ilicitos aduaneros delito contrabando venezuela
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Decisión nº 2.133-2013 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 26 de Noviembre de 2013
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... JUZGADO SEGUNDO DE ... y castigado en el artculo 7 de la Sobre el Delito de Contrabando, ASOCIACION ILICITA PARA ... los requisitos formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del estado, por ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 13 de Agosto de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA ... presente un hecho punible como lo es el delito de Contrabando (sic) previsto y sancionado en el ... , las fiscalizaciones en materia de ilícitos aduaneros, las cuales están dirigidas a ...
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Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida en el ... desde el momento de la perpetración del delito si es consumado, de conformidad con lo pautado en ... presuntamente implicado en negocios ilícitos de tráfico de armas y delitos aduaneros ... presumir la comisión del delito de contrabando de extracción a la empresa INVERSIONES MAKLED, ... -
Decisión nº XP01-R-2007-000025 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 22 de Octubre de 2007
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones ... por la comisin de los delitos de CONTRABANDO, previsto y sancionado en el artculo 2 de la ley Sobre el Delito de Contrabando en concordancia con el artculo 3 ... o visto rompiendo los precintos aduaneros o porque sus huellas hayan aparecido en ellos ...
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Decisión nº 008-2005 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Enero de 2005
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... ón, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales. A los fines de ingresar la aeronave ... encontraba en uno de los supuestos de contrabando, específicamente en el supuesto contenido en el ... le permitan presumir la existencia de ilícitos o delitos aduaneros ... Que en el caso de ... a declarar la existencia de dicho delito, ya que, la misma corresponde a los Tribunales ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 22 de Febrero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de Juicio ... en el artículo 23 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, en perjuicio del Estado ... de calidad u otros requisitos aduaneros y su valor en aduanas no exceda las quinientas ... aprecia haber quedado demostrados los ilícitos penales endilgados por el Ministerio Público, es ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 7 de Mayo de 2007
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA ... ARRAIZ MANRÍQUEZ, al estimar que el delito de ADQUISICIÓN FRAUDULENTA AGRAVADA DE DIVISAS, ... DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY CONTRA ILICÍTOS" CAMBIARIOS, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 108 NUMERAL 5\xC2" ... delitos de DEFRAUDACION TRIBUTARIA Y CONTRABANDO, es decir, se hizo por dos delitos distintos al ... declaración y liquidación de Derechos aduaneros amparan importaciones realizadas en años ...
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Decisión nº 42-08 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 21 de Febrero de 2008
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... investigación, como si se tratara de un delito de drogas o en su defecto de cualquier delito ... presente caso, no existe el delito de Contrabando tipificado en el artículo 3, ordinal 1 de la Ley ... generales de deposito, depósitos aduaneros o almacenes libres de impuestos. Parágrafo ... verse innecesariamente involucrados en ilícitos fiscales ya sea aduaneros o de otro tipo que ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 1 de Julio de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de Juicio ... en el artículo 23 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, en perjuicio del Estado ... de calidad u otros requisitos aduaneros y su valor en aduanas no exceda las quinientas ... aprecia haber quedado demostrado los ilícitos penales endilgados por el Ministerio Público, es ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 30 de Mayo de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de Juicio ... en el artículo 23 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, en perjuicio del Estado ... de calidad u otros requisitos aduaneros y su valor en aduanas no exceda las quinientas ... aprecia haber quedado demostrados los ilícitos penales endilgados por el Ministerio Público, es ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 22 de Febrero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de Juicio ... en el artículo 23 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, en perjuicio del Estado ... de calidad u otros requisitos aduaneros y su valor en aduanas no exceda las quinientas ... aprecia haber quedado demostrados los ilícitos penales endilgados por el Ministerio Público, es ...
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Decisión nº WP01-P-2009-003445 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 14 de Abril de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN ... la Abogada Luisa Moreno, atribuyéndole el delito de Contrabando Agravado, previsto en el artículo ... y esfera tributaria y en todo caso son ilícitos administrativos mas no hechos punibles, y menos ... competencia para conocer de los delitos aduaneros, como el contrabando, hoy atribuidos a los ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000141 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 11 de Agosto de 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES ... presunta comisión de los delitos de CONTRABANDO, previsto y sancionado en el artículo 104 de la ... delitos de HURTO AGRAVADO y CONTRABANDO, delito este el cual le imputa a mi defendido, no estando ... transporte Comex 21, MSM, Profesionales Aduaneros y Hijavan; luego de cobrarle a tres de las cuatro ... TINEO OSCAR ALFONSO, en los hechos ilícitos atribuidos por el Fiscal del Ministerio Público ...
