instituciones financieras no bancarias
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Sentencia nº 825 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2004
Recurso de nulidad. Acción de los organismos públicos. Aplicación de sanciones administrativas. Leyes reguladoras
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial n° ... , ante negativas de las instituciones bancarias a dar la información requerida en el respectivo ... -
Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2014
Delito. Solicitud de extradición activa del ciudadano venezolano. Prescripción de la acción penal. Justicia
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6 de la Ley Contra la Delincuencia ... giran instrucciones a las entidades bancarias (Confederado, Banpro y Bolívar Banco) para que ... -
Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal apela sentencia de fecha 21.06.11, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con motivo del recurso de nulidad interpuesto contra el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).
Usuario del servicio bancario. Derechos de los ahorristas. Procedimientos de defensa al público consumidor. Recurso contencioso administrativo de nulidad
... áctica común a todas las entidades financieras, “…que encuentra cobertura en las Condiciones ... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, lo cual “…constituye una ... de ningún modo faculta a las entidades bancarias a condicionar la recepción, tramitación y ... -
Decisión nº PJ0082014000190 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Julio de 2014
... (ISLR) e Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) ... RELACIÓN CRONOLÓGICA ... Se inicia ... siguientes: (i) los débitos en cuenta bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en ... , realizados en bancos y otras instituciones financieras; (ii) la cesión de cheques, valores, ...
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Sentencia nº RC.000643 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 30 de Octubre de 2013
Admisión de las pruebas de informes. Falta absoluta de motivos. Orden público. Contrato de mandato de administración
... GLOBAL INVERSIONES SOLUCIONES FINANCIERAS, C.A. (GLOBAL FINANCIERAS C.A.), representada ... que respecto a la segunda de las instituciones nombradas para que remitiera copia certificada de ... ón a través de sus cuentas bancarias de las cobranzas generadas de la actividad ... -
Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Capitales producto de la venta de drogas. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delitos de tráfico ilícito. Recurso de apelación
... o inmovilización de las cuentas bancarias que se encontrasen a nombre de los mismos ... El ... sujetos) abrieron varias cuentas en instituciones financieras de los Estados Unidos de América con ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-001142 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 13-02-2017
IV.- DISPOSITIVA.- En mérito de los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta el 14.11.2016 (f. 38)...
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), con carácter de urgencia ... de dinero que existan en las cuentas bancarias a nombre de INVERSIONES CONVERSION CONTINENTAL ... -
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO S.A.C.A. VS SENIAT
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), organismo que dicta las ... se dediquen a realizar actividades bancarias, financieras, de seguros y reaseguros, o a la ...
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Sentencia nº 00342 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Abril de 2016
Culpabilidad en el incumplimiento del otorgamiento del porcentaje mínimo obligatorio de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Entidad bancaria accionante. Derecho a la defensa por falta de valoración de las pruebas promovidas
... , todo lo cual coloca a las Instituciones del Sector Bancario en una grave situación de ... obligatoria por parte de las entidades bancarias, al ser el único mecanismo existente para el ... ón menor para aquellas instituciones financieras que incumplan con la cartera de crédito ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 2 de Marzo de 2010
... acordó mediante las autoridades financieras su LIQUIDACIÓN, Ello consta del ACTA de ASAMBLEA ... en la LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, concretamente en el ARTÍULO 432, o ... mantenía sobre las referidas entidades bancarias ... En el marco del Plan de Capitalización, se ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-001223 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-08-2017
Congruente con todo lo antes expuesto, resulta forzoso para este ad quem declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido en fecha 23.11.2016 por la representación judicial de la parte actora ciudadana ISABEL TERESA URRUTIA contra la sentencia dictada el día 21.11.2016 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción...
... ívar; 3) Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN); 4) Hotel Antigua ... de que ésta oficiara a las entidades bancarias si los ciudadanos José Antonio Gil Yepes y ... anónimas no mantenían relaciones financieras en las mismas: i) Citibank N.A Sucursal ... -
Decisión Nº 9850 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 27-09-2017
DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana SHARYM GÓMEZ MARTÍNEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-12.641.
