delitos financieros
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Sentencia nº 49 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 08-08-2018
Tribunales ordinarios competentes para conocer de la aprehensión en flagrancia de un alto funcionario. Procedencia.
... presunta comisión de los delitos de “INSTIGACIÓN PÚBLICA CONTINUADA, previsto ... y sancionado en el ... Financieros y a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, para ... -
Sentencia nº 452 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2017
Para ponderar la gravedad de un delito, se debe analizar las circunstancias que acompañan el acto delictual.
... contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, presentó ... en la Secretaría de la Sala de ... -
Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
El control formal y material que sobre el escrito de acusación debe ejercer el juez de control, comprende dos aspectos: En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación.
... Capitales, Delitos Financieros y Económicos, contra la decisión dictada por la ... referida ... -
Jorge Fortunato Benacerraf Herrera
Recurso de apelación. Delito de la estafa. Documento público. Cesión de crédito
... , es posible inferir que nos encontramos en presencia de uno de los delitos Contra la Propiedad, específicamente del Delito de FRAUDE, previsto y ... en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, dio, igualmente, contestación al Recurso de Apelación ... -
Sentencia nº 352 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-10-2023
Los supuestos por omisión de pronunciamiento, y de manera simultánea, motivación insuficiente, son excluyentes entre sí y por lo tanto no pueden bajo ningún concepto, ser concurrentes, pues para que se configure una omisión de pronunciamiento, es necesario que estemos en presencia de una decisión que carece de todo tipo de motivación.
... en Casos Vinculados a los Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a ... Nivel Nacional, con ... la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros" y Económicos, presentó ... escrito de acusación en contra del ciudadano\xC2" ... -
Sentencia nº 227 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-07-2023
Principio de la NO entrega de nacionales. La extradición pasiva encuentra su fundamento legal en los artículos 386, 387 y 388, del Código Orgánico Procesal Penal
... Jhon Alejandro, adscrito a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra ... Las Personas, San Fernando, estado Apure , en la cual se ... Delitos Financieros y Económicos, y en los Delitos Contra el Tráfico y Comercio ... Ilícito ... -
Sentencia nº 792 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Pena capital. Derecho internacional. Estafó. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público
... como la Banda de los Gitanos, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 463 ... que equivale a la cantidad de 205.000,00 BsF., y los costos financieros valorados en 50.120,00Bs.F, el caso es que luego de agotar todas las vías ... -
Sentencia nº 374 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
La solicitud de ratificación de una extradición que, previamente se había declarado procedente, y que por ende, se encuentra en proceso de ejecución del fallo, no es compatible con la normativa procedimental establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni en los tratados o convenios internacionales aplicables entre el Reino de España y nuestra nación.
... autoridades venezolanas, por la presunta comisión de los delitos de CORRUPCIÓN ... PASIVA SIMPLE y TRÁFICO DE INFLUENCIAS , previstos ... Delitos Financieros" y Económicos, y Desiree Socolovich Escalante, Fiscal ... Provisoria Nonag\xC3" ... -
Sentencia nº 080 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La motivación de las sentencias constituye un requisito de seguridad jurídica que permite establecer con exactitud y claridad a las diferentes partes que intervienen en el proceso, cuáles han sido los motivos de hecho y de derecho, que en su respectivo momento han determinado al Juez, para que declare el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas.
... comisión de los delitos de boicot, desestabilización de la economía, legitimación ... de ... contra delitos financieros del C.I.C.P.C, constataron que las direcciones ... avenida 100 bolívar ... -
Sentencia nº 336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2016
Delito de legitimación de capitales. Falsedad. Administración pública. Cesiones de derechos
... se adelanta en dicho país respecto a la presunta comisión de los delitos de FALSEDAD DE ESCRITURA, ASOCIACIÓN PARA COMETER DELITOS, ESTAFA, ABUSO ... en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, sobre el requerimiento internacional hecho mediante la ... - Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 31 de Julio de 2008
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Sentencia nº 375 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
La figura de la “ratificación” indebidamente peticionada por el representante del Ministerio Público, no está prevista en el procedimiento de extradición establecido en el artículo 382 y siguientes, del Código Orgánico Procesal Penal.
