Banesco cadivi
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Decisión nº 1898 de Juzgado Superior Civil de Vargas, de 4 de Marzo de 2009
... sólo será estudiada con detenimiento la respuesta recibida de Banesco, Banco Universal, que respondió a la circular que al efecto le hizo ... , ante la imposibilidad de que la Oficina de Régimen de Divisas Cadivi, proporcione dólares en cantidades semejantes mes a mes, para hacerla ...
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Decisión nº 14-11 de Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sede Maracaibo. de Zulia, de 2 de Agosto de 2011
... en relación a la cuenta N° 0116 0127 85 0009525044, y, a BANESCO en relación a la cuenta N° 0134 0195 11 135302828690, cuyo titular es el ... de Venezuela y a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para que informen a cuánto ascienden las cantidades enteradas durante ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 17 de Enero de 2011
... establecidos por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) ... Ahora bien, si estas operaciones ilícitas cambiarias superan los ... ; l) Banorte Banco Comercial, cuenta N° 1000042098; m) Banco Banesco, cuenta N° 1052510; n) Banco Mercantil, cuenta N° 1161000208; ñ) Banco ...
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Decisión nº 155 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 15 de Diciembre de 2010
... establecidos por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) ... Ahora bien, si estas operaciones ilícitas cambiarias superan los ... ; l) Banorte Banco Comercial, cuenta N° 1000042098; m) Banco Banesco, cuenta N° 1052510; n) Banco Mercantil, cuenta N° 1161000208; ñ) Banco ...
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Decisión nº 787 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 25 de Octubre de 2011
... parte de mi mama, Simn Gonzlez es un amigo, las transacciones ante cadivi las realizaban ellos, ellos no se beneficiaban en nada con estas ... JHOAQUINA C QUIONES C; (02).- TARJETA DE CRDITO VISA, BANESCO, NRO.- 4966 3816 0246 1897, PERTENECIENTE A, FATIMA M FUERMAYOR A; (03).- ...
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Decisión nº 21 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 30 de Julio de 2008
... trámite legal de obtención de las mismas por entes emisores como CADIVI o BCV, manifestando no poseer nada, igualmente dentro de una porta ... por el Banco Provincial, 4545.2038.4659.0416 expedida por el Banco Banesco, 4219.3000.0017.0087 expedida por el Banco Mercantil, 4556.1335.2802.7385 ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000195 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 25 de Mayo de 2011
... CARIBE GABY… Documentos varios, libreta de ahorros del banco Banesco…A nombre de VALERIAN GOMEZ GABRIELA… Libreta del banco ... paraíso, acta de inicio de procedimiento administrativo de cadivi Nº de registro 4C-V-7993782 del ciudadano JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ…La ...
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Decisión nº WP01-P-2008-002788 de Juzgado Tercero de Juicio de Vargas, de 20 de Julio de 2010
... la empresa importadora de la maquinaria antes referida acude ante CADIVI con el propsito de adquirir devisas les fue informado que los documentos ... como presentadas en ninguna agencia del banco Unibanca hoy Banesco correspondiente al Sistema de Recaudacin de Fondo Nacionales, por lo cual ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Febrero de 2009
... Emanadas de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) para el registro de la deuda externa financiera del comprador. Citando a ... al folio 118, contentivo de cheque de gerencia, emitido por Banesco, Banco Universal, a favor de la Tesorería Nacional, esta Alzada lo ...
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Decisión nº 03 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 21 de Junio de 2006
... consignó constancias de transacciones realizadas con Italcambio y Banesco, respectivamente ... A manera de conclusión, puede señalarse entonces ... tiene atribuida la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), no obstante, al no referirse el caso de autos al supuesto de hecho de ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 12 de Febrero de 2012
... JOSE DE JESUS ELLAYMOUND LA ROSA, posee cuanta bancaria en Banesco signada con el N 01340403844033019977, informacin solicitada en fecha ... ? R- menos de 1.800 bolvares, Usted manifest que tiene sus cupos de cadivi, usted ha hechos uso de estos? R- si, el ao pasado para comprar por ...
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Decisión nº 06 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 4 de Mayo de 2008
... el trmite legal de obtencin de las mismas por entes emisores como CADIVI o BCV, manifestando no poseer nada, igualmente dentro de una porta ... por el Banco Provincial, 4545.2038.4659.0416 expedida por el Banco Banesco, 4219.3000.0017.0087 expedida por el Banco Mercantil, 4556.1335.2802.7385 ...
