Información crediticia
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Sentencia nº 00344 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Abril de 2013
Ingresos tributarios. Empresas extranjeras. Administración de las sociedades mercantiles. Impuesto sobre la renta
... por el recurrente sólo demuestran la relación comercial y crediticia entre las empresas que representa y las compañías extranjeras .... - La información requerida (documento de identidad, RIF, declaraciones de ISLR 2002 y ... -
Decisión nº 0271 de Juzgado Superior Agrario de Yaracuy, de 30 de Marzo de 2015
... “CAÑO NEGRO 739 RL”, inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el número J-316578054; representada por el ciudadano ... a constituir, sobre la parcela adjudicada, garantía crediticia sólo bajo la modalidad de prenda sobre la cosecha, previa aprobación de ...
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Decisión Nº 10-4014 de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario (Caracas), 16-01-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLIVARES (VIA ORDINARIA) incoó el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la SAMUEL DARIO YANEZ APONTE, ambas partes plenamente identificadas en autos. SEGUNDO: SIN LUGAR la RECONVENCION ejercida por el ciudadano SAMUEL DARIO YANEZ APONTE contra el BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL. TERCERO: Se condena a la parte...
...ón, Migración y Extranjería, por medio del cual remito información sobre la dirección del domicilio del demandado. . . En fecha 18 de ..., tramitación del financiamiento, supervisión, recuperación crediticia, transporte, almacenamiento, comercialización, intercambio y ... -
Decisión nº 296-09 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 15 de Septiembre de 2009
...crediticia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 432 de la Ley General de ... Oficio N° 9983 de fecha 18-08-09, emanada de la División de información policial de la División de Información Policial, donde se deja ...
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Decisión Nº AP11-V-2017-000274 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 18-01-2018
Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por NULIDAD DE CONTRATO incoaran la ciudadana ISABEL MARÍA URDANETA, contra la ciudadana NORIS ELIZABETH PLAYA y la sociedad mercantil BANCO DEL TESORO, C.A.,
..., bajo el N° 12, Tomo 38-A., e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº G-20005187-6.- . APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ... con los reglamentos y parámetros internos para la gestión crediticia, que todos los documentos necesarios para la aprobación del crédito son ... -
Decisión nº 2128 de Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de Barinas, de 9 de Diciembre de 2014
...ón de los créditos agrícolas por parte de la institución crediticia, en violación del artículo 17 de la Ley de Crédito para el Sector ..., las actividades de seguimiento que hayan realizado y toda la información que le sea solicitada. . El Ministerio del Poder Popular con competencia ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 28 de Abril de 2015
... los Estados Unidos de Norteamérica, a través de rogatoria, información en cuanto a las transferencias bancarias hechas por la sociedad mercantil WORLD GAMES 777 C.A., a la cuenta crediticia de su antagonista en los precitados bancos extranjeros, ello a los fines ...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 3 de Julio de 2015
... (2010), comprendía capital más intereses; y la situación crediticia por ese instrumento pagaré. . Que el pagaré marcado “F” se ...Manifestó que esa información y muchas más sobre el tema podían halladas en Internet buscando la ...
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Sentencia nº 500 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Diciembre de 2011
Derecho público bancario. Acción penal. Medida de privación judicial preventiva de libertad. Tutela de los delitos económicos
... luego de efectuar su análisis con la verificación de la información contenida en el expediente, deberían considerar los siguientes ...; la capacidad de pago y la fuente de repago; la posición crediticia del solicitante; los índices de solvencia del cliente y elaboran un flujo ... -
Sentencia nº 1366 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Octubre de 2009
Derechos de acreedores. Créditos hipotecarios de vivienda principal. Fase ejecutiva. Ley especial de protección
... Vivienda y Hábitat) considere que una determinada operación crediticia que sea sometida a su análisis no encuadra en el supuesto de hecho del ... de la aclaratoria pregunta: ¿Existe garantía sobre la información presentada por el acreedor tomando en cuenta que se han detectado varios ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 16 de Julio de 2015
...ón de Central, Banco Universal que paralizó la actividad crediticia, fueron los motivos que originaron el incumplimiento en la entrega ....GASTOS dice: “En el Proyecto de “La Arboleda II” según información reflejada en las cuentas del libro Mayor Analítico de gastos, de la ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y con Competencia Transitoria en Protección del Niño y del Adolescente. Guanare. de Portuguesa, de 16 de Noviembre de 2015
...Desde esa fecha iba semanalmente al Banco a solicitar la información correspondiente con las analistas de crédito y le informaban que se ... Banhabitat bajara los recursos correspondientes a esa cartera crediticia. En diciembre de 2009, se le informó que debía trasladarse a la ciudad ...
