ilicitos aduaneros delito contrabando venezuela
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Decisión nº WP01-P-2008-005830 de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 7 de Noviembre de 2008
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Cuarto de ... a Travs de Medios Electrnicos, Contrabando Agravado y Cooperacin Inmediata en el delito de ... determinacin y liquidacin de tributos aduaneros, Forma 00086, Planilla de Notificacin de pago al ...
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Decisión nº 020-2011 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 9 de Junio de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR DE LO ... crearse tributos,… tampoco tipificar ilícitos ni establecer sanciones” y por ende, tampoco ... relacionado con el programa contrabando cero, se inició el 21/02/2008, es decir, antes ... de la comisión o de los productos del delito o de la infracción administrativa; mientras que ... 14. Conocer los ilícitos aduaneros ... 16. Hacer el seguimiento a los procesos de ...
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Decisión nº s-n de Corte de Apelaciones de Falcon, de 25 de Julio de 2007
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... Público con competencia en Contrabando y en consecuencia, concede 60 días a la ... la Fiscalía Segunda con competencia en Ilícitos Aduaneros existe una investigación por los ... nave marítima y al primer oficial, cuyo delito calificado es el delito de Contrabando por ...
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Sentencia nº 611 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Noviembre de 2008
Contrato de concesión. Delitos de tráfico ilícito nacional. Acciones. Utilización de capitales
... SOSPECHOSAS, emanado del banco de Venezuela, de fecha 11 de Abril del 2005, en relación con ... para determinar la participación en ilícitos vinculados al narcotráfico, del ciudadano WALID ... más difícil la conexión o nexo con el delito o conducta previa que lo generaron, mecanismo ... presumir la comisión del delito de contrabando de extracción a la empresa INVERSIONES MAKLED, ... documentos relativos a los trámites aduaneros y al pago de la elevadora, ordenó la entrega del ... -
Decisión nº 5331 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 12 de Junio de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... En su nombre: ... JUZGADO SUPERIOR PRIMERO ... de un ilícito fiscal como lo es el contrabando, la evasión de impuestos, actividad ilícita que ... ante el magistrado de este Tribunal el delito aquí enunciado, sin aceptar de parte de mi ... la acción hayan pagado los aranceles aduaneros correspondientes, haciéndose entonces objetos de ... Civil sobre responsabilidad por hechos ilícitos” (Resaltado y subrayado de esta Alzada) ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 1 de Abril de 2005
VENEZUELA ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA ... CARRILLO FLOREZ, por la comisión del delito de Contrabando de Introducción, previsto y ... ”omissis” ... En consecuencia, estos ilícitos adquieren condición o categoría de delitos ... como condición el pago de los derechos aduaneros exigibles; en ese caso, era necesario igualmente ...
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Decisión nº 119-04 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 5 de Abril de 2005
... sujetos activos de este tipo de delito ... Finalmente denuncia la defensa la falta de ... considerados sujetos activos de estos ilícitos penales; observa esta Sala que los mismos se ... Ilícito Aduanero, CAPÍTULO I, Del Contrabando, el cual establece: (artículo 104) “…Incurre ... de mercancías cuyos trámites aduaneros no hayan sido perfeccionados, o que no estén ... al tráfico o comercio legítimo con Venezuela o alguna otra nación, así como el desembarque ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 3 de Caracas, de 7 de Diciembre de 2009
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL ... sospecha que por la comisión de dicho delito se hubiese podido desprender contra los mismos ... por concepto de importación y tramites aduaneros debió causar la mercancía, así mismo, se ... acotar que en el delito de Contrabando el Estad Venezolano fue afectado en su patrimonio ... apelación- tendentes a acreditar los ilícitos referidos, en la fase de investigación, debió ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 18 de Octubre de 2006
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL ... CONCEPTO DE CONTRABANDO: Dentro del marco general del concepto de Ilcitos Aduaneros, el CONTRABANDO se puede definir, como una accin ... nos ocupa se inici bajo la presuncin del delito de contrabando tipificado en la Ley Orgnica de ...
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Decisión nº 01-10 de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 1 de Octubre de 2008
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... que presumieron la comisin de ilcitos aduaneros ... Riela a los folios dos y tres (02 y 03), ... criterio de este juzgador, la comisin del delito de CONTRABANDO, en concordancia con el artculo ...
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Decisión nº 056-2009 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Julio de 2009
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Cuarto ... ález y Freddy Sillero, ambos Técnicos Aduaneros y adscritos a la prenombrada Gerencia, por cuanto ... ón, contempla un Capítulo para los ilícitos aduaneros, entre los que se distinguen el ... soliciten se condene a los jueces por el delito tipificado en el artículo 207 del Código Penal, ...
