retiros bancarios
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Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo
... el personal a cargo de la operatividad de la Institución Del Sol; Retiros en efectivo por un monto de Bs.F. 5.319.750,00 del dinero fondeado en la ... 4. Los delitos bancarios o financieros…’ ... Siendo así, como dentro del plan organizado, que ... -
Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
... el personal a cargo de la operatividad de la Institución Del Sol; Retiros en efectivo por un monto de Bs.F. 5.319.750,00 del dinero fondeado en la ... 4. Los delitos bancarios o financieros…’ ... Siendo así, como dentro del plan organizado, que ...
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Sentencia nº 611 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Noviembre de 2008
Contrato de concesión. Delitos de tráfico ilícito nacional. Acciones. Utilización de capitales
... En relación con el segundo lapso se efectuaron retiros por el monto de TRES MILLARDOS OCHENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL ... Se observa que los instrumentos bancarios del Banco de Venezuela, corresponde a tres cuentas corrientes: 1 cuenta ... -
Decisión nº 018-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 28 de Junio de 2012
... no gravó con el Impuesto al Débito Bancario, los débitos o retiros, en operaciones no exentas, siendo este un criterio sostenido de que es ... enviado por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, por solicitud de este Tribunal y donde se indica que las notificaciones ...
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 11 de Junio de 2014
... empresa CITIBANK VENEZUELA y el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES BANCARIOS (SUTRABANC) y (SUTRABEC), firmados en las siguientes: 23 de febrero de ... (FEPAC) y los distintos movimientos que tuvo dicha cuenta (abonos y retiros). De igual forma se encuentra un reporte de saldo de prestación de ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario del Primer Circuito de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Julio de 2010
... cuenta realizó una serie de operaciones, entre ellas cinco (05) retiros de fondos cuyos montos reflejados en la libreta de Ahorro no coinciden con ... Lucrecia Toro Rojas, se sostiene que las planillas de depósitos bancarios constituyen documentos asimilables a las tarjas, y en ese sentido se ...
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Consideraciones sobre la Ley de Instituciones del Sector Bancario
El artículo analiza las principales reformas introducidas por la nueva Ley de Instituciones del Sector Bancario
... contribuciones al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) y a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario ... naturaleza similar por la ausencia de movimientos de depósitos o retiros, en un período no menor a doce meses (numeral 14). De igual forma se ... -
Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 21 de Octubre de 2013
... realizar sus cálculos, sin mencionar que la trabajadora realizó retiros y anticipos de prestaciones sociales; rechaza que deba cancelar pago ... és de hecha la solicitud, expresa que de los estados de cuantas bancarios relativos a la prueba de informes se verifica los montos depositados por ...
- Aviso Oficial mediante el cual se procede a publicar el 'Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito', julio 2011.
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Decisión nº 0143 de Juzgado Superior Agrario de Yaracuy, de 21 de Diciembre de 2010
... iv) Depósitos bancarios efectuados por “HACIENDA NARANJAL EL CANGREJO” en la cuenta Nº ... contable de la finca; v) En (18) folios útiles, comprobantes de retiros de la cuenta Nº 31112388 del Banco de Venezuela, correspondientes a los ...
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Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 1 de Agosto de 2011
... hasta el 75% de sus haberes, hasta un máximo de tres (3) retiros al año, siempre y cuando la solicitud se justificare en las causales ... empresa Citibank Venezuela y el Sindicato Único de Trabajadores Bancarios SUTRABANK y SUTRABEC, la cual debe considerarse derecho y no simples ...
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Las leyes habilitantes y los decretos-leyes dictados con base en aquéllas
El artículo analiza críticamente la Ley Habilitante 2013 y los DecretosLeyes dictados en ejecución de ésta
... «establecer un Impuesto a los Débitos Bancarios de cuentas mantenidas en Instituciones Financieras, cuya vigencia será de ... correspondiente Decreto-Ley; con una alícuota de hasta 0,5%, por retiros" de fondos efectuados en cuentas corrientes, de ahorro, fondos de activos l\xC3" ... -
Decisión Nº AP21-L-2016-001681 de Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 20-06-2017
DISPOSITIVO: Por las razones expuestas, este Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y otros Conceptos Laborales intentada por la ciudadana MARBELLA ALEJANDRA CEDILLO PARADA, titular de...