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Decisión nº 052 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 10 de Marzo de 2010
... de la relación con la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) que le suple los dólares preferenciales para la importación de ... Principal NADIM ABIL MENY HAMED abrió la Cuenta Corriente en BANESCO Banco Universal, signada con el N° 0134-0959-58-9593001808, a nombre de ...
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Decisión nº WP01-S-2004-017775 de Juzgado Primero de Control de Vargas, de 5 de Abril de 2006
... - Planilla de pagos de impuestos N 69406 emitida por UNIBANCA hoy BANESCO; 11.- Carta emitida por la institucin bancaria BANK OF AMERICA de fecha ... segn oficio N CAD-85, de la Comisin de administracin de Divisas (CADIVI) donde se pronuncia referente a la calificacin que pudiera dar en este ...
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Decisión nº FP0192011000133 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 3 de Noviembre de 2011
... cheque número 483394, girado contra la entidad financiera Banesco, por concepto de Prestaciones Sociales y demás conceptos derivados de la ... para el trámite y obtención de divisas (Dólar Americano) ante CADIVI, necesarios en orden indispensable por la naturaleza de las operaciones de ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia de delitos de Violencia contra la Mujer de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 26 de Abril de 2011
... a este pas tenia que estar inscrita en SIUNEA?, MN esta inscrita en CADIVI para comprar dlares? Respondi: no Otra: su empresa MN Services compro en ... que el ciudadano Lus Mata pago con el cheque del Banco Banesco N 27429283 por un monto de 14.564.587,53 ce3ntimis, y otro cheque 28429282 ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 21 de Marzo de 2011
... con tarjetas y dlares de la comisin de administracin de Divisas (CADIVI),y quien habita en las residencias Sotavento, se haba dado cuenta de que ... ciudadana: Ramona de Artigas; Una (01) Tarjeta de Crdito del Banco Banesco, descrita de la siguiente manera: (01) N 4966381597102746, Visa, ...
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Decisión de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 27 de Julio de 2006
... girado a favor de la acreedora identificado con el numero 34385 de Banesco Banco Universal C.A., consignando igualmente, la cantidad de Bs ... ólo podrán obtenerse de la Comisión de Administración de Divisas CADIVI, siempre y cuando se encuentren cumplidos los supuestos contenidos en ...
- Se prorroga hasta el 30 de junio de 2009, el plazo otorgado para el funcionamiento de la Junta Liquidadora del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA).
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Decisión nº 75 de Tribunal Tercero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 26 de Abril de 2011
... • Comunicación emanada de Banesco, Banco Universal, de fecha 10 de marzo de 2010, en respuesta al oficio ... ón emanada de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), de fecha 27 de abril de 2010, en respuesta al oficio signado bajo el No ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 3 de Noviembre de 2010
... hallaron en la parte trasera del vehiculo una chequera del Banco Banesco con cheques en blanco firmados; es en ese momento en el cual los separan y ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques de Miranda, de 9 de Noviembre de 2009
... bajo el N° 00340, en el Banco Provincial bajo el N° 8971, en Banesco bajo el N° 36581 y en el Banco de Venezuela bajo el N° 23969, y ... no estaban firmadas y selladas y con el código AAD que suministra CADIVI; invocó el valor probatorio del estado de cuenta de fecha 09 de Julio de ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 13 de Julio de 2010
... - ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CADIVI, en programa WORD ... - Estados de cuentas BANCO FONDO COMUN y s de saldo y movimientos de Banco Banesco BANCO UNIVERSAL ... - Entre otros ... Por tales hechos, en fecha en ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 30 de Junio de 2009
... - ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CADIVI, en programa WORD ... - Estados de cuentas BANCO FONDO COMUN y s de saldo y movimientos de Banco Banesco BANCO UNIVERSAL ... - Entre otros ... EN FECHA 19 de Junio del 2009, ...
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Decisión nº 73 de Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 10 de Junio de 2010
... fondo de ahorro par a la vivienda, anteriormente en la entidad de Banesco y actualmente en el Banco Fondo Común, que riela al folio 8 al 10, ambos ... la compañía, y otras con facturas ilegales, por los problemas con CADIVI, que al principio le entregan los recibos, que ese es el que le interesaba ...