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Sentencia nº 01163 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Mayo de 2000
Falta sujeta a sanción. Improcedencia del recurso de revisión. Delito para la jurisdicción ordinaria. Administrativo de carácter disciplinario militar
... GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA. En el mismo escrito solicitó la suspensión de ... , por estar presuntamente incurso en el delito de contrabando. A raíz de ese hecho le fue ... facultades instructoras en materia de ilícitos aduaneros dictó en fecha 04 de abril de 1995, ... -
Decisión nº 202-2006 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Diciembre de 2006
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... hubiera sido adulterada para perpetrar un delito o para disminuir nuestros pagos debería mostrar ... de importación y la tasa de servicios aduaneros ya que forman parte de la base imponible del ... fiscales cometidas, incluidas ilícitos aduaneros y contrabando, así como al emitir en ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 12 de Agosto de 2004
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... CORTE DE APELACIONES ... presunta comisión de los delitos de CONTRABANDO, FRAUDE AL FISCO NACIONAL, FALSAS DECLARACIONES ... , esto con el objeto de desvirtuar el delito de Falsificación de Documentos Públicos que ... irregularidades ni subfacturación o ilícitos aduaneros. Refiere además el informe, que se ...
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Decisión nº 3025-07 de Tribunal Sexto de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Julio de 2007
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPREMO DE ... 20/04/2007, por presumir la comisión del delito de Contrabando, previsto y sancionado en los ... impedir , investigar, y perseguir los Ilícitos Tributarios y cualquier acción u omisión ... del SENIAT en materia de Ilícitos Aduaneros, y las fiscalizaciones dirigidas a constatar el ...
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Decisión nº 3025-07 de Tribunal Sexto de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Julio de 2007
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPREMO DE ... 20/04/2007, por presumir la comisión del delito de Contrabando, previsto y sancionado en los ... impedir , investigar, y perseguir los Ilícitos Tributarios y cualquier acción u omisión ... del SENIAT en materia de Ilícitos Aduaneros, y las fiscalizaciones dirigidas a constatar el ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 5 de Junio de 2009
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de ... en la invasin; por la presunta comisin del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS QUIMICAS ... del Estado Venezolano; y el delito de CONTRABANDO DE EXTRACCION previsto y sancionado en el ... intentaban evadir los punto de control aduaneros por parte del Estado Venezolano, antes de ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 20 de Abril de 2007
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de Juicio ... DELITO: Contrabando de Extracción; previsto y ... , para la realización de los trámites aduaneros debe realizar unos trámites, no es de carácter ... los pasos procedimentales en estos caso ilícitos, por lo que su declaración es convincente y ...
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Decisión nº 1553 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 27 de Abril de 2009
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... empaques sin que éstos paguen derechos aduaneros. Aquí queda en evidencia una vez más –según ... ánica de Aduanas refiere a los diversos ilícitos que pueden ser cometidos tanto por los ... El Primero, referido al especialísimo delito aduanero de contrabando, analiza y desglosa los ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 19 de Agosto de 2008
... deviene la presunta comisin de Ilcitos Aduaneros, previstos en la Ley Sobre el Delito de ... 3 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; y el segundo ... Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA LA ENTREGA ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Carabobo (Extensión Valencia), de 19 de Julio de 2004
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO ... ciudadana por la presunta comisin del delito de Contrabando previsto en el artculo 104 de la ... del delito de Contrabando e ilcitos aduaneros cometidos en el ao 1994 cuando se ingresa al pas ...
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Decisión nº 292 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 26 de Octubre de 2005
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior de lo ... que no estén expresamente previstos como delito o falta por ley preexistente (artículo 49 ... que había incurrido en una serie de ilícitos tributarios falsos y por lo tanto estaba incurso ... la prevista en las leyes y reglamentos aduaneros para los casos de importación de estas ... Público de las presunciones de contrabando que se deriven de la fiscalización.” (Folio ...
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Decisión nº S-N de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 1 de Octubre de 2008
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Cuarto de ... se les atribuye la presunta comisin del delito de CONTRABANDO, previsto y sancionado en el ... , ya que aludieron los controles aduaneros por medio del ocultamiento de la mercanca ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 21 de Noviembre de 2005
... en cheque de gerencia del Banco de Venezuela. Que en fecha 12 de Octubre de 1992, los ... había ingresado al país de contrabando, sino que le dijo que podía circular libremente, ... se hace responsable a FARUK RICHANI de ilícitos aduaneros de importación (contrabando) ni se le ... su presencia en el país fue a través del delito de contrabando, razón por la cual, si el ...
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Decisión nº 01-10 de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 7 de Octubre de 2008
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... que presumieron la comisin de ilcitos aduaneros ... Riela a los folios dos y tres (02 y 03), ... criterio de este juzgador, la comisin del delito de CONTRABANDO, en concordancia con el artculo ...