... o cheque en las oficinas de la compañía o mediante depósitos bancarios en la cuenta de la actora. Alega que el horario era de 08:30 a.m. a 2:30 ... Son apreciados según el artículo 10 de la LOPT, evidencian los retiros, trasferencias, pagos, saldos, identificación de los locales donde se ... -
Sentencia nº 0542 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 8 de Mayo de 2014
Trabajadora por concepto de prestaciones sociales. Reclamaciones laborales. Público. Pago de las horas extraordinarias
... de octubre de cada año” (Artículo 1); y los días feriados bancarios establecidos por la Superintendencia de las Instituciones del Sector ... Sólo una vez al año el TRABAJADOR podrá efectuar retiros del monto acumulado ... Las partes expresamente dejan constancia de que ... -
Decisión Nº AP21-L-2016-001390.- de Tribunal Décimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 20-11-2017
DISPOSITIVO Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda incoada por el ciudadano VERONICA CAROLINA ROJAS RIVAS contra la...
... de 10:00 am a 03:00pm así como en días feriados nacionales y bancarios ... Posteriormente en el año 2012, BANESCO transfiere por un periodo ... se evidencia abono de nomina, interese de caja de ahorros, retiros ... Insertos a los folios 60 al 190 del CRN° 1 del expediente y del ... -
Decisión nº 226 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 17 de Septiembre de 2015
... desde hace 9 años, quienes le ordenan realizar depósitos y retiros en efectivo. A pregunta efectuada por la fiscalía, respondió: “SEGUNDA ... , le piden dinero a Willian Solano, y le hacen depósitos bancarios, la mayoría de los carros que están en la finca La Mitad son propiedad ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Laboral de Miranda, de 8 de Octubre de 2015
... N 0134-0066-14-0662136162; tambin se reflejan los movimientos bancarios realizados desde enero de 2010 a diciembre de 2013, como las cantidades onadas a nomina y retiros de cuenta de ahorro, y as se establece ... EXPERTICIA: ... Promovi ...
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Decisión Nº AP21-L-2016-002773 de Tribunal Décimo Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo (Caracas), 13-08-2018
DISPOSITIVO Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Décimo Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano DANNY
... Del mismo se evidencia los retiros que realizaba el demandante al Plan de Ahorro. Así se establece.- ... folio 156 acompañado de cd de la pieza 1, anexando movimientos bancarios de manera digital, en la que se puede apreciar los abonos realizados al ... -
La regulación del encaje legal bancario y la furtiva expropiación regulatoria de la banca venezolana
Este ensayo adelanta un análisis crítico de las Normas, aprobadas por el Banco Central de Venezuela, que rigen la constitución del encaje legal bancario.
... financiera del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios; las originadas de los fondos recibidos del Estado u organismos nacionales ... como está de disponibilidades para cubrir, inter alia, los retiros de fondos de sus depositantes (siempre inconsultos, siempre ... -
La propiedad
... , de 13-11-01 (se determina la propiedad de los depósitos bancarios), agrega: Ciertamente, la noción de la propiedad privada se sigue ... técnicas-urbanísticas como densidad, altura, ubicación, retiros, etc ... 1308 Herrera Orellana: ob. cit. («Las tensiones entre la ...
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Decisión de Juzgado Tercero Superior Del Trabajo de Caracas, de 19 de Noviembre de 2007
... Que haya prestado servicios en los días feriados bancarios, por lo que mal podría corresponderle pago alguno ... Finalmente, negó ... acostumbra comprobar con éste los depósitos (que reciben), retiros (que hacen) y demás movimientos realizados por el banco conforme a su ...
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Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 9 de Agosto de 2011
... empresa Citibank Venezuela y el Sindicato Único de Trabajadores Bancarios SUTRABANK y SUTRABEC, la cual debe considerarse derecho y no simples ... cuenta correspondientes al FEPAC, tanto de los aportes como de los retiros y de las solicitudes efectuada por el trabajador, sin embargo la parte ...
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Decisión nº PJ0042013000289 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 28 de Julio de 2013
... MIQUILENA PRIMERA YELITZA de donde se evidencian los movimientos bancarios realizados en dicha cuenta ... Se acompaa a la solicitud ACTA DE ... de PAPEL VEGETAL de color blanco, con apariencia de a bauches de retiros, de forma rectangular, las cuales presentan inscripciones en letras de ...
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Decisión nº PJ0142015000076 de Tribunal Superior Tercero del Trabajo de Carabobo, de 27 de Mayo de 2015
... la decisión de ahorrar los aportes, por lo tanto no efectuaba retiros mensuales, siendo su decisión efectuar retiros eventuales ... -Que en ... entre la empresa Citibank y el Sindicato Único de Trabajadores Bancarios “SUTRABANC” y “SUTRABEC”, la cual regula el aporte del fondo de ...
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Decisión nº PJ0142014000101 de Juzgado Superior Primero del Trabajo de Zulia, de 1 de Agosto de 2014
... patronal realizaba su pago en efectivo o a través de depósitos Bancarios realizados por el ciudadano Joel Carmona, en su condición de Gerente del ... en referencia, y se desprenden depósitos, activación de cheques, retiros, compras, sin embargo, no se evidencia elemento alguno que coadyuve a ...