concepto sociedad financiera
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... se recibe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Reporte De (sic) ... Actividades Sospechosas ... concepto. 5.- Se observa que el lugar de residencia ... la sociedad venezolana. De igual manera en esta audiencia, el ... -
GILBERTO AQUILINO PARRA BARRETO VS REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR ÓRGANO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.
... realizaron otros pagos mas, por el mismo concepto, en el transcurso de los años, que ascendieron, ... 4.- Autonomía económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio” ... -como valor primordial de la vida en sociedad- al ciudadano. De allí que, en el presente caso, ...
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Decisión Nº AP71-R-2018-000137 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 24-05-2018
PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto en fecha 19 de diciembre de 2017, por la representación judicial de la parte demandante, en contra de la sentencia definitiva dictada en fecha 15 de Diciembre de 2017, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
... PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil TOYO WEST, C.A., inscrita por ante el ... de COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, al 25 de junio de 2016, COMPILACIÓN DE ... primer lugar, es necesario precisar el concepto de tacha de falsedad de documento, “como un ... -
Decisión nº PJ0022010000115 de Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Zulia (Extensión Cabimas), de 10 de Agosto de 2010
... , 120 días de Utilidades anuales, y por concepto de Vacaciones y Bono Vacacional, por Contrato ... , que demanda en este acto a la patronal, Sociedad Mercantil SIDERÚRGICA ZULIANA (SIZUCA) ... (SIZUCA), en contra de la entidad financiera BANESCO, a favor del ciudadano RODRIGO MENDOZA ...
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Decisión Nº 2013-000377 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-06-2017
CON LUGAR, la apelación
... DE VENEZUELA, C.A., institución financiera de este domicilio, creada por Ley del 23 de julio ... : HI-TECH HOUSES DE VENEZUELA, C.A., sociedad mercantil de este domicilio e inscrita por ante ... 299.999,10), por concepto de capital adeudado por el primer pagaré; b) ... -
JUAN DIEGO BERMÃDEZ VS. DENARIUS PUMPING SERVICES DE VENEZUELA C.A.
... EN APELACIN: PARTE DEMANDADA SOCIEDAD MERCANTIL DENARIUS PUMPING SERVICES DE VENEZUELA ... 2007 hasta la actualidad en la entidad financiera BFC BANCO FONDO COMN CA, BANCO UNIVERSAL; el ... el hecho de haberse generado ningn otro concepto laboral adicional o distinto al salario bsico. AS ...
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Sentencia nº 00210 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 13 de Febrero de 2014
Competencia. Jurisdicción contencioso administrativa. Representación judicial de la sociedad mercantil. Demanda de ejecución de los contratos de fianza de anticipo
... folios 9 al 11 del expediente; contra la sociedad mercantil FINANCIERA DE SEGUROS, S.A. (hoy ... 8.054.562,70) por concepto de anticipo, equivalente al cincuenta por ciento ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... porque las causas de la crisis financiera internacional no se encuentran en el cobro de ... de la doctrina, por tratarse de un concepto jurídico que, al menos en lo que respecta al ... elemento cardinal e indispensable de una sociedad criminosa o de una asociación de malhechores es ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-001017 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-06-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la
... PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil PROMOTORA ZERIMAR, C.A., inscrita ante ... Que la entidad financiera declaró improcedente la solicitud de reintegro, ... 399.002,30) como concepto de capital defraudado por Daño Material, más ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-000942 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-10-2017
Hechas las precedentes consideraciones, es ineludible para este juzgador afirmar y forzosamente concluir, que en el caso de autos, no consta en las actas procesales que la parte demandada ciudadanos CHING JYN LING CHANG y PEI LING HSIEH DE LIN, lograran probar el pago, la extinción de la obligación o cualquiera de las otras causales para ejercer la oposición a la ejecución de hipoteca; por esta...
... INTIMANTE: SKY BANK NV, entidad financiera internacional con permiso signado con el Nº ... 1.398.600,00), por concepto de saldo de capital adeudado; seis mil ... y propiedad de MELFORD PROPPERTIES S.A., sociedad mercantil domiciliada en la Republica de Panamá, ... -
Decisión Nº 2011-000181 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-06-2018
SIN LUGAR, la apelación
... José Oquendo Navas, en contra de la sociedad mercantil Banesco Banco Universal, C.A ... ... F. 4.198,50) por concepto de reembolso de la cantidad debitada ... que debe tener cada institución financiera, para que pueda prosperar algún reclamo en ... -
Decisión Nº AP21-R-2017-000642 de Juzgado Octavo Superior Del Trabajo (Caracas), 03-10-2017
Por lo antes expuesto este Juzgado Superior Octavo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR por el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 30 de junio de 201
... LOVERA BARAHON e ISAAC PRADO PRADO, Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, inscrita ante ... la aplicación correcta de este concepto de días adicionales. En cuando al pago de las ... , que la empresa no mantiene relación financiera con el referido banco. 4.- Banco Venezuela ... -
Decisión Nº 2013-000039 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-02-2018
PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación
... DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil de este domicilio, inscrita por ante el ... con veintiún céntimos (28.734,21), por concepto de capital del préstamo; 2) Las cantidades de: ... de préstamo celebrado con la sociedad financiera STANDFORD BANK, S.A. Banco Comercial, el 17 de ... -
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) apela sentencia de fecha 26.03.09, dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Ãrea Metropolitana de Caracas con motivo del recurso interpuesto por la sociedad mercantil CHEVRON ORONITE LATIN AMÃRICA, S.A.
