concepto sociedad financiera
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
...ÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del ... interrelación que se produce en una sociedad, es necesario que el arquetipo institucional ...Ahora bien, este concepto de Estado Social de Derecho, no está limitado a ... -
Sentencia nº 142 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 10 de Mayo de 2016
Jurisdicción contencioso administrativa. Representación judicial del ente accionante. Cuentas de los recursos dinerarios. Reforma de la demanda
... momento en el cual ocurrió la crisis financiera del año 1994, y por tanto, como administradores de la mencionada sociedad mercantil; asimismo, contra los ciudadanos ...concepto de capital e intereses, así como a resarcir los ... -
Decisión Nº AP41-U-2016-000089 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-10-2017
declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil CORPORACION CANDYVEN, C. A. (R.I.F. J-30919633-2), contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2016-000058, de fecha 29 de febrero de 2016, emanada de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se
... carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CORPORACION CANDYVEN, C. A. (R.I.F. ... que respecta a las retenciones que por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) presuntamente ... estar atravesando difícil situación financiera a tenor de lo establecido en los artículos 15 y ... -
Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Octubre de 2016
...ÍSTICA DE VENEZUELA, C.A (INVERBANCO), sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, ... intervenir con cese de intermediación financiera al Banco de Inversión Turística de Venezuela ...por concepto de pago de intereses correspondientes al pagaré ...
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Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Las Cortes de Apelaciones están obligadas a conceder la respectiva respuesta a cada una de las denuncias formuladas, así parezcan obvias o irrelevantes, pues constituye una labor edificante orientadora, propia de un tribunal que conoce y aplica el derecho.
...fecha 18 de septiembre de 2002, la Sociedad Mercantil Líder C. CD., C.A. inscrita en el ...(Bs.F. 24.510,00) por concepto de Gastos Administrativos que serían aplicados ...Código Penal, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ÍLICITA : prevista y sancionada. en el artículo ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-000675(9496) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-03-2017
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por la representación judicial de la...
... . PARTE DEMANDANTE: Sociedad mercantil CONSORCIO ERIPE LAMILARA, C.A., según ..., procedente los daños y perjuicios, por concepto de hecho ilícito y uso indebido de bienes ... en el Addendum Nº 1, incapacidad financiera e insolvencia notoria, incumplimiento de las ... -
Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2016
Propiedad en la ley. Bien público. Beneficiario. Derechos colectivos
... acciones, provocaría una burbuja financiera como la que ocurrió en Estados Unidos en 2008. ... por parte del Constituyente patrio del concepto de Ley, sólo podrían denominarse así, aquellos ... que, es objeto de análisis tiene en la sociedad, resulta absolutamente necesario el análisis del ... -
Sentencia nº 00623 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Mayo de 2014
Desistimiento. Despacho. Protección social. Fondos públicos
... de “recuperar lo que se le adeuda por concepto de capital e intereses compensatorios y ... los auxilios financieros concedidos a la Sociedad Financiera Fiveca, S.A. (FIVECA C.A., Banco de ... -
Decisión Nº 14.947 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 18-02-2019
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado RAFAEL EDWARD JOVE HAUGERUD, en su carácter de apoderado judicial de la parte intimada contra la sentencia dictada en fecha diez (10) de julio de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas....
... . . PARTE INTIMADA: Sociedad mercantil JOSVENZ, C.A., inscrita ante el ... fin de estimar a la parte demandada, en concepto de las costas a cuyo pago había quedado ... PATRIMONIAL E INSUFICIENCIA FINANCIERA DE LA DEMANDADA PARA PAGAR CUALESQUIERA ... -
Decisión Nº AP21-R-2017-000532 de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo (Caracas), 10-08-2017
(...) DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha treinta (30) de mayo de 2017, por la abogada ESCOBAR HERRERA BETSY TIBISAY, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, contra la sentencia de fecha veintitrés (23) de mayo de 2017, dictada por el Juzgado Duodécimo (12°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la...
...ÍA, ORGANIZACIÓN Y PREVENCIÓN, C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil ...í nace la diferencia demandada por este concepto. Que en el caso de OSCAR RUÍZ, le cancelaron ..., toda vez que la referida entidad financiera no suministró los datos requeridos por el ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000205-7.147. de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 08-06-2017
Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de febrero del 2017, por la abogada...
.... . . PARTE DEMANDADA:. . Sociedad mercantil INVERSIONES 3609, C.A., empresa de este ... trece mil bolívares (Bs.113.000,00) por concepto de reserva de la ilegal venta, y mes y medio ... tuvieron que acudir a una institución financiera para obtener un préstamo con garantía ... -
Decisión Nº AF45-U-2000-000156 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 28-02-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente CONINTUR, C.A, contra la Resolución identificada con el alfanumérico Nº: GCE-SA-R-99-26
... apoderados judiciales de CONINTUR, C.A, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de la ... . . CONCEPTO EJERCICIO MONTO. . Servicio de Transporte, ... capaces de reflejar la actividad financiera e impositiva del contribuyente en los diferentes ... -
Decisión Nº AP21-R-2017-01020 de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo (Caracas), 20-05-2019
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Noveno (9°) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, procedió a administrar justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la...
