valor probatorio, en ... Nerso Sánchez Morales Gerente Financiero de Investigaciones Fraudes y Estafas quien informó que el titular de la cuenta No ...
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Decisión nº PJ0192012000144 de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Transito sede en Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 26 de Junio de 2012
... en cuenta estas conexiones, y a ellas se refieren, para evitar fraudes a la ley, abusos de derecho, la defraudación de acreedores o terceros, la ... , si está impugnando las copias de las planillas de depósitos bancarios, en cuyo caso la carga de probar que ellas no corresponden con sus ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de Portuguesa, de 10 de Octubre de 2007
... De igual forma, afirma que los hechos denunciados como fraudes y simulados son perfectamente verificables y constituyen indicios y ... 10.5) Copias simples de estado de cuentas bancarios y libreta de ahorros (folios 52 y 53 2da. pieza), que al tratarse de ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito de Carabobo, de 23 de Octubre de 2006
... total de las acciones a la parte actora, mediante depósitos bancarios efectuados en la cuenta de ahorro de la actora ... 3) Si el capital con ... consistir en actuaciones positivas del agente, como maquinaciones, fraudes u otra conducta que consista en un hacer por parte del autor del dolo; o ...
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Decisión nº KP01-R-2006-000189 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 1 de Febrero de 2007
... lectura de Copia Certificada de los recibos de pago y depsitos bancarios que a la cuenta de la ciudadana Gladis Vargas de Gudio se hicieron por ... Franco Cammardella, Gerente de la Divisin de Investigaciones Fraudes TDC y TDD de la entidad Bancaria Banesco, en el cual informa que : el ...
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Decisión nº 147 de Tribunal Décimo Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 22 de Enero de 2008
... , siendo denominados este personal SEGURIDAD VIP o vigilantes bancarios; que estos trabajadores están dotados de uniformes diferentes a los ... contra la entidad bancaria y los clientes del banco, tales como fraudes de tarjetas de crédito o de debito y que era en esta última donde había ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y Trabajo de Carabobo (Extensión Puerto Cabello), de 16 de Octubre de 2008
... de Usura, ya que la parte actora le suma al capital… intereses bancarios, violándose el artículo 1746 del Código Civil donde se establece que el ... del Municipio Puerto Cabello, existe Denuncia… referente a los fraudes procesales cometidos en este expediente el de usura, el de registro ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 20 de Octubre de 2010
... por el Licenciado Nerso Sánchez Molina Gerente Financiero de Fraudes y Estafas, Recuperación y conducta ciudadana, a través del cual informó ... del Instituto Municipal del Deporte, refiriendo los movimientos bancarios, corren insertos de los folios 86 al 95 del presente expediente ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 14 de Abril de 2014
... fraudes procesales, el primero el que se hizo con la testigo, artículo 49 numeral ... ón si había pasado, las llamadas telefónicas, los retiros bancarios y el CICPC no fue más allá, porque la información que iban a llegar no ...
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Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 7 de Junio de 2006
... un monto devaluado, lo que sin duda determinara un auge de fraudes, que en ningn caso pueden ser consentidos ni tolerados por la ley ... ,00) mas los intereses moratorios, calculados a la tasa de inters bancarios (sic) vigente que se produzcan desde la mora de la obligacin hasta el pago ...
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Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 29 de Julio de 2010
... al oficio procedente del Banco Mercantil; y anexan movimientos bancarios de las cuentas desde su fecha de apertura hasta el mes de Octubre de 2009 ... por el empleador para eludir sus obligaciones laborales y cometer fraudes a la ley. Por tal motivo y en virtud que la accionada no logra demostrar ...