delitos financieros
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Los sicarios asesinaron a 310 personas en 2017
Un total de 1.335 delitos se registraron en 2017. Los de mayor incidencia fueron el ... casos de secuestro; 170 registros de contrabando; 77 delitos financieros; 67 de corrupcin; 29 de legitimacin de capitales, 12 de delitos ...
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Decreto N° 4.540, mediante el cual se aprueba el Plan Nacional Contra la trata de personas 2021-2025, formulado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por medio de la Oicina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), órgano rector en esta materia, con el propósito de desarrollar una política integral que articule acciones entre las instituciones del Estado, empresas privadas, las organizaciones sin ines de lucro, el poder popular y los organismos y entidades de cooperación nacional e internacional, a los ines de prevenir, atender, reprimir, sancionar y mitigar el delito de trata de personas
... , Justicia y Paz, prevé abordar, prevenir y reprimir los delitos de delincuencia organizada tipificados en la Ley Orgánica Contra la ... las gestiones pertinentes, a objeto de garantizar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento del Consejo Nacional Contra la Trata de ...
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Sentencia nº 047 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Febrero de 2014
Delito de estafa. Administración pública. Solicitud de extradición activa del ciudadano. Prescripción de la acción penal
... ón de Ley, ya que podríamos estar presentes ante uno de los delitos establecidos en el Título de los Delitos Contra la Propiedad, enmarcado ... con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Fiscales Provisorio y Auxiliar, respectivamente, de la ... -
Decisión Nº AH12-M-2008-000015 de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 04-07-2017
Con fundamento a las razones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la pretensión contenida en la demanda de cobro de bolívares, incoada por...
... REMO ALEJANDRO PASSARIELLO GOELDLIN por la comisión de los delitos de apropiación y distracción de recursos de una institución financiera ... en contra del ciudadano REMO PASSARIELLO GOELDLIN, por delitos financieros, según lo informado por la representación del Ministerio Público, no se ... -
Sentencia nº 265 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Julio de 2013
Sociedades mercantiles. Apertura de cuenta. Delito. Empresas sin legitimación activa
... y VLADIMIR JOSÉ AGUILARTE GUATARAMA; por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en ... con competencia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, contra la resolución dictada en el asunto penal N° ... -
El debilitamiento de la democracia en Venezuela: el caso Afiuni
En este trabajo analizamos dos eventos discursivos donde el presidente Chávez informa que ha mandado a encarcelar a una juez, y pide para ella la condena máxima, por haber incumplido sus deseos de mantener en prisión a un banquero. Con esta incursión en las atribuciones de la judicatura, el presidente debilita el principio de separación de poderes propio del sistema democrático (Brewer Carías 2012
... Arbitrarias, la excarcelación de un individuo investigado por delitos financieros a los efectos de que fuese enjuiciado en libertad como lo ... -
JORGE MENCIAS RODRIGUEZ
... , de conformidad con lo previsto en el artculo 14 de la ley contra Delitos Informticos y 277 del Cdigo Penal, en perjuicio del Ministerio Publico y ... de mayor cuanta, legitimacin de capitales, contra el sistema financieros y delitos conexos, delitos con multiplicidad de vctimas, delincuencia ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 6 de Noviembre de 2012
... con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos; DR. ROBERTH BRIZUELA Fiscal Quincuagésimo ...
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Sentencia nº 00615 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Junio de 2012
Pruebas en el procedimiento administrativo. Derecho público. Prescripción aplicable a los delitos. Acción penal
... úblico al ciudadano ORLANDO CASTRO LLANES por la comisión de los delitos de Procuración u Obtención Ilegal de Utilidad en Actos de la ... financieros inexactos (Banco Progreso), en perjuicio del público inversionista, la ... -
4 presos por estafa en venta de carros chinos
... Portocarrero.La investigacin est a cargo de la Divisin contra Delitos Financieros del Cicpc. Una comisin de esa unidad se traslad a la agencia ...
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Sentencia nº 546 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2010
Delitos de delincuencia. Extradición del ciudadano. Público. Recursos del banco
... Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la comisión de los delitos de Apropiación Indebida de Créditos, Distracción de Recursos ... en Venezuela; como son los delitos de APROPIACION DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS AHORRISTAS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en ... -
Prevención de lavado de activos. Un enfoque desde la gerencia
La prevención del lavado de activos, está en correspondencia con la estricta identificación del cliente y por las políticas y procedimientos de verificación de sus activos. Sin embargo, es muy común el crecimiento de este delito. En atención a esta proposición, se realizó este artículo cuyo objetivo fue caracterizar la prevención del lavado de activos desde un enfoque gerencial. La metodología...
... de enero de 2014 a abril de 2018, se han registrado 62 delitos de lavado de activos en el país. De estos, las autoridades ... DESARROLLO Lavado de activos La Red Contra Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FINCEN, 2018) los ... -
Decisión nº N°005-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Enero de 2013
... delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y ... Dirección Contra la Legitimación de Capitales y Delitos de Financieros del Ministerio Público signado con el N° DCLCDFE-IV-721-12, por cuanto ...
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Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... Penitenciario, así como el examen de los registros y estados financieros para determinar su pertinencia, confiabilidad y evaluación de la ... operaciones para hacer efectiva la prevención y detección, de delitos que atenten contra el patrimonio del Ministerio ... 2. Diseñar ...
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5% de facturación de las compañías se pierde por delitos de guante blanco
Muy pocas veces son difundidos los delitos financieros que ocurren puertas adentro de una organizacin.Por temor a la cada del valor de la accin de la empresa en los mercados burstiles o por el ...
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Decisión nº 704-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Octubre de 2015
... de Primera Instancia en funciones de Control con competencia en delitos económicos y fronterizos del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... muebles o inmuebles, documentos o instrumentos legales o financieros que acrediten la propiedad u otros derechos sobre las empresas antes ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 8 de Mayo de 2014
... la ciudadana Veruska del Mar Fermín Urbaneja…, los recursos financieros que le confiaban de acuerdo con los criterios que mejor considerarse, lo ... Todas estas conductas, podrían estar tipificadas como delitos, en el ordenamiento jurídico vigente ... Ciudadano (a) Fiscal, en ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 4 de Junio de 2012
... con Competencia en materia Contra La Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, consignaron escrito de ...
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Sentencia nº 318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Agosto de 2011
Documentos probatorios de la nacionalidad venezolana. Justicia. Delito. Solicitud de extradición pasiva del ciudadano
... Walter Charbel Sojo Lovera, adscrito a la División de Delitos Financieros Interpol, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales ... -
Falta de control y de leyes incitan el delito financiero
... Org anizado T ransnacional report un total de 16 casos de delitos financieros en el pas durante el primer semestre de 2017. En el ms ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 22 de Julio de 2014
... Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de USO DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en el artículo 322 en ... en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, observa esta Alzada que el 20 de Junio de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013
... y David Adolfo García Villasana, por la presunta comisión de los delitos de Estafa previsto y sancionado en el artículo 482 del Código Penal en ... Wulff, presento denuncia ante la División Contra Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 14 de Marzo de 2012
... , fue llamada a declarar ante la División de Investigación de Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y ...
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Decisión nº 2012-211 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 2 de Octubre de 2012
... con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... Al folio 153, se desprende renuncia de la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 18 de Enero de 2010
... interpuesta en fecha 06 de Julio de 2004 ante la División Contra Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y ...