Legitimación de Capitales
-
Sentencia nº 403 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 01-12-2022
Es obligatorio que al solicitarse la extradición activa, cuando coexistan varios imputados, la misma se haga en apego ejercicio de ius puniendi, para que el Estado a quien se le pida requiera a el sujeto activo solicitado, no imponga un obstáculo a la pretensión punitiva, debiendo dicha petición ser exigible de formalidad, donde no solo se identifique a estos sino que se individualice la...
...la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros, Económicos, Tráfico y. Comercio ... -
Sentencia nº 135 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-04-2017
Las partes no pueden procurar por medio del recurso de casación, que sean revisados fallos que no le son favorables.
...contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, interpuso recurso. de ... -
Decisión nº 122 de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Marzo de 2005
... de TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 34 y 37 de la Ley ...
-
Decisión nº PJ0312009000046 de Tribunal Cuarto de Control de Yaracuy, de 9 de Marzo de 2009
... Competencia en Droga, Salvaguarda, Banco, Seguro y Mercado de Capitales, JESÚS JOSÉ CAPOTE y JIMMY GOITE BLANCO, Fiscales titular y auxiliar ... imputado pudiera estar incurso en la comisión del delito de Legitimación de capitales producto del trafico Ilegal de Sustancias estupefacientes, ...
-
Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 15 de Diciembre de 2006
...ÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y LEGITIMACIÓN CONTINUADA DE CAPITALES, previstos y sancionado en los artículos 34 y 37 ...
-
Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... previsto y sancionado en el artículo 322 del Código Penal; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN, previstos en los artículos 35 y 37 de la Ley ... -
Sentencia nº 030 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-05-2021
Para demostrar la procedencia del supuesto establecido en el numeral 1, del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, es necesario que la persona esté siendo enjuiciada por un delito grave...
...Ministerio Público contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y. Económicos a Nivel Nacional con ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 6 de Agosto de 2007
... de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal, ...
-
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 11 de Noviembre de 2008
... Estupefacientes y Psicotrópicas, es decir, el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, cuya sanción era de prisión de quince (15) a veinticinco ...
-
Sentencia nº 237 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-08-2018
Legitimación. Cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible que el solicitante se encuentre legitimado para requerir la rectificación procesal.
...Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, en el. que solicitó al ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 19 de Noviembre de 2010
... en autos; por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales de Dinero proveniente de Narcotráfico previsto en el ...
-
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 17 de Marzo de 2011
... en autos; por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales de Dinero proveniente de Narcotráfico previsto en el ...
-
Decisión nº 096-08 de Tribunal Segundo de Ejecución de Zulia (Extensión Maracaibo), de 22 de Febrero de 2008
... (20) AÑOS DE PRISION, por considerarla autora del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el Artículo 37 Ordinal 1° de la ...
-
Decisión nº 104 de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 8 de Abril de 2005
... o por persona natural o jurídica interpuesta, haya transferido capitales o beneficios por medios mecánicos, telegráficos, radioeléctricos, ... Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 37 ejusdem. . Este ...
-
Decisión nº 0020-09 de Tribunal Duodécimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 7 de Enero de 2009
...ón del delito de COMPLICES EN LA COMISION DE LOS DELITOS DE LEGITIMACION DE CAPITALES, ASOCIACION A GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, ...
-
Sentencia nº 052 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2017
Admisibilidad. Recaudos. El peticionante debe presentar los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la solicitud, acción o recurso interpuesto.
... de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN. DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y FACILITACIÓN EN EL ... -
Sentencia nº 111 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-03-2023
El artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevé el avocamiento como una figura excepcional.
...de los delitos de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE , HURTO , LEGITIMACIÓN. DE CAPITALES y ASOCIACIÓN , tipificados en los artículos 239 y 451. ... -
Decisión nº PJ0322007000261 de Tribunal Quinto de Control de Yaracuy, de 15 de Agosto de 2007
..., y se le mantiene Abierta Averiguación por el Delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN MORALIDAD ...
-
Versión original
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
..., incluyan disposiciones referidas a la prevención de legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas de cualquier índole. ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 27 de Julio de 2016
...ón pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con ...
-
Decisión nº 78-07 de Tribunal Noveno de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 15 de Noviembre de 2007
... en actas, por la presunta comisiòn del delito de LEGITIMACIÒN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artìculo 4 de la Ley Orgànica ...
-
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 20 de Septiembre de 2007
... la presente fecha; por la presunta comisión del delito de Legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica ...
-
Allanaron agencias de vehículos
... que sus propietarios están vinculados con el delito de legitimación de capitales. Durante el procedimiento, ocho personas quedaron ...
-
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Septiembre de 2006
... y Psicotrópicas asimismo se le imputa el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 y ...
-
Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 29 de Septiembre de 2005
... comisión del delito de COOPERADOR INMEDIATO EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Orgánica ...