Prueba en sede judicial. Contratación en la contabilidad de pagos. Administración tributaria. Ajuste incrementable a las importaciones
... de la prueba de experticia no existe reflejado ingreso alguno por concepto de comisiones, sino que solamente se reflejaron ingresos propios por la ... el estudio referente a la presunta vinculación comercial y/o financiera con sus proveedores extranjeros de acuerdo con lo establecido en el ... -
Sentencia nº 0236 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 18 de Marzo de 2016
Reclamo de las diferencias. Contrato colectivo del período. Cantidad de trabajo. Abuso de derecho
... , 33.269 y 36.856, en su orden, contra la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO ... lacónica, acerca de la condenatoria del concepto de utilidades, solicitado por la parte actora en ... de pagos consignados por la entidad financiera y ordena incluirlas nuevamente a efectos del ... -
Sentencia nº RC.000890 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Diciembre de 2016
Contratos cláusulas abusivas. Responsabilidad del banco en casos de robo de las cajas de seguridad. Derecho a la tutela judicial efectiva. Servicio público
... LÓPEZ y LUÍS MANUEL GRUBER SARTI, y la sociedad mercantil INVERSIONES GOLD INVEST, C.A., ... Oliveros, contra la Institución Financiera VENEZOLANO DE CRÉDITO S.A., BANCO UNIVERSAL, ... 223.958,00) que recibió del banco por concepto de finiquito contractual ... Afirman que para no ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-000974 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-05-2018
Finalmente, en armonía con lo precedente expuesto, considera este sentenciador que el pagaré se presenta como una promesa de pago realizada por una de las partes respecto de la otra, con la finalidad de garantizar la cancelación en una fecha determinada de la deuda adquirida. En razón de ello, luego de analizados todos los argumentos de hecho y derecho cursantes en los autos, es deber de este...
... : INVERSIONES GLOBAL NET SYSTEM, C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas e ... de bolívares incoada por la entidad financiera, MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL, cursante en el ... 1.344.284,02), por concepto de pago por vencimiento de cinco (5) pagarés ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 9 de Junio de 2015
... , actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil FINANCIERA DE FIANZAS S.A ... ón, serena, objetiva y estricta del concepto jurídico procesal de la PERENCIÓN, y para ello, ...
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Sentencia nº 796 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Julio de 2010
Recurso de nulidad. Competencia contencioso electoral. Organizaciones políticas. Derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos
... pública en favor de los miembros de la sociedad nacional y no de agentes externos que pudieran ... , es modernamente concebida como un supra concepto, que trasciende los meros esquemas electorales, ... , que es una organización vinculada financiera e ideológicamente a la política de otra ... -
Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014
... PARTE OFERENTE: Sociedad mercantil HOTELERA SOL, C.A., inscrita en el ... 76.153.103,08) por concepto de capital adeudado ... 11.2 La suma de TRES ... que mantiene en dicha institución financiera la oferida, MERCANTIL BANK CURAZAO, N.V., por ...
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Decisión Nº AP41-U-2015-000298 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario (Caracas), 14-02-2019
En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil SALAS DE SONIDO Y VISIÓN, C.A. (SASOVICA), contra la...
... en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil SALAS DE SONIDO Y VISIÓN, C.A ... del 4,25%, cuando la información financiera y contable de la recurrente, según señala, ... Que el ingreso por concepto de expendio de bebidas alcohólicas obtenido por ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000298 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario (Caracas), 14-02-2019
En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil SALAS DE SONIDO Y VISIÓN, C.A. (SASOVICA), contra la...
... en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil SALAS DE SONIDO Y VISIÓN, C.A ... del 4,25%, cuando la información financiera y contable de la recurrente, según señala, ... Que el ingreso por concepto de expendio de bebidas alcohólicas obtenido por ... -
Decisión Nº 2013-000884 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 10-07-2017
SIN LUGAR, la apelación
... DEMANDADA: CAPRELEM SERVICIOS, C.A., sociedad mercantil de este domicilio e inscrita por ante ... de la mencionada institución financiera, en virtud de la mora en que había incurrido la ... profesionales de abogado, y el concepto aplicado por el a quo, es en sentido netamente ... -
Decisión nº 36 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 10 de Febrero de 2016
... , C.A), parte demandada y la empresa FINANCIERA DE SEGUROS, S.A, parte co-demandada ... El ... 391.829,48), por concepto de anticipo recibido y no ejecutado por la ... en su condición de Presidente de la la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ...
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Decisión nº PJ0642016000079 de Juzgado Superior Quinto del Trabajo de Zulia, de 11 de Octubre de 2016
... Demandada: SERENOS LOS CEDROS, C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil ... mercantil SERENOS LOS CEDROS S.A., por concepto de diferencia de prestaciones sociales y otros ... de las diferentes sedes de la entidad financiera Banco Occidental de Descuento (B.O.D.) de los ...