instituciones financieras no bancarias
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Decisión nº 130-J-10-07-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 10 de Julio de 2015
... , mediante depósito y transferencias bancarias Nº 90607110208 por Bs. 185.800,00 y 81407110010 ... de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Consultaría Jurídica (f ... Superintendencia de las Instituciones Financieras del Sector Bancario, mediante Oficio Nº 1590-360 ...
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Decisión nº 194-09 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 12 de Mayo de 2009
... ÓN FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras en concordancia con el artículo 16 ...
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Sentencia nº 00807 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 13 de Julio de 2004
Condición de accionistas. Derechos contra la institución financiera en liquidación. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Acreedores del banco
... “ ... los accionistas de las instituciones financieras, por su sólo carácter de ... casos de liquidación de instituciones bancarias, en virtud que esas situaciones se encuentran ... -
¿Es realmente «secreta» la clave de su tarjeta de débito?
Los autores reflexionan sobre una práctica que se ha hecho cotidiana en nuestras actuales transiciones comerciales con tarjeta de débito, referida al suministro de la «clave secreta» por parte del titular a requerimiento de los establecimientos de comercio. En tal sentido, los autores después de explicar, sucintamente, los conceptos técnicos de dinero electrónico, comercio electrónico y tarjeta...
... que en la mayoría de las publicidades bancarias –de entes públicos o privados– ... 3 ... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras van dirigidos esencialmente a ... -
Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 19 de Junio de 2008
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... ALEGATOS DE LA PARTE ... –entre otras- de las Entidades Bancarias por parte de este Organismo de acuerdo con lo ...
- Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Laboral de Miranda, de 26 de Enero de 2016
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el Segundo Semestre de 2016
... 4. Régimen de las Instituciones Financieras. 5. Régimen de la Actividad ... que realizan las Instituciones Bancarias en los mercados alternativos con tipo de cambio ...
- Se corrige por error material la Resolución Nº 106.01, de fecha 11 de junio de 2001.
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Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 21 de Julio de 2014
... en las actividades contables y financieras, comprometiendo con ello el patrimonio de la ... ciudadano SUPERINTENDENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), para que ubique entas bancarias de la demandada a los fines de hacer efectiva la ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 9 de Julio de 2014
... Las operaciones bancarias, no siempre se encuentran respaldadas por una ... de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos 161 al 170), la derogada ...
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Sentencia nº 00976 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Agosto de 2004
Impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa del acto. Notificación de los actos de intervención de instituciones bancarias. Divulgación oficial. Extemporaneidad del recurso de reconsideración
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, que declaró inadmisible por ... actos de intervención de instituciones bancarias o de empresas relacionadas con éstas, son ... -
Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 18 de Febrero de 2008
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) ... Cumplidas todas y ... Garantía de Depósitos y Protección Bancarias, por la naturaleza de sus funciones, serán de ...
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Decisión nº 2048 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Julio de 2013
... pago del Impuesto a las Transacciones Financieras, haciendo notar que el mencionado impuesto, ... cuenta emitidos por las respectivas instituciones financieras de los meses enero hasta junio 2008, ... ón de la renta y los estados de cuentas bancarias, por lo que la recurrente consignó escrito ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 22 de Julio de 2013
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), a los fines de que ... ALEM MENDEZ DOMINGUEZ, tiene cuentas bancarias (Corriente, Ahorros, Tarjetas de Crédito o ...
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Sentencia nº 468 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Julio de 2005
Pena del delito. Ahorristas sino el orden económico estatal. Prescripción judicial de la acción penal. Organismo público en grado de continuidad
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS de intervenir el BANCO COMERCIAL ... del Fondo de Depósitos de Garantías Bancarias (FOGADE) decidió otorgar auxilios financieros ... -
Decisión nº 488 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 10 de Noviembre de 2010
... de “…bloqueo de las Cuentas Bancarias de la Institución a las respectivas Insituciones Financieras, sin prever en la misma, que se estaba bloqueando ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, los primeros días del mes de ...
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Una aproximación crítica a la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
La Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional tiene como en su ámbito de aplicación a los sectores financieros (bancos, seguros y mercado de capitales) con especial hincapié en su autonomía. Teniendo el diseño de esta ley un carácter transversal, debido a que incide en los sectores mencionados con evidente solapamiento de las reglas sectoriales y, por ende, creándose sobre las agencias de tales
... , impulsará y apoyará a las instituciones públicas, privadas, comunales y cualquier otra ... por el conjunto de instituciones financieras públicas, privadas, comunales y de cualquier ... socioeconómicas, financieras, bancarias, aseguradoras o del mercado de valores” ... -
Sentencia nº RC.000059 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 17 de Febrero de 2011
Lesión al orden público
... fecha 1 de mayo de 2002 contra las instituciones financieras BANESCO, C.A. y BANCO EXTERIOR, C.A., ... de provisión de fondos en las cuentas bancarias del librador demandado, lo procedente es el ... -
Decisión nº 294-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 17 de Diciembre de 2015
... Administración requirió a varias Instituciones Financieras, información referente a 1) número, ... de cuentas de cada una de las cuentas bancarias y otras colocaciones que poseían en la entidad ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Noviembre de 2014
... de diversas órdenes de transferencias bancarias emitidas por la oferente, sociedad mercantil ... instituciones financieras, las casas de cambio y los demás ...
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Decisión Nº 2883-16 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 06-12-2017
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana NINOSKA ROSIBEL CISNEROS FAGUNDES, titular de la cédula de identidad N° V-16.248.2
... ón de datos de contribuyentes e instituciones bancarias en el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ... ón de personal debida a limitaciones financieras, cambios en la organización administrativa, ... -
Sentencia nº 1019 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 5 de Noviembre de 2015
Trabajador eventual. Derechos. Valor. Prueba
... de informes, requerida a las entidades bancarias “Banco Exterior” y “Banco Plaza”, con el ... efectuadas por las entidades financieras “Banco Plaza” y “Banco Exterior” hasta ... y a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, se trasladó a las sedes de ... -
Sentencia nº 809 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Julio de 2010
Acción de protección de derechos cívicos. Grupo financiero internacional. Obligaciones de crédito. Condición suspensiva
... a través de varias entidades financieras que corporativamente ofrecían diversos productos ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras SUDEBAN en la exposición de motivos ... o en los Registros de Referencias Bancarias llevados por el Consejo Bancario Nacional, con lo ... -
INMOBILIARIA ANTILLAS REAL ESTATE, C.A VS SOCIEDAD MERCANTIL BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, el Código de Comercio, la Ley del ... que no existen para las instituciones bancarias obligación alguna tanto legal como convencional ...