delitos financieros
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Sentencia nº 157 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Abril de 2015
Delito. Banco canarias banco universal contribuyo. Solicitud de avocamiento. Valoración de las acciones
... Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de DISTRACCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS AHORRISTAS, previsto y ... -
Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... 5. Proporcionar la infraestructura organizativa y funcional, así como, los recursos humanos, materiales financieros y técnicos, además del adiestramiento continuo e idóneo para que el Sistema de Administración Integral de Riesgo de Legitimación de Capitales y ...
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Decisión nº IG012013000534 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 25 de Septiembre de 2013
... édula de Identidad Nº 9.674.119, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, conforme a lo ... con competencia contra legitimación de capitales, delitos financieros y económicos del Ministerio Público y Abg. NEYDUTH BETZABE RAMOS POLO , ...
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Decisión nº 129-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 5 de Junio de 2014
... de texto, presuntamente lo vinculaban con la participacin en los delitos de Contrabando y Extraccin Ilcita de Combustible ... En la misma ... (omissis) ... Por esas razones, los delitos econmicos y financieros suponen una grave amenaza a largo plazo para el desarrollo socioeconmico ...
- Utilizan la Fiscalía para castigar disidencia política
- Decisión nº PJ0022014000001 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 6 de Enero de 2014
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Ley Contra la Estafa Inmobiliaria.
... , funcionarios públicos o funcionarias públicas y operadores financieros, así como cualquier otra figura que se conforme con estos fines en todo ... al Ministerio Público, a los fines de la determinación de los delitos, autores y responsabilidades para la aplicación de las sanciones penales ...
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Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
... en estado de quiebra, culpable o fraudulenta, y los condenados por delitos contra la fe pública o contra el patrimonio público ... VIGÉSIMO ... ingresos derivados de dividendos, venta de activos e ingresos financieros ... En el caso de radiodifusión sonora y televisión abierta, ...
- Se designa Abogado Adjunto I, II, III, IV, V, A y B, a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan.
- Venezuela sin tecnología para combatir a carteles
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Decisión nº 010-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 3 de Febrero de 2012
... Científicas, Penales y Criminalísticas, División de Delitos Financieros, cuya copia consta en el expediente administrativo, la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 29 de Marzo de 2012
... Nivel Nacional con Competencia contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, interpuesto en fecha 10 de febrero de 2012, ...
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Decisión nº 258-08 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 25 de Septiembre de 2008
... judicial del Banco Capital C.A., ante la Divisin Contra los Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y ...
- Decisión nº PJ0172016000033 de Tribunal Décimo Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas. de Caracas, de 28 de Enero de 2016
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Sentencia nº 323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Investigación penal. Fe pública. Acciones administrativas
... ÁLVAREZ y FERNANDO JOSÉ CARRIZO, por la presunta comisión de los delitos de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en ... Organizada; Apropiación o Distracción de Recursos Financieros, tipificado en el artículo 432, de la Ley General de Bancos y otras ... -
Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Fe pública. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito
... JOSÉ RAMÍREZ URDANETA… por la presunta comisión de los delitos de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en ... Organizada; Apropiación o Distracción de Recursos Financieros, tipificado en el artículo 432, de la Ley General de Bancos y otras ... -
Sentencia nº 229 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Julio de 2012
Delito de derecho internacional. Solicitud de extradición del ciudadano argentino. Ilegitima de libertad. Publicidad
... Argentina, causa judicial N° 1-19.468/07, por la presunción de delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA, VIOLACIÓN DE DOMICILIO, PRIVACIÓN ILEGITIMA DE ... ón de los derechos humanos, así como delitos económicos y financieros, los cuales han impactado altamente a la sociedad venezolana. Tales ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 7 de Agosto de 2015
... asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en la ley especial y obtener, directa o indirectamente, un ... ópicas, la estafa, el robo, el hurto, los delitos bancarios o financieros, la corrupción y otros delitos contra la cosa pública, los delitos ...
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Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos
... de la cédula de identidad Nº V-10.370.414, y otros, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA ... ón que se vio mayormente representada en los indicadores financieros se disparó durante el mes de diciembre de 2009, específicamente a partir ... -
Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo
... de la cédula de identidad Nº V-9.969.981, y otros, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA ... ón que se vio mayormente representada en los indicadores financieros se disparó durante el mes de diciembre de 2009, específicamente a partir ... -
Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
... 209, V-10.336.421 y V-3.177.932, respectivamente, y otros, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA ... ón que se vio mayormente representada en los indicadores financieros se disparó durante el mes de diciembre de 2009, específicamente a partir ...
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Providencia mediante la cual se dictan las Normas sobre el Establecimiento y Funcionamiento de las Bolsas de Productos e Insumos Agrícolas
... en el proceso de órdenes de compra-venta de físicos, financieros y valores, funge de intermediario, toma y ejecuta las órdenes de los ... que hayan sido condenados con sentencia definitivamente firme por delitos o falta contra la propiedad, la fe pública o el fisco nacional y aquellos ...
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Ley Infogobierno
... quiebra, culpable o fraudulenta, y los condenados o condenadas por delitos contra el patrimonio público ... ARTÍCULO 46. Responsabilidad de ... operativo anual y el balance general, así como los estados financieros de la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, conforme a ...