delitos financieros
- Espero que tengamos muy pronto el fi n del embargo que todavía pesa sobre Cuba
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 3 de Febrero de 2014
... quien el Representante Fiscal imputo la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal y ... el ciudadano JOSÉ PINTO, ante la División Contra los Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 3 de Febrero de 2014
... quien el Representante Fiscal imputo la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal y ... el ciudadano JOSÉ PINTO, ante la División Contra los Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 18 de Mayo de 2015
... XIOMARA ELENA ANTUNEZ GÓMEZ, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal y ... lo que funcionarios adscritos a la División Contra Delitos Financieros, lograron incautarle en su poder, al ciudadano YORMAN LEONARDO PINTO ...
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Sentencia nº 141 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Marzo de 2015
Delito de estafa. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición. Administración pública. Deportación
... Inspector Rafael MARTÍNEZ, adscrito a la Brigada contra los Delitos Financieros y Alta Tecnología de este Cuerpo de Investigaciones, de ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 29 de Julio de 2014
... Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de USO DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en el artículo 322 en ... en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, en su escrito de contestación al recurso ...
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Sentencia nº 091 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 25 de Marzo de 2014
Administración sobre los buques remolcadores. Recurso de apelación. Delito
... desenvolvimiento de la compleja averiguación existente por estos delitos elevados a la categoría de universales y de lesa humanidad, en la ... en Materia Contra la Legimitación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, realiza contestación al Recurso de Apelación ... En ... -
Sentencia nº 1564 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Noviembre de 2014
Lesión del derecho a la defensa. Tutela judicial efectiva. Apelación. Acción de amparo constitucional interpuesta por falta de legitimación de los abogados
... con competencia nacional en materia de Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos… audiencia que se celebró ante este honorable ... -
Sentencia nº 267 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Mayo de 2015
Solicitud de detención preventiva. Delito de droga. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Extranjero
... por el funcionario Junior Cárdenas, adscrito a la Brigada Contra Delitos Financieros y de Alta Tecnología de la Oficina de INTERPOL Caracas, ... -
Decisión nº 396-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 28 de Septiembre de 2015
... subjetivos y objetivos para acreditar la presunta comisión de los delitos precalificados por el Ministerio Público y acogido por el Tribunal de ... por funcionarios adscritos a la División Contra Delitos Financieros, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ...
- El juez de la frontera
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 30 de Marzo de 2016
... , con competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... Denunció que el acto administrativo ...
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Decisión Nº AP11-M-2011-000072 de Juzgado Undecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-01-2017
Se dictó resolución mediante la cual se declaro PERIMIDA LA INSTANCIA, en consecuencia EXTINGUIDO EL PROCESO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
... de 2012, se recibió oficio proveniente de la división contra delitos financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y ... -
Decisión de Juzgado Superior de Protección de niños, niñas y adolescentes de Anzoategui, de 19 de Febrero de 2015
... con intereses usureros que hacen presumir la comisión de delitos financieros, así como de falseamientos de balances, susceptibles de ser ...
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Sentencia nº 396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Agosto de 2010
Recursos financieros administrativos. Permuta acciones. Delitos contra el patrimonio público. Ley penal
... ón obtenidas, se evidencia manejo irregular de los recursos financieros administrativos por BANCO FEDERAL CA, por parte de los miembros de su ... de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos de los previstos en esta Ley, será castigado, por el sólo hecho de la ... -
Sentencia nº 167 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
El avocamiento no puede ser utilizado como fórmula de evasión al orden procesal establecido en el código adjetivo penal.
... de los delitos de CORRUPCIÓN PASIVA SIMPLE , previsto y sancionado ... en el ... Delitos económicos y financieros, las siguientes diligencias de investigación: ... A. En fecha 10 de ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 9 de Caracas, de 6 de Julio de 2010
... mandante…incurriendo con esas conductas, presuntamente, en los delitos previstos en los artículos 290 de la Ley General de Bancos…APROPIACION ... en el delito de Suministro de Información Falsa sobre Estados Financieros de la Sociedad, previsto…en el artículo 138, Numeral 1 de la ley de ...
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Decisión de Tribunal Cuadragésimo Sexto de Control de Caracas, de 30 de Junio de 2009
... CEDEÑO RHAZES ELIAS, manifiesta por ante la División contra Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y ...
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Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011
... de Identidad Nº V-7.832.917, por la presunta comisión de los delitos de DISTRACCIÓN DE FONDOS DE AHORRISTAS, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITO Y ... en Materia contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, inicia la investigación, y SIN HABER ...
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Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 12 de Agosto de 2013
... Caracas, a “Central B.U.”, para luego proceder a perpetrar los delitos financieros, en perjuicio de los ahorristas y del patrimonio de esa ...
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Sentencia nº 324 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-11-2018
Nulidad de Oficio. No es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, [toda vez que] su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público y a la garantía constitucional al debido proceso.
... E-88.259.710, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, ... asociación agravada y tráfico ilícito de armas en la ... de las cuentas e instrumentos financieros" de los imputados; g) ordenó la ... incautación de los siguientes bienes \xE2" ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... Preventiva Privativa de Libertad por la presunta comisión de los delitos de CONSPIRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código ... notoriedad que actualmente existe una crisis de los sistemas financieros, no podría estimarse que también sea un hecho notorio y por ello ...
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Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Delitos de apropiación de recursos. Acción penal. Administración bancaria. Ahorros públicos
... Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA DE CRÉDITOS, DISTRACCIÓN DE RECURSOS ... ni operadores de títulos valores, ni han presentado estados financieros auditados que permitan evidenciar su situación económico - financiera ... -
Decisión nº Interlocutoria016-2013 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Febrero de 2013
... Citibank, N.A (Sucursal Venezuela) y a la División Contra Los Delitos" Financieros, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminal\xC3" ...
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Decisión nº 1724 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Abril de 2015
... ón de un hecho punible en su contra, ante la División contra Delitos" Financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminal\xC3" ...