delitos financieros
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Realización de acciones de búsqueda en la investigación de fraude con recursos financieros
El análisis realizado en el artículo tuvo por objetivo, explorar las condiciones de posibilidad, para la inspección y búsqueda del delito de fraude con recursos financieros, lo que implico además la revisión de: (lugares de eventos, documentos); interrogatorio (de testigos, sospechoso, víctima); interrogatorio simultáneo de dos o más personas ya interrogadas; presentación para identificación (pers
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Decisión nº WP01-R-2013-000752 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Diciembre de 2013
... Preventiva Privativa de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el articulo 462 del Código ... División de Delitos Financieros adscritos al CICPC (sic), manifestando que en la sede del banco se ...
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Sentencia nº 463 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Diciembre de 2013
Administración de justicia. Capitales. Delitos contra el patrimonio público. Delitos contra los derechos humanos
... , con competencia en materia Contra La Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, por la comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ... -
Decisión nº 191-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 19 de Junio de 2014
... contra de los imputados de autos, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y ... en materia contra la legitimación de capitales, delitos financieros y económicos, VANDESWSKA JAGOSZEWSKI PADRINO y KATERINE CORONA QUINTERO, ...
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Sentencia nº 527 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Julio de 2015
Pena privativa de libertad. Proceso público sin dilaciones indebidas. Delito de tráfico de drogas. Derecho internacional
... ÍN VÁZQUEZ, por funcionarios adscritos a la Brigada Contra los delitos Financieros y Alta Tecnología, de la División de Investigaciones de ... -
Decisión Nº 4125 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 19-05-2017
Capítulo V DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara Sin Lugar el recurso de apelación,...
... , por encontrarse presuntamente incurso en la comisión de los delitos de Acceso Indebido Agravado, previsto y sancionado en el artículo 6 y 9 ... realizada por los funcionarios de la división contra delitos financieros del C.IC.P.C, donde, según la Vindicta-Publica quedo plenamente ... -
Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 21 de Enero de 2016
Solicitud de detención. Delito. Justicia penal. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano
... de 2014 por las autoridades judiciales de Barranquilla, por los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO y TRANSFERENCIA NO CONSENTIDA DE ... Jefe Imar Trujillo, adscrito a la Brigada Contra los Delitos Financieros y Alta Tecnología, de esta División de Investigaciones, encontrándome ... -
Sentencia nº 171 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Solicitud de detención. Justicia. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Extranjero por delitos comunes
... con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, sobre el requerimiento internacional, según ... -
Sentencia nº 136 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Mayo de 2014
Delito. Investigación penal contra el ciudadano. Audiencia pública de extradición. Documentación judicial
... N° A-3324/5-2012 por la presunta comisión de los delitos de ABUSO DE ESTUPEFACIENTES y ASOCIACIÓN CON EL PROPÓSITO DE COMETER ... Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Económicos y Financieros ... En fecha 31 de julio de 2013, se dio cuenta en Sala del presente ... -
Sentencia nº 099 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Marzo de 2015
Legitimación de capitales. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Pruebas. Estafa
... 874, iniciado por el referido Tribunal, por la comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, tipificado en el artículo 462 del Código Penal, en ... con competencia en Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, mediante escrito, solicitaron al Juzgado ... -
Sentencia nº 241 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Abril de 2015
Proceso de extradición pasiva del ciudadano álvaro. Administración de justicia. Extranjero por delitos comunes. Continuación
... ÍN VÁZQUEZ, por funcionarios adscritos a la Brigada Contra los delitos Financieros y Alta Tecnología, de la División de Investigaciones de ... -
Sentencia nº 633 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Octubre de 2015
Notificación al país requirente sobre la detención del ciudadano. Solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria. Delito. Gobierno extranjero
... control A-4984/6-2015, publicada el 23 de junio de 2015, por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA CON MIRAS A COMETER ESTAFA POR MEDIOS POSTALES Y ... Mayerlin MEZA, adscrita a la Brigada Contra los Delitos Financieros y Alta Tecnología, de este Cuerpo de Investigaciones, en comisión en ... -
Decisión Nº AP41-U-2014-000364 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 14-08-2017
declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario conjuntamente con solicitud de Medida Cautelar de Suspensión de efectos, interpuesto por la Sociedad Mercantil HAPAG-LLOYD VENEZUELA, C.A., contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2014-0686 de fecha 30 de septiembre de 2014, emanada de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y...
... , presentó la respectiva denuncia ante la División Contra Delitos Financieros del CICPC, la cual fue procesada como un delito contra la ... -
Sentencia nº 556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2015
Cédula de identidad. Solicitud formal de extradición del ciudadano de nacionalidad venezolana. Delito
... Científicas, Penales y Criminalísticas, Brigada Contra Delitos Financieros y Alta Tecnología de INTERPOL, en esa misma fecha a las 07:00 ... -
Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
... funcionamiento de las Casas de Intercambio y demás servicios financieros en criptoactivos, así como las actividades asociadas a la minería ... De los Delitos Contra al Acceso indebido al Sistema Integral de Criptoactivos ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 11 de Agosto de 2015
... , con competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... Denunció que el acto administrativo ...
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Decisión nº 370-14 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 13 de Octubre de 2014
... por funcionarios adscritos a la Dirección de Investigaciones de Delitos Contra el Patrimonio Económico, División contra Delitos Financieros del ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 28 de Junio de 2012
... con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, por ante la Unidad de Recepción y ...
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Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... , así como, la razonabilidad y adecuación de los estados financieros, dentro del procedimiento administrativo correspondiente. En los casos que ... 3. Haya sido objeto de condena penal por delitos en contra de la propiedad, delitos de corrupción o los ilícitos ...
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Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... , así como, la razonabilidad y adecuación de los estados financieros, dentro del procedimiento administrativo correspondiente. En los casos que ... 3. Haya sido objeto de condena penal por delitos en contra de la propiedad, delitos de corrupción o los ilícitos ...
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Superintendencia de Bienes Públicos Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Superintendencia de Bienes Públicos
... , penales, administrativas y disciplinarias que se generen por los delitos, faltas e irregularidades administrativas; cometidas con ocasión a la ... Públicos; así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y la evaluación de la ...
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Sentencia nº 168 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Abril de 2016
Teléfono. Administración pública. Delito de lesiones. Terrorismo
... Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por los delitos de ROBO AGRAVADO y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a la previsto en ... con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, terrorismo o ... -
Sentencia nº 072 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 17 de Febrero de 2016
Solicitud de detención con fines de extradición del ciudadano. Delito de blanqueo de capitales. Continuación. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición pasiva
... , de fecha 10 de agosto de 2015, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA y BLANQUEO DE CAPITALES, tipificados en el Capítulo ... la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, el referido ciudadano aparece como víctima en la causa ... -
Sentencia nº 100 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 25 de Febrero de 2016
Gobierno extranjero. Justicia. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Delito de estafa
... control A-4984/6-2015, publicada el 23 de junio de 2015, por los delitos de “asociación ilícita con miras a cometer estafa por medios postales ... Mayerlin MEZA, adscrita a la Brigada Contra los Delitos Financieros y Alta Tecnología, de este Cuerpo de Investigaciones, en comisión en ...