delitos financieros
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Sentencia nº 072 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 17 de Febrero de 2016
Solicitud de detención con fines de extradición del ciudadano. Delito de blanqueo de capitales. Continuación. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición pasiva
..., de fecha 10 de agosto de 2015, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA y BLANQUEO DE CAPITALES, tipificados en el Capítulo ... la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, el referido ciudadano aparece como víctima en la causa ... -
Decisión Nº 4091 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 02-05-2017
VI DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA de la decisión dictada el 20 de diciembre de 2016,
... 54° DEL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, DELITOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS, mediante la cual se solicita el SOBRESEIMIENTO ... -
Sentencia nº 100 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 25 de Febrero de 2016
Gobierno extranjero. Justicia. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Delito de estafa
... control A-4984/6-2015, publicada el 23 de junio de 2015, por los delitos de “asociación ilícita con miras a cometer estafa por medios postales ... Mayerlin MEZA, adscrita a la Brigada Contra los Delitos Financieros y Alta Tecnología, de este Cuerpo de Investigaciones, en comisión en ... -
Sentencia nº 355 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2013
Documento público. Administración de justicia. Prescripción de la acción penal de los delitos. Recursos de inversionistas privados
... 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por la comisión de los delitos de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ILÍCITA Y CAPTACIÓN INDEBIDA DE RECURSOS, ...ítulo III, del Código Penal panameño, relativo a los delitos financieros y contra el orden económico, y el segundo, en el Título VI, Capítulo ... -
Decisión nº 234-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 13 de Agosto de 2014
... con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, conjuntamente con la investigación fiscal ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-001083 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-05-2018
Primero: INADMISIBLE por inexistente el recurso de apelación que oyera en ambos efectos el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante auto del 05 de diciembre de 2017, el cual queda REVOCADO. Segundo: Dada la naturaleza de la presente decisión no hay expresa condenatoria en costas....
... antes mencionados, tienen abierta una averiguación penal por delitos de carácter financiero. . De la revisión del caudal probatorio ... en contra del ciudadano REMO PASSARIELLO GOELDLIN, por delitos financieros, según lo informado por la representación del Ministerio Público, no se ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000208 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-03-2017
DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto en contra del acto administrativo contenido en la Resolución No. SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2015/0119 de fecha 27 de febrero de 2015, emanada de la...
... En cuanto a la denuncia presentada ante la División Contra Delitos Financieros, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y ... -
Sentencia nº 096 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Marzo de 2015
Autoridades judiciales. Impresiones dactilares presentes en la planilla. Vía pública. Solicitud de extradición pasiva del ciudadano
...) de noviembre de 2014, por funcionarios adscritos a la Brigada de Delitos Financieros y Alta Tecnología de la Oficina de Interpol del Cuerpo de ... -
Sentencia nº 397 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Junio de 2015
País. Expediente contentivo de la solicitud de detención. Delito de estafa. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano sirio
..., la Inspectora Yohana Ramón, adscrita a la Brigada Contra los Delitos Financieros y Alta Tecnología de la División de Investigaciones de ... -
Sentencia nº 175 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Abril de 2015
Cédula de identidad nro. Solicitud de detención provisional. Gobierno extranjero. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición de la ciudadana
... (10) de julio de 2012, por un delito contra el orden económico (Delitos Financieros). . Actuación de la que se dio cuenta en Sala de Casación ... -
Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2014
Delito. Solicitud de extradición activa del ciudadano venezolano. Prescripción de la acción penal. Justicia
... Nivel Nacional respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... -
Versión original
Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
... los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones; los delitos y su penalización, el resarcimiento de los daños sufridos, así como ...Defensa de las personas en ocasión a los servicios financieros. El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y ...
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Sentencia nº 439 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 3 de Diciembre de 2013
Delito. Concierto. Solicitud de radicación. Continuidad al proceso
... con Competencia en Materia contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente. Dándose cuenta en Sala, el ... -
Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
... Plena a Nivel Nacional respectivamente, por la comisión de los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA DE CRÉDITOS, DISTRACCIÓN DE RECURSOS ...accionista mayoritaria del Banco Canarias y de U21 Servicios Financieros, y la ciudadana LUZ MARINA GUTIÉRREZ, empleada de confianza de PEDRO ... -
Decisión Nº BP01-P-2015-022607 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control (Anzoategui), 19-01-2017
Por los razonamientos antes expuesto, este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declaró SIN LUGAR la sustitución de la medida de privación de libertad por aplicación de medida cautelar sustitutiva de libertad, interpuesto por la Abogada CRISTINA MUJICA,
..., a quienes se les sigue causa por la presunta comisión de los delitos de COAUTORES EN EL DELITO DE CONTRABANDO AGRAVADO DE COMBUSTIBLE y ... 73 a Nivel Nacional contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, encargados de la Fiscalía 52 a Nivel Nacional contra ... -
Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... su contra el 10 de mayo de 2016, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS, previsto en el artículo 10 de la Ley ... además, como ocurre en el caso de los delitos económicos o financieros, ha de adecuarse a la estructura preexistente de la empresa que le sirve ... -
Decreto Nº 4.135, mediante el cual se crea el Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo, como un órgano desconcentrado, dotado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
... necesarias para prevenir, reprimir, neutralizar y combatir los delitos vinculados con dicha materia, a los fines de coadyuvar con la paz y la ... las gestiones pertinentes, a objeto de garantizar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento del Cuerpo Nacional Contra el ...
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Decisión nº 0049-2012 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Julio de 2012
... de investigaciones penales y criminalisticas (CICPC)-División de Delitos Financieros. . Por auto de fecha 16-09-2009, el Tribunal admite las ...
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Sentencia nº 653 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Salud publica. Autoridad judicial por motivo de los delitos. Contactos telefónicos. Delito de tráfico de drogas
... por el funcionario Junior Cárdenas, adscrito a la Brigada Contra Delitos Financieros y de Alta Tecnología de la Oficina de INTERPOL Caracas, ... -
Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
...20. Gerenciar los recursos humanos, presupuestarios, financieros, tecnológicos, educativos y de salud del Sector Defensa;. 21. Presidir ...Realizar actividades preventivas y directas para erradicar los delitos en los espacios acuáticos;. 21. Ejercer actividades, como órganos de ...
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Sentencia nº 264 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Acción penal. Intervenciones administrativa. Delitos bancarios. Publicidad
... Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... -
Decisión nº 680-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 5 de Octubre de 2015
... quien se le instruye causa penal por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 numeral 1 ... de ventas quienes hicieron la entrega de diez (10 instrumentos financieros (tarjetas de debitos) sin la formalización debida, es todo". Así mismo, ...