control de cuentas bancarias
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Decisión Nº AP71-R-2017-001071 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-04-2018
SIN LUGAR la apelación ejercida por la parte demandada reconviniente contra el fallo de fecha 24 de noviembre de 2017, dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
... ún consta de factura 00000501, número de control 00-00000501, emitida por INVERSIONES 47 GOURMET, ... que fueron efectuadas transferencias bancarias a las cuentas que mantenía su representada, ... -
Sentencia nº 046 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2022
El desorden procesal “stricto sensu”, está referido a las formas de cómo se documentan los actos procesales. Los errores en la foliatura no constituyen perse un grave desorden procesal, que acredite una escandalosa violación al ordenamiento jurídico.
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito ... Judicial Penal del Área ... EINMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS que se encuentren a nombre de la ... - Preso Leocenis García en dependencia militar
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 10 de Julio de 2006
... DELITOS: MANEJO ILEGÍTIMO DE CUENTAS BANCARIAS EN GRADO DE FRUSTACIÓN, ... , no menos es cierto, que el Tribunal de Control en la ocasión de celebrarse la audiencia ...
- Piden a Interpol activar alerta roja
- Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.-(Véase N° 6.372 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
- Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Carabobo (Extensión Valencia), de 22 de Septiembre de 2005
... , a lo fines de solicitar autorización para desbloquear las cuentas del ciudadano GUSTAVO ADOLFO ZAMBRANO SOTO, titular de la cédula de ... Autorizo el Bloqueo de las cantidades depositadas en las Cuentas Bancarias, tales como: 1.- La Cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA ...
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Decisión nº 2C-174-02 de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control N° 2 de Nueva Esparta, de 13 de Mayo de 2004
... Preventiva de inmovilización de los Fondos pertenecientes a las Cuentas Bancarias de los imputados hasta por la cantidad de 40.435.000,oo.- D) ...
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Sentencia nº 300 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-10-2022
Las formas no se establecen porque sí, sino por una finalidad trascendente, las cuales son necesarias en cuanto cumplan un fin y representen una garantía, por eso el Código Orgánico Procesal Penal no contempla unas normas rígidas, sino flexibles e idóneas para cumplir su función; siendo una exigencia constitucional y procesal que el juez o jueza de mérito debe aplicar de manera correcta las...
... Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... administrador para el momento, ya que las cuentas de la empresa presentaban ... problemas de ... manifestaron que sus cuentas bancarias de la ... empresa en el extranjero presentaban ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 14 de Febrero de 2011
... fines de obtener información sobre las Cuentas Bancarias que posee el ciudadano BORIS JOSE ... TERCERO: Líbrese Oficio a la Oficina de Control y Consignación, adscrita a este Despacho, ...
- Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 9 de Mayo de 2007
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Laboral de Miranda, de 25 de Enero de 2012
... probatorio admitidos y de acuerdo al control que se produjo durante la Audiencia de Juicio a ... Cuentas Bancarios, cursantes a los Folios 54 al 60 de la ... las órdenes de despacho y las cuentas bancarias se deduce el pago del salario ... - Trabajo ...
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Decisión Nº 2017-000704 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-02-2018
SIN LUGAR, la apelación
... Interlocutoria/Civil ... Rendición de Cuentas/Recurso/”F” ... REPUBLICA BOLIVARIANA DE ... de los fondos existentes en las cuentas bancarias pertenecientes a la Sociedad Mercantil TERRAZAS ... de dichas facturas y en los números de control de éstas. Señalo textualmente lo que le ... -
Sentencia nº 054 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-07-2021
Siempre se debe expresar la utilidad que se persigue con el recurso de casación, además que el vicio alegado debe ser de tal entidad que su declaratoria, por parte de la Sala Penal, debe ser capaz de producir un cambio en el dispositivo del fallo.
... dinero producto de unas transferencias bancarias hechas de forma ... fraudulenta ya que no ... Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con ... de inmovilización y bloqueo de las cuentas del imputado FRANCO JESÚS ... MERCANTI ALVARADO ... - Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 29 de Marzo de 2006
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Versión original
Decreto N° 9 042, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.- (Véase N° 6.078 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha)
... se ejerce a través de los mecanismos de control social previstos en el ordenamiento jurídico, ... y cantidades de dinero, disponibles en cuentas bancarias o en cajas de seguridad de los bancos o ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 28 de Septiembre de 2007
... de Primera Instancia en funciones de Control N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado ... de los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias de los imputados y se ordena la ...
- Decisión nº 007-08 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 4 de Junio de 2008
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LAMINADOS INNOVADORES LAMINOVA, C.A. VS. SENIAT
... …luego del análisis efectuado a las cuentas de la contribuyente esta Gerencia Regional de ... 4. inventario para control de calidad: Corresponde a ... muestras ... se dediquen a realizar actividades bancarias, financieras, de seguros y reaseguros, o a la ...
- Decisión nº 0214-09 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 1 de Julio de 2009
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Sentencia nº 01236 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Diciembre de 2010
Trabajadores de los solicitantes del despido masivo. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Procedimiento administrativo
... el mantenimiento rutinario de desmonte o control de vegetación de los laterales o islas de la ... (…) omissis (…) ... En cuanto a las Cuentas Individuales emitidas por el Instituto Venezolano ... De las libretas bancarias, contenidas en los sobres marcados del uno (01) ... -
Sentencia nº 060 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2017
Fundamentación: Es menester indicar en forma concisa y clara los preceptos legales que se consideran violados por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación.
... de Primera Instancia en Funciones de Control del señalado Circuito ... Judicial Penal y, en ... BANCARIAS (sic) que cursan en autos (…) ... mantiene cuentas" bancarias con las instituciones antes mencionadas\xE2" ...