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario… aunado a esto el error en ... fundamentales de las instituciones bancarias de garantizar a los depositantes el manejo ... de Bancos y otras Instituciones Financieras, y bajo la Regulación de la Superintendencia de ... -
Decisión Nº AH12-M-2008-000015 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 04-07-2017
Con fundamento a las razones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la pretensión contenida en la demanda de cobro de bolívares, incoada por...
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicado en Gaceta Oficial Nro ... crediticias con otras entidades bancarias y tienen cuentas aperturadas, con cuáles ... -
Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 23 de Septiembre de 2016
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), así como la prueba de ... así como en la demanda, tienen cuentas bancarias, y así mismo, corroborar que alguno de ellos, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 25 de Marzo de 2010
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras,… Informe del Banco Real Banco de ... , Casas de Bolsa y otras Entidades Bancarias, por lo que se presume que están dirigidos al ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000156 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 10-08-2018
... Superintendencia de Banco y Otras Instituciones Financieras, publicado en Gaceta Oficial Nro ... se continuaron realizando operaciones bancarias en dicha cuenta corriente al margen de su ...
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Centro de Costeo para prestaciones de los Hospitales de la ciudad de Cuenca - Ecuador
El objetivo de este artículo es establecer lineamientos o estrategias dirigidas a las instituciones financieras locales para desarrollar programas que incentiven el acceso de productos financieros para la población sin excepción, estrategias que son parte de los mecanismos de inclusión financiera que serán explicadas dentro de esta investigación. El diseño de investigación utilizado es de tipo no
... o estrategias dirigidas a las instituciones financieras locales para desarrollar program as ... ventanillas de pago, sucursales bancarias , número de cajeros automáticos entre otros ... -
INVERSIONES DIESEL PUERTO ORDAZ, C.A. CONTRA MAQUINARIAS Y SERVICIOS JORIN, C.A.
... la ley general de bancos y otras instituciones financieras, es decir, de todas aquellas empresas ... de empresas de seguros, instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida ...
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Estrategias de inclusión para el sistema financiero popular y solidario
El objetivo de este artículo es establecer lineamientos o estrategias dirigidas a las instituciones financieras locales para desarrollar programas que incentiven el acceso de productos financieros para la población sin excepción, estrategias que son parte de los mecanismos de inclusión financiera que serán explicadas dentro de esta investigación. El diseño de investigación utilizado es de tipo no
... o estrategias dirigidas a las instituciones financieras locales para desarrollar program as ... ventanillas de pago, sucursales bancarias , número de cajeros automáticos entre otros ... -
CITIBANK N.A VS. SENIAT
... pago se realiza mediante transferencias bancarias en Bolívares efectuando débitos a una cuenta ... intereses de préstamos pagaderos a instituciones financieras constituidas y domiciliadas en el ...
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Octubre de 2015
... ía cuenta con las referidas entidades bancarias hasta diciembre del 2000, es decir, que acreditó ... aquellas generales a todas las instituciones contractuales, ni las partes tampoco, éstas se ... una serie de condiciones económico-financieras, que constituyen lo que se ha dado en denominar ...
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Sentencia nº 00495 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Mayo de 2015
Protección social. Desistimiento del procedimiento. Representación judicial de la parte accionante. Cuentas bancarias
... el desbloqueo inmediato de las cuentas bancarias que posea el mencionado ciudadano en cualquier ... Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en Gaceta Oficial ... posean en cualquiera de las entidades financieras del país, para lo cual se acuerda oficiar a la ... -
Decisión nº 0080-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Noviembre de 2014
... por concepto de corresponsalías a instituciones financieras constituidas en el exterior ... 4 ... calificar como intereses y comisiones bancarias a los pagos efectuados por nuestra representada ...
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Decisión nº 167-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 10 de Julio de 2014
... ó la Inmovilización de las Cuentas Bancarias en las Distintas Entidades Financieras del País, ... y que la distingue de otras instituciones procesales, ya que no constituyen una finalidad ...
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Sentencia nº 01037 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 25 de Septiembre de 2013
Banco universal. Administración pública. Expediente contentivo del recurso de nulidad. Despacho
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), actualmente ... agregar, que la labor de las entidades bancarias de destinar un porcentaje presupuestario al ...