Sujeto obligado
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... Capítulo II ... Del Sujeto Activo ... Artículo 18. Es sujeto activo de la obligación ... Artículo 19. Es sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... Artículo 3. El Sujeto Obligado debe establecer las políticas, procedimientos y mecanismos ...
- Vigente Código Civil
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... La categoría de sujeto obligado podrá extenderse mediante ley o decreto, a otros actores a cuyos ...
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... 4. Áreas Sensibles del Sujeto Obligado: Son aquéllas que por las actividades que realizan o servicios ...
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Decisión Nº AP21-N-2017-000206 de Juzgado Vigésimo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo (Caracas), 03-10-2017
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 955, de fecha 23/09/2010, en cuanto a la competencia para conocer de los asuntos contenciosos de nulidad contra las Providencias dictadas por las Inspectorías del Trabajo y de Acciones de Amparo, estableció lo siguiente: En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas...
... de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, ... -
Decisión nº JUL-144-13 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de Sucre (Extensión Carupano), de 25 de Julio de 2013
... El legitimado pasivo, es el sujeto obligado a Rendir Cuentas, y es toda persona a quien por disposición de ...
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Convenio Cambiario Nº 1
... depsitos a los que se refiere el presente Convenio Cambiario, queda sujeto a las instrucciones que al respecto imparta el Banco Central de Venezuela ... efectuarse por ante el operador cambiario autorizado del sujeto obligado a travs del cual se tramita operacin objeto de la sancin, salvo en los ...
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público
... si la información solicitada se encuentra a disposición del sujeto obligado ante el cual se formula la solicitud ... 2. Recibir la ...
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Resolución mediante la cual se establecen las “Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oicinas de Riesgo y Notarías Públicas del País”
... El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), está obligado a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución, con ... que éstos sean consistentes con el conocimiento que tiene el Sujeto Obligado sobre el usuario o usuaria, sus negocios o actos jurídicos y ...
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Decreto N° 2.167, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.- (Véase N° 6.210 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... sector público será efectuado en los términos convenidos por el sujeto obligado con el Banco Central de Venezuela ... ARTÍCULO 29 ...
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Sentencia nº 85 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 14-12-2017
Ratione Temporis.
... inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono ... o el trabajador- para su ejecución o, por ... -
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... alcance una participación de diez por ciento (10%) o más, está obligado a proporcionar a la Superintendencia de las Instituciones del Sector ... por ciento (10%) de su patrimonio y en caso que constituya un sólo sujeto no deberá exceder del veinte por ciento (20%). Estos límites se ...
- Vigente Código Orgánico Procesal Penal
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Decisión Nº 4170 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-07-2017
IV DECISIÓN. Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho...
... Entonces percibido un RAS el sujeto obligado genera su informe a la SUDEBAN, quien a través de la Unidad ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Carabobo (Extensión Valencia), de 16 de Marzo de 2005
... ón, porque de haber sido la intención de venta de BIENES NO SUJETO A REVENTA, la situación a lo mejor no constituiría en TRASMISIÓN, en ... mandamiento ejecutivo de embargo con la inclusión de otro sujeto obligado a la mencionada sociedad; Continúese la Ejecución en los términos ...
- Vigente Ley Orgánica de Aduanas
- Derrogado Código Orgánico Tributario
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Decisión de Jugado Primero de Primera Instancia Agrario de Caracas, de 11 de Junio de 2008
... que contiene la norma, a juicio del tribunal, es solo para este sujeto pasivo en el caso que haya sido demandado por el acreedor ... Tercero: ... o una parte del inmueble gravado con la hipoteca, sin estar obligado" personalmente a favor del acreedor al pago de la deuda”. Para DOMINICI \xE2\x80" ...
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Ivo Kubicek
Derecho fiscal. Principio de especialidad del delito. Declaraciones tributarias. Documentos públicos extranjeros
... Agencia Tributaria de Opava desde el 25 de noviembre de 2004 como sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido, con № de Identificación ... ñadido, texto vigente, en virtud del cual el sujeto pasivo está obligado a declarar el impuesto repercutido, con la intención de reducir el ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 8 de Marzo de 2012
... mas la esfera jurídica del acusado, quedando en consecuencia obligado a mantenerse sujeto al proceso y acudir a los actos para garantizar su ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 8 de Marzo de 2012
... mas la esfera jurídica del acusado, quedando en consecuencia obligado a mantenerse sujeto al proceso y acudir a los actos para garantizar su ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 30 de Marzo de 2012
... mas la esfera jurídica del acusado, quedando en consecuencia obligado a mantenerse sujeto al proceso y acudir a los actos para garantizar su ...
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Ley Penal del Ambiente.
... la condición de funcionario público o funcionaria pública el sujeto activo del hecho punible, en aquellos casos en que el tipo no lo requiera ... será de prisión de seis a treinta meses y el responsable será obligado a reponer los efectos ... ARTÍCULO 67. Negativa a informar ...
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Decisión nº WP01-P-2010-002263 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 31 de Marzo de 2010
... del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando obligado" a la presentación periódica cada ocho (8) días y sujeto a la presentaci\xC3" ...