ley anti corrupción
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Decisión nº 556-10 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 28 de Mayo de 2010
... , y como imputados los funcionarios policiales de la Oficina Nacional Anti Droga (ONA) y Polica Regional del Estado Zulia, por la presunta comisin ...
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La jurisprudencia del horror: Las posturas argumentales de la Sala Constitucional ante el tema constituyente (marzo-mayo 2017)
La Justicia Constitucional venezolana luego del segundo trimestre de 2017, preparó el camino para la concreción de una Asamblea Nacional Constituyente contra todo sentido lógico, jurídico y político. A través del mecanismo de las sentencias de gobierno, facilitó al Ejecutivo Nacional la imposición de una asamblea con funciones constituyentes no reconocida ni en el texto constitucional de 1999, ni
... Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de ... La celebrada en 1952 no trascendió dado su carácter anti-democrático. Sólo se rememora en razón del descomunal fraude electoral ... -
Decisión nº FG012009000558 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 19 de Octubre de 2009
... Código Penal vigente para la época y 67 de la Ley Contra la Corrupción, respectivamente, y en consecuencia DECRETA, de conformidad con lo ... ón u oficio funcionario público, actualmente laborando en el grupo anti extorsión, y secuestro de la Guardia Nacional de Venezuela, con sede en ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 18 de Mayo de 2012
... situación se presenta cuando se comete un delito contra la corrupción en agravio de algún organismo del Estado; en estos casos se convoca a las ... Público me imputé por un presunto delito de FALSA ATESTACIÓN ANTI FUNCIONARIO PÚBLICO, por estimar que yo falsamente denuncié la ...
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Decisión nº 02 de Tirbunal Cuarto de Juicio de Trujillo, de 22 de Octubre de 2008
... identificado en la causa y su participacin a la Oficina Nacional Anti-droga. Tercero De conformidad con el artculo 264 del Cdigo Orgnico ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 24 de Octubre de 2011
... fraude, abusos de confianza, evasiones fiscales, contrabando, corrupción de funcionarios, tráficos de armas y fundadamente del narcotráfico que ... importante señalar lo planteado en la IV Conferencia Internacional Anti-Legitimación de Capitales y Contra el Financiamiento del Terrorismo, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 30 de Agosto de 2010
... y definitiva que condena al acusado por la comisión de la conducta anti Jurídica, contenida en el encabezamiento del Articulo 31 de la Ley ... , tipificados en los artículos 52 y 56 de la Ley Contra la Corrupción, respectivamente, el primero de ellos en concordancia con el artículo 99 ...
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Decisión nº 265 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 4 de Octubre de 2005
... del acta policial suscrita por los funcionarios adscritos al Grupo Anti extorsin y Secuestro del Comando Regional N 3 de la Guardia Nacional, que ...
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Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito
La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es diseñar mecanismos de evaluación, en función de la auditoría de cumplimiento en las COAC del segmento 3 del...
... Descriptores: cooperativa; delincuencia; corrupción ... (Tesauro UNESCO). ABSTRACT Compliance auditing allows for ... : application of a risk matrix in the framework of an anti-money laundering prevention plan]. Revista Base Administração ... -
Decisión nº 4766-08 de Tribunal Duodécimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 11 de Julio de 2008
... y sancionados en los artículos 60 de la Ley Contra la Corrupción; 176 y 316 del Código Penal; y artículo 2 numeral 2° en concordancia ... fotostáticas del libro de novedades llevado por el Comando del Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional correspondientes a los días ...
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Decisión nº PJ0352007000080 de Tribunal Primero de Juicio de Yaracuy, de 31 de Julio de 2007
... junto con otros compaeros, pertenecientes todos al grupo GAES, unidad anti-extorsin y secuestro, adscritos a la Guardia Nacional del Estado Lara, ...
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Decisión nº FG012010000544 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 7 de Octubre de 2010
... Estado bolívar, el cual consta en autos, DENNYS FARRERAS, Jefe de Anti-Extorsión y Secuestro Región Guayana y Sur-Oriental, adscrito a la Sub ... , así como en un delito penal contemplado en la Ley contra la Corrupción, teniendo además su asiento familiar y laboral en la zona del Estado ...
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Decisión nº XP01-P-2010-003795 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 3 de Diciembre de 2010
... suscrita por funcionarios adscritos Comando Regional N09 Del Grupo Anti Extorsin Y Secuestro, en donde se establece las circunstancias de modo, ...
