defraudacion tributaria venezuela
-
Decisión nº 0036-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 4 de Julio de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... 14.057.972,24 ... Administración Tributaria Recurrida: Contraloría General de la República ... infracciones tipificadas como defraudación y contravención y de acuerdo a los previsto en ...
-
Decisión nº 120 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 29 de Septiembre de 2010
... personal, mas (sic) aun que la unidad tributaría se encuentra en 67 bolívares, esa cantidad de ... ón de la República Bolivariana de Venezuela le dé la jerarquía de valor superior desde su ... la Instancia- se adecua al tipo de Defraudación, conforme a lo dispuesto en el artículo 463.1 ...
-
Decisión nº 1269 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Noviembre de 2010
... la contribuyente COCA-COLA SERVICIOS DE VENEZUELA, C.A. (COCA-COLA), R.I.F. N° J-0036403-6, ... República, y a la Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de ... tributarios, sin haber cometido defraudación y sin haber incumplido los deberes formales o los ...
-
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 18 de Enero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines de que practique ... Defraudación Fiscal, incurrida por la Zapatería la Catedral, ...
-
Decisión nº 0053-2012 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 9 de Octubre de 2012
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con la cual se declara parcialmente el ... ausencia de intención dolosa o de defraudación; (ii) no cometió violación alguna de normas ...
-
Sentencia nº 01570 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 10 de Diciembre de 2008
Derecho del recurso contencioso tributario. Impuesto al valor. Prueba de informes. Principios de publicidad
... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se determinó a cargo ... de la República Bolivariana de Venezuela. ... El 17 de diciembre de 2002, se dio ... de las sanciones establecidas por defraudación en el Código Orgánico Tributario ... Artículo ... -
Sentencia nº 636 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Abril de 2007
Declaración de impuesto sobre la renta. Información complementaria a efectos de la revisión. Administración tributaria. Planillas de depósitos bancarios
... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y consecuencialmente la nulidad del acto ... sobre la renta omitido y multa por defraudación contenidas en las Planillas de Liquidación Nº ... ón de la República Bolivariana de Venezuela ... Finalmente, ... -
Decisión nº 1761 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Octubre de 2010
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual declaró inadmisible el Recurso ... que cuando se habla del elemento de defraudación establecido en el precitado Código, se está en ...
-
Decisión nº 060-2008 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Abril de 2008
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... por parte de la Administración Tributaria por considerar que las facturas que los ... únicamente a los casos de defraudación del Fisco, y que como no ha cometido ...
-
Decisión nº PJ0082012000160 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Mayo de 2012
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Octavo ... Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT ... Representación del Fisco: Abogados ... presume la comisión del delito de defraudación tributaria prevista en el articulo 93 del Código ...
-
Decisión nº 1412 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Abril de 2008
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) hoy en día Servicio Nacional Integrado ... ón que contiene supuestos de defraudación, por lo que se evidencia que efectivamente la ...
-
Decisión nº 0075-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 14 de Noviembre de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... ón Judicial de la Administración Tributaria Municipal: Sindico Procurador del Municipio ... ) ausencia de intención dolosa o de defraudación, (i) no comisión por parte de nuestra ...
-
Decisión nº PJ0662012000114 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 9 de Julio de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR DE LO ... determinados por la legislación tributaria para la sustanciación del presente recurso ... estaba incursa en el delito de defraudación tributaria sin tomar en cuenta importante ...
-
Referencias consultadas
... Universidad del Zulia, Venezuela. Recuperado de: https://n9.cl/lgk9m ... Ávila ... ísos fiscales, lavado de activos y defraudación tributaria. Un análisis desde la normativa de ...
-
Decisión nº 0036-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Mayo de 2013
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con la cual se culmina el Sumario ... tributarios, sin haber cometido defraudación y sin haber incumplido los deberes formales o los ...
-
Decisión nº 003-2013 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 28 de Enero de 2013
... VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante las cuales se le impone multas ... ausencia de intención dolosa o de defraudación; no ha violado normas aduaneras con anterioridad ...
-
Decisión nº 193.-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 4 de Agosto de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... respecto al supuesto delito de “DEFRAUDACIÓN”, LA SOLICITUD invocó el numeral 3 del ... ían de las tres mil (3000) unidades tributaria, no se le exigió el registro de vivienda ...
-
Decisión nº 110-2007 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 12 de Julio de 2007
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Noveno ... Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) de la Alcaldía del Municipio Bolivariano ... autorizatorio, y las multas por defraudación conforme al Artículo 65 de la Ordenanza de ...
-
Sentencia nº 00975 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Octubre de 2010
Bien del dominio público nacional. Impuesto a las actividades comerciales. Administración tributaria. Recursos de interpretación
... mercantil SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA, S.A., inscrita originalmente ante el Registro ... (sic) incluida como parte de la defraudación en la cual incurriera SHV contra el Fisco del ... de un procedimiento de determinación tributaria “QUE GARANTIZARA A [SU] PODERDANTE EL PLENO Y ... - Decisión nº 1423 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Mayo de 2008
-
Decisión nº 1446 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Octubre de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Sexto ... 2000, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de ... la ausencia de intención dolosa o defraudación, no comisión de violaciones tributarias en ...
-
Decisión nº 1528 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Marzo de 2011
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual declaró Parcialmente ... ) ausencia de intención dolosa o de defraudación, ii) no comisión por parte de la recurrente de ...
-
Sentencia nº 01756 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 15 de Diciembre de 2011
Derecho al declarar. Recurso jerárquico. Oposición a la demanda de ejecución de créditos fiscales. Actos administrativos de naturaleza tributaria
... a favor de la República Bolivariana de Venezuela por concepto de impuesto al valor agregado, ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que se detallarán posteriormente ... le aplicó la sanción de multa por defraudación al monto de Bs. 482.668,65 y se liquidaron ... -
Decisión nº 003-2011 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 31 de Enero de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR DE LO ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... Administración Tributaria ... i ) ausencia de intención dolosa o defraudación, ( ii ) no comisión …de violación alguna de ...
-
Decisión nº 016-2010 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Abril de 2010
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Cuarto ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) notificada en fecha 11 de enero de 2000, ... sanción prevista para los casos de defraudación, resulta evidente, que no se configuró el ...