...PARTE DEMANDADA: C.A. METRO DE CARACAS, sociedad mercantil, inscrita en el inscrita en el Registro ... que existe a su favor una diferencia por concepto de vacaciones, días adicionales en vacaciones y ... Módulo de Información, Estadística, Financiera y Cálculos a que se refiere el REGLAMENTO DEL ... -
Sentencia nº 573 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Agosto de 2015
Derecho fiscal. Principio de especialidad del delito. Declaraciones tributarias. Documentos públicos extranjeros
... como administrador único de la sociedad mercantil "TM obchodní s.r.o”, con domicilio ... de 5 963 173 CZK (unos 229 352 EUR) en concepto de IVA, en detrimento de la República Checa. .. ... que mantenía su vida y la necesidad financiera la resolvió a través de los préstamos, uno de ... -
Decisión Nº AP71-R-2014-000530 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-02-2018
En síntesis, considera esta Superioridad que sumados o analizados todos los indicios constantes en autos, debidamente considerados supra, se debe declarar la simulación del contrato de venta celebrado entre la sociedad mercantil CONSTRUCTORA FROCEP, C.A., en su carácter de vendedora, y las sociedades mercantiles INMOBILIARIA ANIBECA, C.A., e INVERSIONES MARCOS ÁLVAREZ, C.A., sobre un inmueble...
... cincuenta (750) acciones de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA FROCEP, C.A., siendo ... por intereses ni por ningún otro concepto. . . . En este sentido, la venta del citado ..., el 8.2.2011, dirigido a la entidad financiera La Primera, Entidad de Ahorro y Préstamo ... -
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) apela sentencia de fecha 13.12.2006, dictada por el Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo del recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil El Faro, C.A. contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° 00225 de fecha 25.08.1995, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del entonces Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT).
Gastos de publicidad. Administración tributaria. Trabajadores comisiones. Retención del impuesto
...448.638,13), así como la multa por este concepto, los cuales se confirman. 2.- FIRMES, al no haber sido apelados por la ... (natural o jurídica) coloque su dinero en una institución financiera, a los fines de adquirir un título de participación en una cartera de ... -
Decisión Nº CA-1682-13VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 29-08-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos esta Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, impartiendo justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados FRANCISCO SANTANA
... PINEDA, JOSÉ BENITO LA CRUZ JEREZ y SOCIEDAD MERCANTIL KEYDEX C.A. y necesario porque la ...115.000,00), por concepto de adquisición de unas obras de arte con la ... número: 1277035083 de la entidad financiera BANCO MERCANTIL, pertenecientes a la empresa ... -
Decisión Nº AP71-R-2018-000427-7.312 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-01-2019
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de mayo de 2018, por...
... . CENTRO INTEGRAL SANTA ROSA C.A., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, ..., la cantidad de Bs.52.624,20 por concepto de depósito equivalente a tres meses de ... de informes dirigida a la entidad financiera Banco Provincial, S.A., para que informe al ... -
Decisión Nº 12-0494 de Juzgado de Municipio Decimo Ejecutor de Medidas (Caracas), 16-01-2017
PRIMERO: CON LUGAR la demanda de cumplimiento de contrato intentada por la SOCIEDAD MERCANTIL ALFAJUL, R.E, S.A, en contra de los ciudadanos HUGO BARRIOS y MARIA ACEVEDO DE BARRIOS, plenamente identificados en la parta narrativa de la presente decisión. SEGUNDO: Se CONDENA a la parte demandada a pagar el precio de venta estipulado en dicho contrato, con la posterior modificación del monto...
... . . PARTE ACTORA: ALFAJUL R.E, S.A., Sociedad Mercantil domiciliada en la ciudad de Panamá, ... preventivo sobre las cantidades que por concepto de utilidades o cualquier otro concepto recibiera la sociedad financiera Lonez A.V.V., de manos de WENCO MON-PLAZA, hasta ... -
Sentencia nº 00940 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Agosto de 2012
Recurso contencioso tributario. Procedimiento de reintegro en sede administrativa. Impuesto. Reclamación del reintegro
... su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL, ...), y enteradas al órgano fiscal, en concepto de impuesto a las transacciones financieras por ...) mantiene en la citada institución financiera, la cantidad actual de Bs. 283.987,52, por ... -
La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, entre los años 2000 y 2015, ruta segura hacia el despilfarro
...27 , sociedad anónima cuyo objeto es «financiar los proyectos de inversión real ... ordinarios a repartir entre los Estados y el Distrito Capital en concepto de Situado Constitucional; el Fondo de Compensación Interterritorial a ...
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Decisión Nº AP71-R-2014-000457 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 24-05-2017
Nula la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 13 de agosto de 2013, todo ello a tenor de lo previsto en los artículos 209, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil.
...V.-2.941.115 y la Sociedad Mercantil GUARDA BOSQUE 2001, C.A., inscrita en ...: primero: si en esa institución financiera los señores Gertrudis Vogeler y Rafael García ...260.000.000,00 por concepto de pago de parte de la sociedad de comercio ... -
Decisión Nº -AP41-U-2007-000609 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 11-10-2017
Se dictó y publicó Sentencia Definitiva N° 041/2017 que declaró Sin Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto.
...: Focus Investigación de Mercadeo, C.A, sociedad mercantil, domiciliada en la ciudad de Caracas, ...32.758.9923,00) por concepto de Impuestos Causados y no Liquidados para los ...á de autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea ... -
Sentencia nº 085 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala de Casación Civil de 24 de Febrero de 2016
Materia laboral. Relación de trabajo. Publicación. Derecho a prestaciones sociales
... y 103.957, respectivamente, contra la sociedad mercantil AGROPECUARIA SANTA LUCÍA C.A., ...ón reclama los siguientes conceptos: por concepto de prestación de antigüedad la cantidad de Bs. ...La entidad financiera" o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, seg\xC3"... -
Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... el fiel reflejo de la situación financiera de Pladelfin. Básicamente por parte de Fiscalía ... de comercio son los registros de la sociedad, los balances. Este es un balance que tiene ..., por lo que es necesario ubicar el concepto de fe pública como bien jurídico que tutela el ...