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Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 13 de Enero de 2006
... , previsto y sancionado en el artículo 60 de la Ley contra La Corrupción en perjuicio del Estado Venezolano; igualmente expuso las circunstancias ... Gaes, para hacer la denuncia; por lo que los funcionarios del Comando Anti- Extorsión y Secuestro le indicaron que si recibía alguna llamada por ...
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Decisión nº 322 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 26 de Mayo de 2011
... El robo y el hurto ... La corrupción y otros delitos contra la cosa pública ... Los delitos ambientales ... , mediante la cual deja asentado que: “ conjuntamente con el Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito al ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 4 de Febrero de 2010
... Ministerio Público le endilgó la comisión de los delitos de CORRUPCIÓN PROPIA, CONCUSIÓN, ABUSO DE FUNCIONES, en perjuicio del ESTADO ... por el acta policial suscrita por los funcionarios adscritos al Grupo Anti Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, así como el cúmulo de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 30 de Septiembre de 2009
... Tres telfonos celulares, un chaleco anti bala tres cargadores de pistola pequeos y uno grande, dos porta pistolas ...
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La necesidad de una metafísica jurídica realista
El trabajo demuestra la necesidad actual de anclar el saber jurídico en una metafísica jurídica realista, trabajo aún no realizado. Luego de exponer qué es y qué no es la metafísica (Capítulo I), se justifica la mencionada necesidad mostrando las ventajas y desventajas de fundamentar el Derecho y los derechos sobre las bases de una metafísica del ser (Capítulo II), para luego mostrar que aunque...
... el más fuerte: (i) negación y privación; (ii) generación, corrupción y movimiento; (iii) accidentes; y, (iv) sustancia (32). Por eso el Doctor ... que pueden existir científicos que se declaren a sí mismos “anti-metafísicos” (aunque igual recurran a las nociones metafísicas) y que ... -
Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 23 de Noviembre de 2006
... , previsto y sancionado en el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción, en perjuicio del ciudadano José Mercedes Archila; realizando verbalmente ... el ciudadano Jesús Vargas Rivero, fue trasladado a la sede del Grupo Anti Extorsión y Secuestro Nº 1 del Comando Regional Nº 1 de la Guardia ...
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Dicotomia entre 'nosotros' y 'ellos': la causa catalana en la prensa
El estudio que sigue pretende ser una aproximación crítica a la situación política que padece España en su relación con la autonomía Cataluña. Se trató de hacer un tratamiento analítico del conflicto catalán en la prensa nacional y catalana, a partir de la celebración de la Diada, el día 11 de septiembre de cada año, hasta el encarcelamiento de los líderes del proces el 02 de noviembre de 2017....
... En Cataluña, Ara focaliza en la corrupción del aparato del PP, además, coniesa que este ejecutivo es una fábrica de ... Mucha gente que se considera españolista o anti-independentista es tildada de facha. Aun así, estas personas decidieron ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Carabobo (Extensión Valencia), de 12 de Mayo de 2008
... funcionario de la DISIP de igual forma dúo que era jefe del e grupo anti-narcotico de la delegación del Estado Carabobo en ese momento nos ... , previsto y sancionado en el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción"; FALSEDAD DE ACTO PUBLICO, previsto y sancionado en el artículo 316 del C\xC3" ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 24 de Marzo de 2006
... objeto de que prosiga con su declaracin: una vez en la sede del Grupo Anti-Extorsin y Secuestro N 1 de la Guardia Nacional de Venezuela, nos ...
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Decisión nº 84-14 de Tribunal Segundo de Juicio Sección Adolescentes de Zulia (Extensión Maracaibo), de 8 de Septiembre de 2014
... sexual de niños,niñas y adolescentes; secuestro,delito de corrupción ,delitos que causen grave daño al patrimonio publico y la administración ... ón, el estudio, la música, al existir una encrucijada de valores y anti valores, en la que está en juego nuestra supervivencia como mundo ...
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Decisión nº XP01-P-2007-000367 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control de Amazonas, de 29 de Abril de 2007
... del Estado, procedi a ordenar el inicio de la investigacin, al Grupo Anti-Extorsin y Secuestro de la Guardia Nacional, por la presunta fuga de ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 6 de Febrero de 2014
... sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la ... 24 de las presentes actuaciones y remitirlo a la Oficina Nacional Anti" Drogas de conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Ley Org\xC3" ...