ley legitimacion capitales
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Decisión nº 161-09 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 19 de Junio de 2009
... de la Ley Contra la Corrupción, así como por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
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Sentencia nº 727 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Diciembre de 2008
Derecho a la tutela judicial efectiva. Investigación del proceso penal. Delito de legitimación de capitales. Administración pública
... nuestro defendido, por la supuesta comisión del delito de Legitimación de Capitales en grado de Cooperador inmediato, sin fundamentos serios que ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Carabobo, de 14 de Octubre de 2014
... en materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales", procediendo en ejercicio de las atribuciones; conferidas en la Constituci\xC3"... la Ley Contra la Corrupción; Asociación para delinquir y Legitimación de Capitales, previstos y sancionado en los artículos 37 y 35 de la Ley ...
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Decisión nº 731-2014 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 29 de Mayo de 2014
.... Delitos: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, previstos y sancionados ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 11 de Febrero de 2016
... se comete en perjuicio de la Sociedad, y por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y Sancionado en el Artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº 1As-2538-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 21 de Enero de 2014
... GOMEZ GOMEZ…por la presunta comisión de los delitos de: LEGITIMACION DE CAPITALES DOLOSA y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, previstos y ...
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Decisión nº 297-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 30 de Julio de 2015
... presuntamente incursos en la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Contra la ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 17 de Marzo de 2011
...ABG. WILLIAM GUERRERO SANTANDER . DELITO: LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 y ...
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Sentencia nº 70 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Febrero de 2014
Violaciones de derechos humanos. Redención de pena por el trabajo. Recurso de apelación. Delito de legitimación de capitales
... se le siguió un juicio penal por la comisión del delito de legitimación de capitales ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de ... -
Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.-(Se reimprime por fallas en los originales).
... ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, delitos conexos, ...
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Decisión nº 210 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Abril de 2005
... OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS Y LEGITIMACION DE CAPITALES; artículo 34 Y 37 de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 20 de Enero de 2015
... ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, ASOCIACION PARA DELINQUIR Y LEGITIMACION DE CAPITALES. Juez/Ponente:. Deisis del C Orasma Delgado Organo:. ...
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Decisión nº 320-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 17 de Septiembre de 2015
... encontrarse incursa en la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Contra la ...
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Decisión nº 02 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 16 de Enero de 2012
... en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales. . Acusada: NÉLIDA TERESA VELOZ ACEVEDO. . Defensora Privada: Abogada ... DE FUNCIONARIO EN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. . Víctima: IPASME Y EL ESTADO VENEZOLANO . Corresponde a ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 2 de Noviembre de 2011
... en el artículo 72 de la Ley contra la Corrupción, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº 154 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 27 de Junio de 2016
..., desestimándose los delitos de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, LEGITIMACIÓN" DE CAPITALES, CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN y DESESTABILIZACIÓN DE LA ECONOM\xC3"...
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Sentencia nº 099 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Marzo de 2015
Legitimación de capitales. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Pruebas. Estafa
...ón con el artículo 99 del citado texto sustantivo penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 23 de Agosto de 2012
... sobre el ciudadano CARLOS JAVIER VASQUEZ, por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, previsto y sancionado ...
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RECURRENTE: ABG. MILAGROS GÓMEZ PÉREZ, DEFENSORA PRIVADA DEL ACUSADO ÁNGEL ALBERTO PALMA DÍAZ, ABG. FRANK BAUTISTA GARCÍA DÍAZ, DEFENSOR PRIVADO DE LOS ACUSADOS JESÚS ALEJANDRO OJEDA, ADOLFO SEGUNDO MARTÍNEZ BARRIOS Y ADOLFREDO SEGUNDO MARTÍNEZ SALAZAR
...ón público; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con ...
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Sentencia nº 039 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Febrero de 2015
Delito. Violación al derecho a la defensa. Administración de justicia. Falta de la tutela judicial efectiva
...ópicas (vigente a la fecha de la comisión del hecho) y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 4 de la Ley Contra la ... -
Versión original
Decreto N° 9 042, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.- (Véase N° 6.078 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha)
...f) Falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción. g) Falta de capacidad ... pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad ...
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Decisión nº 447-14 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 20 de Noviembre de 2014
...ón de la Actividad Ganadera, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 37 y 35 de la Ley ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 18 de Diciembre de 2006
... que pesa sobre la imputada en referencia por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 04 de la Ley Contra la ...
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Decisión nº 2C-3823-03 de Juzgado Segundo de Control de Vargas, de 11 de Abril de 2003
...ánico Procesal Penal, por la presunta comisión del Delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en los artículos 37 y 70 de la Ley ...
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Decisión nº 086-10 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 20 de Abril de 2010
..., cuyas acciones típicas se determina como delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...