Legitimación de Capitales
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Resolución mediante la cual se cambian de adscripción las Fiscalías Nacionales, adscritas a las Direcciones de Línea del Ministerio Público que en ella se especifican
...Naclonales de Ia Direcd6n Contra Ia LegltimacIón de Capitales, Delitos. Financleros y Econórnlcos; a Ia Dlreccldn Gneml Contra Ia. ...73 Nacional Contra a Legitimación de Caplt&es Delitos Finanderos y. Económicos; Fiscalla 74 Nacional Contra ...
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Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... a Nivel Nacional con Competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos respectivamente; Jeimy ... -
Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Marzo de 2016
Documento público. Pena privativa de libertad. Delito de blanqueo de capitales. Prescripción de la acción penal
... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; legitimación de capitales, sancionado en el artículo 35 eiusdem; y, captación ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 26 de Julio de 2006
... del Táchira; por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de LEY ORGÁNICA ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 2 de Octubre de 2005
... la aprehensión del imputado de autos, por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 21 de Julio de 2006
..., solicitando en forma oral que el delito que se le imputa es LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de LEY ORGÁNICA ...
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Decisión Nº 4185 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 18-07-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho ELIZABETH LICCIONI MARQUEZ, Defensora Pública Vigésima...
..., previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ... -
Sentencia nº 105 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 22-10-2020
Cuando se denuncia inmotivación de una sentencia, no basta simplemente con mencionar de manera correcta la infracción de los artículos legales pertinentes, tal alegato requiere además, una debida fundamentación de donde surja claramente cuál es el vicio que se atribuye, su verdadera existencia en el fallo recurrido, así como, la relevancia del mismo y su capacidad de influir en la modificación...
...público falso; legitimación de capitales y asociación, previstos y sancionados,. en su orden, en los ... -
Sentencia nº 640 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Derecho a la tutela judicial efectiva. Defensa del orden público. Delito de legitimación de capitales. Justicia penal
... CARAMAUTA, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la ... -
Jorge Fortunato Benacerraf Herrera
Recurso de apelación. Delito de la estafa. Documento público. Cesión de crédito
...úblico a Nivel Nacional con competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, dio, igualmente, ... -
Decisión Nº 15-3880 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 28-06-2017
En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por las ciudadanas LEIDY BEATRIZ ZABALA SERRA, titular de la cédula de identidad Nº V-10.114.508, COROMOTO PABÓN BUSTAMANTE, titular de la cédula de identidad Nº
...ón, cruce de datos y análisis de riesgo susceptibles a la legitimación de capitales, con un máximo de calidad y eficiencia; realizar de manera ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 7 de Julio de 2015
.... En los procesos por el delito de legitimación de capitales, el juez o jueza competente a instancia del Ministerio ...
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Sentencia nº 146 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-05-2022
Los lapsos procesales legalmente fijados y jurisdiccionalmente aplicados no pueden considerarse simples “formalismos”, sino que éstos son elementos temporales ordenadores del proceso, esenciales al mismo.
...CONTINUIDAD y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificados en los. artículos 462 del Código Penal y 37 ... -
Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Delitos de acción pública. Delito de estafa. Capital. Recurso
...ían presuntamente cometido los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir, entre otros, en diferente grado ... -
Decisión Nº 4039 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 09-02-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto los profesionales del Derecho, ROSA...
..., los cuales fueron calificados por la Vindicta Publica como LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la ... -
Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
...legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, delitos conexos, ...
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Sentencia nº 338 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
Es preciso puntualizar que la extradición es en esencia una figura jurídica, a través de la cual un Estado (requerido) hace entrega a otro (requirente) de una persona procesada o condenada por la comisión de infracciones de índole criminal
...(vigente para la fecha de los hechos), LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y . ASOCIACIÓN , previstos y sancionados en los artículos ... -
Sentencia nº 167 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
El avocamiento no puede ser utilizado como fórmula de evasión al orden procesal establecido en el código adjetivo penal.
...en el artículo 61 de la Ley Contra la Corrupción, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES . y ASOCIACIÓN , previstos y sancionados en los artículos ... -
Sentencia nº 175 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Escándalo público por la gravedad del delito. Justicia penal. Principio del juez natural. Teléfono celular del abogado
... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 35 de la misma ley; el ciudadano ... -
No solicitarán a gobernadores separación de cargos
... a cabo en relación con el desmantelamiento de una red de legitimación de capitales del narcotráfico. El Aissami anunció que tan to ...
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Sentencia nº 178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Junio de 2014
Medida judicial. Delito de legitimación de capitales. Conflicto de competencia. Terrorismo
... N° 12.514.060, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos ... -
Decisión nº IG012014000414 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 28 de Julio de 2014
...ón pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con ...