delitos financieros
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Si llegamos a las elecciones
... Drogas y delitos financieros que desbordan las fronteras. Yo pienso que pocas veces se ha ...
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Decisión de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 4 de Octubre de 2011
... con Competencia en Materia contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, solicitando de este Juzgado copia certificada ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 6 de Agosto de 2013
... del precitado Juzgado por funcionarios adscritos a la División de Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y ...
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Decisión nº 1 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 4 de Febrero de 2013
... con competencia nacional en materia de Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ciudadanos abogados, Nelson Toro y Nelly ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 4 de Julio de 2012
... con Competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, contra la decisión de ...
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Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito
La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es diseñar mecanismos de evaluación, en función de la auditoría de cumplimiento en las COAC del segmento 3 del...
... el dinero que , con práctica s ilegales conocidos como “delitos Financieros” y otras actividades ilícitas generan grandes ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 29 de Junio de 2016
... ón judicial de libertad, siendo su carácter de procesada por los delitos de apropiación indebida de créditos, distracción de recursos ... apropiación indebida de créditos, distracción de recursos financieros y asociación para delinquir previstos en los artículos 431 y 432 del ...
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Integración normativa para la gestión de riesgos sobre sistemas de información empresarial
La gestión de riesgos en el ámbito de la información y ciberseguridad empresarial impone la elaboración de normas y procedimientos para prevenir situaciones que puedan representar daños a los sistemas informáticos vinculados con la protección de data tanto en las operaciones como en la propia confidencialidad y fidelidad de la información y la comunicación. La propuesta que se plantea va dirigida
... de negocios, pero augura un profundo cambio en los mercados financieros. Este informe lo elabora conjuntamente con finnoVisTa, organización que ... , gestión integral de riesgos, fiscalización y administración de delitos", como la legitimación de capitales, el desarrollo de programas de formaci\xC3" ... -
Decisión nº 301-10 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 30 de Agosto de 2010
... Fiscal Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Delitos Contra la Corrupción, Banco, Seguros y Mercados de Capitales y Fiscales ... a título de AUTOR de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los artículos ...
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Cumplimiento organizacional y autorregulación normativa empresarial. Especial referencia a las instituciones del sistema financiero venezolano
Toda empresa requiere desarrollar políticas de prevención de delitos y otras conductas que la expongan al escrutinio público y comporten la aplicación de sanciones por los entes reguladores o por los órganos de administración de justicia, representando para la organización grandes pérdidas económicas e, incluso, cierre de los establecimientos. En tal virtud, aplicando el método de análisis...
... financiero, requieren contar con políticas de prevención de delitos, de la mano con mecanismos de autorregulación normativa capaces de evitar ... la institución, personas expuestas políticamente, delitos financieros, hasta políticas de cumplimiento y buen gobierno corporativo. En virtud ... -
Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Agosto de 2011
... Judicial Preventiva de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto en el articulo 4 de la Ley ... en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, y LORENA AFONSO y YONESKI MUDARRA, en su ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... ón, control, supervisión, fiscalización y vigilancia de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo ... c. Banca Virtual: Es el conjunto de servicios financieros prestados por los Sujetos Obligados, beneficiándose de las bondades y ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000033 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-02-2018
Por las razones precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 2
... demandados-, un portafolio constituido por dos (2) productos financieros: 1) Colocaciones en moneda extranjera (dólares americanos) en la Isla de ... Todo ello, en virtud de la presunta comisión de delitos de fraude por US$ 8.000,000.000 por concepto de la venta de los llamados ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 2 de Marzo de 2010
... ÓN EN MI PROVECHO O EN PROVECHO DE UN TERCERO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS EN GENERAL DEL BANCO PROPVIVIENDA BANPRO, y de haberse ... beneficios que puedan conllevar a la impunidad en la comisión de delitos contra los derechos humanos, lesa humanidad y crímenes de guerra, ...
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Decisión nº IG012015000792 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 9 de Septiembre de 2015
... Nº IP01-P-2012-002665, condenado éste por la comisión de los delitos de: ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código ... mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financieros y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia ...
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Decisión nº 373-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 17 de Diciembre de 2010
... sujeto activo presente, entregue o suscriba balances, estados financieros, y general documentos o recaudos de cualquier clase que resulten falsos, a ... no se encuentra evidentemente prescritas, como los son los delitos de Fraude Documental y e Información falsa para Realizar Operaciones ...
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Decisión nº IG01201200198 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 8 de Mayo de 2012
... el procedimiento de admisin de los hechos, por la comisin de los delitos de EXTRACCIN DE MINERALES y de OPERAR Y MANTENER DESECHOS PELIGROSOS EN ... un consenso para realizar ciertos delitos, as como los delitos financieros que es all especficamente donde encuadra dicha conducta sin dejarse de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 3 de Septiembre de 2014
... AGUIRRE DANIEL y MARIAN KARINA MOLINA, por la comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO IMPROPIO Y MANEJO FRAUDULENTO DE TARJETAS INTELIGENTES ... la denuncia interpuesta ante la División Contra los Delitos Financieros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por ...
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Decisión Nº AP21-R-2018-000563 de Juzgado Primero Superior Del Trabajo (Caracas), 22-01-2019
Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Desistido el recurso de apelación de la parte actora contra la decisión del Juzgado Sexto de...
... Que la parte actora, en abierta concreción de delitos contra la inviolabilidad de secretos, sustracción indebida, ha traído al ... a través de sus subsidiarias) Estados Financieros Consolidados 31 de diciembre de 2009 y 2008” ... Y transcriben luego ... -
Decisión nº 645-14 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 12 de Mayo de 2014
... con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, del Acto Conclusivo de Acusación en contra de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 25 de Marzo de 2010
... de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos, y que existe una presunción, y por ende no esta probado. PETITORIO. 1.- ... ía altas colocaciones de capital en bonos y otros instrumentos financieros precisamente con BANINVEST, y de allí que, y comoquiera ninguna de las ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000001 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Octubre de 2013
... , de la imputación que por la presunta comisión de los delitos de OCULTAMIENTO AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y ... , agente adscrito a la División de investigaciones de Delitos Financieros del mismo cuerpo policial, la cual adminiculo al testimonio del ...
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Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... Pichincha, de la República del Ecuador, por la comisión de los delitos de FALSIFICACIÓN y USO DOLOSO DE DOCUMENTOS FALSOS, previstos y ... Tribunal: La clave de la contadora es reservada; los Estados financieros están compuestos por 4 juegos que son revisados por la junta y que son ... -
Sentencia nº 157 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Abril de 2015
Delito. Banco canarias banco universal contribuyo. Solicitud de avocamiento. Valoración de las acciones
... Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de DISTRACCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS AHORRISTAS, previsto y ...