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Levantamiento del velo corporativo. Algunas consideraciones desde el punto de vista del análisis económico del Derecho
La autora examina el levantamiento del velo corporativo de la sociedad anónima desde el punto de vista del análisis económico del Derecho. Para ello –en un primer aparte– explica la personalidad jurídica de la sociedad en cuanto a los principios jurídicos que la rigen y, de seguida, el análisis económico del Derecho; en el segundo apartado, hace lo propio con la tesis del levantamiento del velo...
... o servicio sobre el que se quiere transar, pasando por la información y negociación, hasta llegar a la ejecución y el monitoreo de la ... directamente al ejercicio de la actividad de intervención crediticia, se encuentra respecto a alguna o algunas de ellas en una especial . ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 31 de Julio de 2014
... fecha 26 de noviembre de 2011, e inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nº G-20003010-0, contra los ciudadanos FEDERICO ANTONIO ... principal del presente expediente, el Resumen de la Situación Crediticia, emanado de la Gerencia de Liquidación y Cobranzas del Instituto ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 10 de Diciembre de 2014
..., de fecha 22 de abril de 2009, e inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nº G- 20003010-0, interpusieron demanda por cobro de ...crediticia", el costo de las pólizas de seguro a todo riesgo que anualmente contrate \xE2"...
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Decisión Nº AP11-V-2016-001329 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-06-2018
Este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la ley, declara SIN LUGAR la acción intentada por el ciudadano OSCAR JESUS NAVAS TORTOLERO, suficientemente identificada en el cuerpo de...
...No obstante, quien suscribe la presente considera que la información inserta en las instrumentales no aporta elementos probatorios relevantes ... ANED DE LA TRINIDAD ZAMBRANO NORIEGA, no refleja relación crediticia o intermediación financiera con dicha institución. . Por su parte, el ... -
Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 31 de Julio de 2014
..., de fecha 22 de abril de 2009, e inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) número G-20003010-0. . Representación Judicial de la Parte ...crediticia, el costo de las pólizas de seguro a todo riesgo que anualmente contrae, ...
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Rebajan deuda de Francia y España
... Nueve de los 17 miembros de área euro sufrieron la rebaja crediticia por parte de SyP. Francia y otros países fueron rebajados en un ... francés de Finan zas, Francois Baroin, confirmó la información, lo que aceleró la devaluación del euro frente al dólar. No es una ...
- 'Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa que declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por los apoderados judiciales de la Asociación Civil Instituto Universitario de Tecnología “Coronel Agustín Codazzi”, contra la Resolución N° 2.346 del 13 de junio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.704 de la misma fecha, dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, mediante la cual se ordenó la (...
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Decisión Nº AH17-M-1996-000014 de Juzgado Septimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 05-05-2017
este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad que le otorga la ley, declara SIN LUGAR la demanda de quiebra interpuesta por el extinto BANCO DE MARACAIBO, C.A., contra las empresas OMNIVISION, C.A., y SERVICIOS MULTICANAL
... de la actora de que las empresas han ocultado o modificado la información correspondiente a su patrimonio resulta incierta. Que la solicitud de ... MULTICANAL 12, C.A., no mantiene ningún tipo de operación crediticia con esa entidad bancaria. . . Al folio 34 de la misma pieza, se inserta ... -
Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario
El artículo analiza las principales reformas introducidas por la nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario
... Financiero Nacional y de empresas de telecomunicaciones e información (artículo 31). De igual forma, las instituciones bancarias públicas ... sin estar autorizados practiquen la intermediación financiera, crediticia o la actividad cambiaria, capten recursos del público de manera habitual, ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 11 de Febrero de 2015
...04, Tomo 146-A Pro, Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) Nro. J-00002961-0. . APODERADOS JUDICIALES: . Los abogados ... el solo objeto de no afectar el límite de morosidad de cartera crediticia del banco, y por consiguiente las provisiones que estos deben efectuar ...
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 24 de Abril de 2014
... y por ende de orden público, como lo es también la cartera crediticia para este ramo, de tal forma que al margen de la forma en que se haya ... establecidos en el Instrumento para la Recolección de Información...
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 30 de Junio de 2014
...ÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nº G- 20003010-0, Instituto Autónomo creado por la Ley para ...crediticia", el costo de las pólizas de seguro a todo riesgo que anualmente contrate \xE2"...
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Decisión Nº AH12-X-2017-000019 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 12-05-2017
Ahora bien, el Tribunal por cuanto de la revisión de los documentos acompañados al libelo de demanda, como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, desprendiéndose la presunción grave del derecho que se reclama, así como la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, de conformidad con lo previsto en la norma...
...7 Tomo 29-A; e inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F), bajo el Nº G-20005187-6. APODERADOS JUDICIALES DE LA ... ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO C.A, cede y traspasa la cartera crediticia a su representada, la sociedad mercantil BANCO DEL TESORO, C.A, BANCO ...