... delitos de CORRUPCIÓN PASIVA SIMPLE y TRÁFICO DE INFLUENCIAS , ... previstos ... Delitos Financieros" y Económicos, y Desiree Socolovich Escalante, Fiscal ... Provisoria Nonag\xC3" ... -
Sentencia nº 552 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015
Recursos patrimoniales. Daño a la administración pública. Aplicación del procedimiento especial para el juzgamiento. Delitos de legitimación de capitales
... con Competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, presentaron ante la Secretaría de la Sala de ... -
Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... , en relación con el 84 numeral 3 del Código Penal, entre otros delitos. Segundo: Contra el ciudadano RICARDO FERNÁNDEZ BARRUECOS, por la ... , presenten, entreguen o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser ... -
Sentencia nº 290 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-12-2019
Existiendo la detención judicial de un ciudadano en otro país, es necesaria la actuación diligente, en todos los ámbitos (judiciales y administrativos), por parte de los Estados involucrados en el asunto, a fin de procurar dar una respuesta oportuna. Lo que justifica, evidentemente, dar prioridad a dictar la decisión, pues ya existe una positivización del tratado en legislación interna.
... delitos de tráfico ilícito de recursos o materiales estratégicos y ... Capitales, Delitos Financieros y Económicos, solicitó al señalado ... Juzgado Primero de Primera ... - Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 20 de Abril de 2009
- Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 3 de Abril de 2009
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Decreto Nº 4.022, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
... desarrollo del recurso humano y la ejecución de los recursos financieros, así como asesorar y apoyar al Nivel Superior; este nivel estará ... 1. Dirección de Investigaciones de Delitos Contra las Personas ... 2. Dirección de Investigaciones Contra ...
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... acusación particular propia contra el imputado o imputada en los delitos de acción pública; o una acusación privada en los delitos dependientes ... , que preste servicios de telecomunicaciones, banca ríos o financieros, está obligado a suministrar las informaciones requeridas por el ...
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Decisión Nº 4185 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 18-07-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho ELIZABETH LICCIONI MARQUEZ, Defensora Pública Vigésima...
... Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, ... en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, en la cual dejó constancia en la misma de lo siguiente: ... -
Sentencia nº 66 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 16-08-2017
Facultad de la Sala Plena de acordar la orden de aprehensión del alto funcionario.
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y CARLOS GUTIERREZ, ... Fiscal 11 Nacional en ... -
Sentencia nº 140 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-05-2018
Tanto en la legislación venezolana como en el Tratado de Extradición, del cual forma parte el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela, rige el principio de la no entrega de nacionales, cuyo fin es la protección de los derechos y garantías que tiene cada nacional dentro de su país.
... de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, se ... determinó que ... -
Sentencia nº 038 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Febrero de 2015
Documento público. Principios generales del derecho internacional. Solicitud de extradición activa. Delito de legitimación de capitales
... con Competencia en materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos respectivamente; Jeimy Yesenia Duque, Eduardo J ... -
Sentencia nº 054 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-07-2021
Siempre se debe expresar la utilidad que se persigue con el recurso de casación, además que el vicio alegado debe ser de tal entidad que su declaratoria, por parte de la Sala Penal, debe ser capaz de producir un cambio en el dispositivo del fallo.
... por la presunta comisión de los delitos de FRAUDE ELECTRÓNICO bajo la participación ... criminal de cómplice, ... Capitales, Delitos Financieros y Económicos a Nivel Nacional; Provisorio y ... Auxiliar Vigésimo ... -
Decisión nº WP02-R-2015-000377 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Julio de 2015
... al con Competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales Delitos Financieros y Económicos en contra de la decisión emitida en fecha 03 de ...