Legitimación de Capitales
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Sentencia nº 812 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2015
Delito. Empresas ecuatorianas. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Publicación
... del mismo año, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN Y OBTENCIÓN FRAUDULENTA CON LA PARTICIPACIÓN ... -
Sentencia nº 596 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Mayo de 2015
Delito de tráfico de drogas. Tutela judicial efectiva. Derecho público. Acción penal
... de sustancias estupefacientes y psicotrópicas agravado; legitimación de capitales; asociación para delinquir; y, peculado de uso ... -
Sentencia nº 081 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Abril de 2013
Tratos crueles. Solicitud de extradición. Delitos de legitimación de capitales. Condenas a penas perpetuas
... República de Colombia, por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la ... -
Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ón de riesgos en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo ... 4. Ordenar a los ...
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Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... ón de riesgos en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo ... 4. Ordenar a los ...
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Decisión nº 181-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 12 de Junio de 2014
... presuntamente incursos en la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Sentencia nº 70 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Febrero de 2014
Violaciones de derechos humanos. Redención de pena por el trabajo. Recurso de apelación. Delito de legitimación de capitales
... se le siguió un juicio penal por la comisión del delito de legitimación de capitales ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de ... -
Sentencia nº 293 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Julio de 2012
Oscuridad del carácter de lesa humanidad del delito de legitimación de capitales. Justicia. Recurso de interpretación. Deportación
... Penal del Estado Lara, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 2 de Julio de 2010
... Contra el Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 4 numeral 4 de la Ley ...
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Sentencia nº 480 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-11-2023
Cuando se denuncie la infracción de ley por falta de aplicación, los recurrentes deben procurar señalar de manera inequívoca y sin lugar a dudas, el dispositivo legal indebidamente aplicado, con expreso señalamiento del texto legal que realmente se debió aplicar, indicar cómo fueron violentadas las disposiciones legales que denuncia, y finalmente, el gravamen que la presunta infracción generó en...
... GUEVARA ESCALONA, y DANNYL JESÚS CASTILLO SEGURA, su legitimación deriva en tanto de la decisión impugnada le es ... adversa ya que ... capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con ... -
Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido
... en particular, como podría ser el comercial, financiero y de capitales ... ii. La innovación tecnológica antes descrita demuestra, por una ... ón del riesgo sistémico; la prevención del fraude, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo; la protección al consumidor ... -
Sentencia nº 229 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-06-2017
la admisión de los hechos constituye una medida alternativa para la terminación anticipada del proceso penal(...) tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas.
... ón pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de ... capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos ... -
Decisión nº 212 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 3 de Septiembre de 2015
... ón pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos d ...
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Sentencia nº 181 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-06-2022
El recurso de Casación por su carácter especialísimo requiere que los recurrentes lo interpongan bajo la observancia de algunos requisitos formales que constituyen una garantía emergida del principio de legalidad procesal atribuido.
... pública, tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales contra ... el sistema financiero, delitos conexos, delitos ... -
Sentencia nº 228 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-07-2023
Los delitos concernientes a las “drogas”, son considerados “delitos de lesa humanidad”, por lo que es impretermitible una interpretación literal, teleológica y progresiva, que desentrañe la “ratio iuris” para la preservación del Estado, el progreso, el orden y la paz pública.
... Legitimación de Capitales y materiales estratégicos del Ministerio Publico del ... -
Sentencia nº 022 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-02-2017
El recurso de interpretación es preventivo y de carácter excepcional, como lo es declarar el sentido y alcance de una norma de rango legal y evitar así las dudas que pudieran ir en desmedro de los derechos constitucionales de las partes.
... legitimación de capitales, contra el sistema, ... financiero y delitos conexos, delitos ... -
Sentencia nº 019 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado. En caso de delito imperfecto será competente el del lugar en el que se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión del delito. En las causas por delito continuado o permanente el conocimiento corresponderá al tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o...
... de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, lesa humanidad, crímenes ... de guerra, etc, ... -
IMPUTADOS:CARMEN EMILIA ORTEGA DIAZ, JEINNY CAROLINA ROMERO OLIVARES Y RICHARD HARRISON SANCHEZ CONTRERAS
... ón pública, tráfico de droga de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con ...
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Sentencia nº 323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Investigación penal. Fe pública. Acciones administrativas
... 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, LEGÍTIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 ejusdem y ... -
Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Fe pública. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito
... 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, LEGÍTIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 ejusdem y ... -
Decisión nº 1As-2538-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 21 de Enero de 2014
... GOMEZ GOMEZ…por la presunta comisión de los delitos de: LEGITIMACION DE CAPITALES DOLOSA y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, previstos y ...
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Sentencia nº 267 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 14-07-2023
La figura jurídica del avocamiento no puede asumir la función constitucional y legal que le corresponde cumplir a los órganos jurisdiccionales.
... ón del delito de Extorsión, Corrupción Propia Agravada, Legitimación de ... Capitales por cuanto este ciudadano Fiscal le solicito tres (3) ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 23 de Marzo de 2011
... ánico Procesal Penal, quien fue condenada por los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 22 de Septiembre de 2014
... DELITO: Legitimación de Capitales ... MOTIVO: Recurso de apelación ... DECISIÓN: Sin lugar ...
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Decisión nº 252-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Julio de 2014
... ciudadano MOISES ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ, los delitos de 1.- LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 en concordancia con ...