delitos financieros
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 6 de Septiembre de 2012
... ) a Nivel Nacional con competencia en Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público ... MOTIVO DE ...
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Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-07-2017
Nulidad de oficio. Motivación de la sentencia. La motivación es una garantía final de un proceso realizado correctamente y que la misma emana de un razonamiento lógico y jurídico, donde queda plasmado el análisis y la conclusión del fallo emitido, para que tanto el justiciable como la colectividad, conozcan las razones que llevaron a tomar la decisión.
... de los contemplados como delitos Contra la Corrupción, donde se encuentra como ... víctima EL ESTADO ... la suscripción de los compromisos financieros para la ´CONSTRUCCIÓN DE ... VIVIENDAS UNIFAMILIARES (…) EN DIFERENTES ... - Estado delincuente
- Interpol busca a Rafael Isea por fraude con divisas
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- Más del caso Andorra
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Decisión nº PJ0082014000262 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Diciembre de 2014
... lo cual “consignó copia de la denuncia ante la División Contra Delitos" Financieros del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminal\xC3" ...
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Sentencia nº 718 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Junio de 2012
Derecho a la tutela judicial efectiva. Orden público constitucional. Investigación penal. Recurso de apelación
... a Nivel Nacional con Competencia en Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos” ... Realizado el estudio individual de las ... - Decisión nº WP01-R-2011-000400 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Febrero de 2012
- 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Decisión nº 128-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 5 de Junio de 2014
... contra de los imputados de autos, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y ... en Materia Contra la Legitimación de Capitales; Delitos Financieros y Económico comisionada por la Dirección Contra la Legitimación de ...
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Ley de Calidad de las Aguas y del Aire
... El Estado fijará los incentivos económicos, fiscales, financieros, tecnológicos, sociales y educativos que se otorgarán a las personas ... ARTÍCULO 126. Casos de delitos ... En los casos en que se determine que los hechos investigados ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 17 de Enero de 2011
... el Ministerio Público, puede tipificarse, en principio, en los delitos de COMERCIALIZACION ILICITA DE DIVISAS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... que el delito cambiario es similar a los delitos bancarios o financieros, afirmamos que esa no es la interpretación correcta de la norma en ...
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Sentencia nº 002 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-02-2017
Desistimiento. Viene a ser aquel acto cuya consecuencia jurídica es dejar sin efecto lo alegado por la parte afectada.
... comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO PROPIO , LEGITIMACIÓN DE ... CAPITALES y ... INSTRUMENTOS FINANCIEROS, PROHIBICIÓN DE ENEJENAR Y GRAVAR, Y PROHIBICIÓN DE ... SALIDA DEL ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 11 de Octubre de 2010
... participación como COMPLICE NO NECESARIO, en la comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS AHORRISTAS y ASOCIACIÓN ...
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Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Junio de 2011
Delito de apropiación indebida. Prescripción de la acción penal. Recursos de los ahorristas. Negociación activa
... Plena a Nivel Nacional respectivamente, por la comisión de los delitos de APROPIACIÓN INDEBIDA DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS AHORRISTAS y ... -
Decisión nº 297-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 30 de Julio de 2015
... Sostiene que los bienes empleados en la comisión de delitos de delincuencia organizada, deben prevalecer retenidos durante la fase de ... Por esas razones, los delitos económicos y financieros suponen una grave amenaza a largo plazo para el desarrollo socioeconómico ...
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Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2010
Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Extradición activa del ciudadano. Inmigración
... Preventiva Privativa de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en ... Organizada; Apropiación o Distracción de Recursos Financieros, tipificado en el artículo 432, de la Ley General de Bancos y otras ... - Vigente Código Orgánico Procesal Penal
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Decisión nº 490 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 16 de Noviembre de 2010
... Barrueco, que arribó a la acusación de dicho ciudadano por los delitos de Apropiación de Recursos Financieros de los ahorristas, Apropiación ...
- Se corrige por error material la Ley de la Actividad Aseguradora, sancionada en sesión del día 25 de mayo de 2010 y publicada en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 5.990 Extraordinario, de fecha 29 de julio de 2010.
- Decisión de Tribunal Primero de Control de Miranda, de 21 de Enero de 2011
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Decisión nº WP01-R-2014-000057 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Marzo de 2014
... investigación toda vez que se presume que estamos en presencia de delitos de Delincuencia Organizada, donde existe la participación de otros ... en materia Contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, y Décima Segunda de la Circunscripción judicial del ...
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Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 12 de Diciembre de 2012
... úblico, con Competencia en Materia de Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos ... Que verbalmente se ordenó desde esa fecha ...
- Investigación de la Fiscalía sobre corrupción está en el limbo con designación de Saab