ley legitimación capitales venezuela
- Se dicta las «Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por esta Superintendencia».
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Decisión nº WG01-R-2013-000026 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Junio de 2014
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... comisin del delito de Legitimacin de Capitales, previsto y sancionado en el artculo 35 de la Ley ... , es decir, la comisin del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, en primer lugar el Ministerio ...
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Decisión nº 602-05 de Tribunal Quinto de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 4 de Abril de 2005
... la Comisin del Delito de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 37 en ...
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Decisión Nº 4042 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 14-03-2017
PRIMERO: ADMITE conforme al artículo 439 numerales 1 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, recurso de apelación interpuesto por los abogados DANIEL GUÉDEZ HERNÁNDEZ y ESPARTACO MARTÍNEZ BARRIOS, debidamente inscritos en el IPSA, bajo los números 95.007 y 86.743, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la Sociedad Anónima INVERSIONES REVOTRONICS JM. C.A, la cual se encuentra...
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... FALSO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ... MOTIVO: ADMISIBILIDAD DEL ... -
Sentencia nº 316 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito en el derecho interno. Administración pública. Conformidad con la ley penal venezolana. Solicitudes de presentación de documentos judiciales
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos ... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN Y OBTENCIÓN ... -
Sentencia nº 480 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-11-2023
Cuando se denuncie la infracción de ley por falta de aplicación, los recurrentes deben procurar señalar de manera inequívoca y sin lugar a dudas, el dispositivo legal indebidamente aplicado, con expreso señalamiento del texto legal que realmente se debió aplicar, indicar cómo fueron violentadas las disposiciones legales que denuncia, y finalmente, el gravamen que la presunta infracción generó en...
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, ... “ (…) Son atribuciones del Tribunal ... DANNYL JESÚS CASTILLO SEGURA, su legitimación deriva en tanto de la decisión impugnada le es ... capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 20 de Noviembre de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... EN SU NOMBRE ... CORTE DE APELACIONES ... la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, tipificado en el artículo 35 de la ...
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Decisión nº 128-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 5 de Junio de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ...
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RECURRENTE: FISCAL PROVISORIO TERCERO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA: ABG. HAHKELL YAMIL ESCALONA ABONKHEIR, DEFENSORES PRIVADOS: ABOGADOS MARÍA ÁNGELES ARREAZA ALVARADO Y MANUEL RICARDO MARTÍNEZ RIERA, IMPUTADO: JUAN JORGE GUERRERO VALVERDE, VÍCTIMA: YANIRA DEL PILAR TORRES DE MENDOZA (OCCISA)
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Decisión nº 09 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 7 de Enero de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL ... ón, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales del Primer Circuito ... IMPUTADO: Moisés ... áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Sentencia nº 228 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-07-2023
Los delitos concernientes a las “drogas”, son considerados “delitos de lesa humanidad”, por lo que es impretermitible una interpretación literal, teleológica y progresiva, que desentrañe la “ratio iuris” para la preservación del Estado, el progreso, el orden y la paz pública.
... de la República Bolivariana de Venezuela, dictadas por el Almirante en Jefe ... Remigio ... Legitimación de Capitales y materiales estratégicos del ... -
Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido
... Lecciones para Venezuela ... Consideraciones finales ... Introducción ... ía ser el comercial, financiero y de capitales ... ii. La innovación tecnológica antes ... émico; la prevención del fraude, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo; la ... -
Sentencia nº 673 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Octubre de 2015
Solicitud formal de extradición pasiva del ciudadano. Capitales. Publicación. Delito
... , 5) Asociación ilícita para blanquear capitales, previsto en el “ ... artículo 1956 (h) del ... ante la República Bolivariana de Venezuela, por medio de Nota Verbal N° 9356, de fecha 06 ... Estupefacientes y Psicotrópicas y Legitimación de Capitales ... El 25 de septiembre de 2015, se ... -
IMPUTADOS:CARMEN EMILIA ORTEGA DIAZ, JEINNY CAROLINA ROMERO OLIVARES Y RICHARD HARRISON SANCHEZ CONTRERAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala Primera ... Corte ... áfico de droga de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Sentencia nº 171 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Solicitud de detención. Justicia. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Extranjero por delitos comunes
... ésimo Tercero Nacional contra la Legitimación de Capitales solicita información sobre la ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 127 del Código ... -
Sentencia nº 136 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Mayo de 2014
Delito. Investigación penal contra el ciudadano. Audiencia pública de extradición. Documentación judicial
... Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Económicos y Financieros ... ón de la República Bolivariana de Venezuela, se realizó la correspondiente audiencia ... -
Decisión nº WP01-R-2013-000371 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Junio de 2013
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... CORTE DE APELACIONES EN ... comisin del delito de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 35 Ley ... Ministerio Pblico precalifico como LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución conferida en el ... Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 21 de Julio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA" ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL MÉRIDA DEL ESTADO M\xC3" ... Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ...
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Decisión nº 182-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 18 de Junio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Sala Primera ... Corte ... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 31 de Agosto de 2015
... que le solicitó esta defensa, pues legitimación de capitales, per se, no es un delito de lesa ... ón de la República Bolivariana de Venezuela y por tanto, no debieron ser acogidos por la ...
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Decisión Nº 4120 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 20-07-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, procede a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuestos los profesionales...
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... CORTE DE APELACIONES 1 ... 73° Y 74° NACIONAL CONTRA LA LEGITIMACION DE CAPITALES, DELITOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 27 de Septiembre de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Juzgado Superior Segundo ... además de utilizar la firma y los capitales de la SOCIEDAD MERCANTIL LÁCTEOS LA MORANDINA ... 1.- La falta de legitimación de la accionante para intentar el juicio de ...