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Decisión nº WG01-R-2007-000009 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Octubre de 2009
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... incautadas las divisas, sin que exista delito alguno, y a pesar del informe presentado por el ... el objeto pasivo de la comisión de los ilícitos sino que además quienes en este acto poseemos el ... ha producido este ilícito aduanero (contrabando), por cuanto en ningún momento se eludió o ... Nº J-00197666-3, quienes a los efectos aduaneros es considerada la propietaria de la remesa de ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 6 de Febrero de 2009
... deviene la presunta comisin de Ilcitos Aduaneros, previstos en la Ley Sobre el Delito de ... identificados, por el delito de: CONTRABANDO en las siguientes modalidades: En relacin al ... EN NOMBRE DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, ordena la ...
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Decisión nº 278 de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 30 de Abril de 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones ... deviene la presunta comisión de Ilícitos Aduaneros, previstos en la Ley Sobre el Delito de Contrabando. Así mismo (sic), de las actuaciones y ...
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Decisión nº WP01-P-2008-005830 de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 18 de Diciembre de 2008
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Cuarto de ... mercanca nunca ingres a los almacenes aduaneros del territorio venezolano, as mismo consta en las ... precalifico los hechos visto como el delito de OBTENCION FRAUDULENTA DE DIVISAS A TRAVES DE ... 9 de la ley de Ilcitos Cambiarios y CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artculo 4 ...
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Decisión nº S-N de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión El Vigia), de 17 de Noviembre de 2008
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... DEFENSORA: ABG. YADIRA UREA ... DELITO: CONTRABANDO ... VCTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO ... efecta burlado el pago de los impuestos aduaneros que los gravan ... Por las consideraciones ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 24 de Septiembre de 2012
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de ... de 2010, entr en vigencia la Ley Sobre el delito de contrabando, segn Gaceta Oficial de la ... de calidad u otros requisitos aduaneros y su valor en aduana no exceda las quinientas ...
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Decisión nº WP01-P-2007-002739 de Juzgado Tercero de Juicio de Vargas, de 19 de Mayo de 2009
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... JUZGADO TERCERO DE ... fue ABSUELTO por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO, previsto y sancionado en el ... de resguardo como auxiliares aduaneros, debieron ordenar el reconocimiento y/o requerir ... son evitar que se lleven acabó ilícitos cambiarios, contrabando, etc. Muchas de las ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Sucre (Extensión Carupano), de 5 de Noviembre de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... Delitos: Contrabando Agravado y Asociación Para Delinquir ... ículo 4 ordinal 16° de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, y Asociación Para Delinquir, ... , no posee los últimos Despachos Aduaneros, y uno de los tripulantes no aparece registrado ... , nuestra función es salvaguardar los ilícitos del mar, comisione en ese entonces al Teniente ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 12 de Septiembre de 2008
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones ... deviene la presunta comisin de Ilcitos Aduaneros, previstos en la Ley Sobre el Delito de ... 3 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; y el segundo ...
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Decisión nº S-N de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión El Vigia), de 14 de Agosto de 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... deviene la presunta comisión de Ilícitos Aduaneros, previstos en la Ley Sobre el Delito de Contrabando. Así mismo, de las actuaciones y diligencias de ...
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Decisión nº 030-14 de Tribunal Quinto de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 28 de Marzo de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... JUZGADO QUINTO DE ... por estar incurso en la comisión del delito CONTRABANDO, previsto y sancionado en el articulo ... la Ley Orgánica de Aduanas, para los ilícitos aduaneros y tiene asignada una pena asignada de ...
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Decisión nº 035-2013 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Junio de 2013
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Cuarto ... las que se presuma se han cometido ilícitos aduaneros, adicionalmente, podrá embargar ... mercancías si presume la comisión del delito de contrabando; y en materia en materia de ...