Legitimación de Capitales
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Versión original
Decreto N° 6.670, mediante el cual se dicta el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional.
... ón, tráfico y consumo ilícito de drogas, así como la legitimación de capitales provenientes de las drogas; ... 16. Coordinar y evaluar ...
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Sentencia nº 178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Junio de 2014
Medida judicial. Delito de legitimación de capitales. Conflicto de competencia. Terrorismo
... N° 12.514.060, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos ... -
Sentencia nº 227 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-07-2023
Principio de la NO entrega de nacionales. La extradición pasiva encuentra su fundamento legal en los artículos 386, 387 y 388, del Código Orgánico Procesal Penal
... estado Carabobo con Competencia en Materia Contra Legitimación de Capitales, ... Delitos Financieros y Económicos, y en los Delitos ... - Decisión nº IG012014000414 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 28 de Julio de 2014
- No solicitarán a gobernadores separación de cargos
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Sentencia nº 552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015
Recursos patrimoniales. Daño a la administración pública. Aplicación del procedimiento especial para el juzgamiento. Delitos de legitimación de capitales
... a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, presentaron ante la ... -
Sentencia nº 350 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Octubre de 2016
Derecho penal. Documento público. Delito. Violaciones a la tutela judicial efectiva
... y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la ... - Anuncian captura de un presunto involucrado con la organización de 'el Loco' Barrera
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Decisión nº 159-16 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 31 de Mayo de 2016
... ón pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con ...
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Sentencia nº 652 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Administración pública. Delito de estafa. Legitimación de capitales. Extradición activa del ciudadano
... 99, ambos del Código Penal, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificados en los artículos 37 y 35 de la Ley Orgánica ... -
Decisión Nº 4123 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 04-05-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: UNICO: Decreta de oficio la NULIDAD de la Audiencia Preliminar celebrada el 06 de febrero de 2017 por el Juzgado Décimo Tercero (13º) de...
... previsto y sancionado en el artículo 322 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionado en el artículo 35 de la Ley Contra ... -
Sentencia nº 159 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
La jurisdicción es, por un aspecto, la soberanía del Estado aplicada a la función de administrar justicia, y, por otro lado, el derecho subjetivo del Estado a someter los intereses particulares al interés público en la realización del derecho objetivo mediante el proceso.
... ón de los delitos de obtención fraudulenta de divisas, legitimación de ... capitales y asociación para delinquir, previstos y sancionados, en ... -
Sentencia nº 581 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Agosto de 2015
Pruebas testimoniales. Documentos públicos. Orden de allanamiento con el funcionario. Delito de blanqueo de capitales
... ROSA PALOMINO, como cooperadora inmediata de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y USO DE IDENTIDAD FALSA, previstos en los artículos 37 de ... -
Decisión Nº CA-3469-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 02-10-2018
Por los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Capital, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 02 de noviembre de 2017, por la...
... de ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37, LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35, TODOS DE LA LEY ... -
Decisión nº 516-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 6 de Agosto de 2015
... con el artículo 61 de la Ley Orgánica de Precios Justos, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº 226 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 17 de Septiembre de 2015
... Imputado: WILLIANS SOLANO RÍOS ... Delitos: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y BIENES, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ... Víctima: EL ...
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Sentencia nº 377 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Junio de 2015
Competencia. Delitos cometidos. Solicitud de extradición activa de los ciudadanos
... Orgánico Procesal Penal, por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ... -
Decisión nº 150 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Junio de 2015
... Delitos: LEGITIMACION DE CAPITALES, TRAFICO Y COMERCIO ILICITO DE RECURSOS Y MATERIALES ...
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Sentencia nº 013 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
En el avocamiento que procede a solicitud de parte, es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal.
... Corrupción, Peculados (sic) , o en los delitos de Legitimación de ... Capitales, los llamados delitos concernientes a manos de metal, o ... -
Sentencia nº 543 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Diciembre de 2011
Documentos con fe pública. Proceso judicial en jurisdicción militar. Conflicto de competencia. Delito penal
... presentación en fecha 06 de agosto de 2010, y el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES contemplado en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la ... -
Decisión nº 49 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 18 de Enero de 2016
... VÍCTIMA: Estado Venezolano ... DELITOS: Legitimación de Capitales, Asociación para Delinquir, y Almacenamiento Ilícito de ...
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Sentencia nº 734 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Noviembre de 2015
Administración de justicia. Alarma pública. Legitimación de capitales. Delito de tráfico de drogas
... RODRÍGUEZ ATAYA por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos ... -
Decisión nº 425-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Julio de 2015
... asunto penal por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...