evasion fiscal aduanera
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Sentencia nº 00814 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Julio de 2015
Sanciones tributarias. Delito. Jurisdicción contencioso administrativa. Retención de impuesto sobre la renta
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante el cual confirmó el Acta Fiscal No. GRTICE-RC-DF-0278/2003-66, notificada el 12 ... en el caso bajo estudio no se discute la evasión del impuesto objeto de estudio ni la falta de ... -
Decisión nº PJ0662014000176 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 24 de Noviembre de 2014
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... Este Tribunal ... el oficio Nº 1209-2011, dirigido al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela ... evasión fiscal y otorgándole la liquidez al Estado, lo ...
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Decisión nº 1999 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Junio de 2014
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual ... ón Aduanera y Tributaria (SENIAT), y Fiscal Décimo Sexto del Ministerio Público a Nivel ... tendientes a reducir los márgenes de evasión fiscal y, en especial, prevenir, investigar y ...
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Decisión nº 15 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 27 de Febrero de 2015
... NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA" Y TRIBUTARIA (SENIAT), regulado mediante Resoluci\xC3" ... , observando que la empresa presentaba evasión fiscal y al informarle al dueño éste se ...
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Decisión nº 046-2014 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Septiembre de 2014
... 3.616.822, con Registro de Información Fiscal (RIF) V-03616822-2, asistida por el abogado Juan ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por incumplimiento de ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ...
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Decisión nº SENTENCIADEFINITIVANº1832 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 30 de Septiembre de 2015
... Nacional Integrado de Administración Aduanera" y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declar\xC3" ... la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta ...
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Decisión nº PJ0662014000179 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 27 de Noviembre de 2014
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... Este Tribunal ... No Gravadas y/o Sin Derecho a Crédito Fiscal” ... Que el artículo 11 de la Ley de ... evasión fiscal y otorgándole la liquidez al Estado, lo ...
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Sentencia nº 00094 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 15 de Febrero de 2012
Derecho tributario. órgano jurisdiccional competente. Tutela judicial efectiva. Recurso contencioso administrativo de nulidad
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicadas en las Gacetas ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ... -
Decisión nº PJ0662013000086 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 31 de Julio de 2013
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Región Guayana, ejercido ... , inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº V-10.565.143-7, asistido por el ... maniobras preparatorias de una eventual evasión ... En este sentido el artículo 145 del ...
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Decisión nº PJ0662014000005 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 27 de Enero de 2014
... Nacional Integrado de Administración Aduanera" y Tributaria (SENIAT), presentado ante ese mismo \xC3" ... 53); procediendo en esa misma fecha, el fiscal actuante a levantar el Acta de Requerimiento y ... el legislador, en su afán de evitar la evasión fiscal, consiste en las practicas que a tales ...
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Decisión nº PJ0662014000169 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 30 de Octubre de 2014
... , inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-00111491-2, en contra de la ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... Al estar las partes a ... disposición se tipifica y sanciona la evasión, o sea la disminución ilegítima de ingresos ...
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Decisión nº 0029-2012 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 13 de Marzo de 2012
... Capital; con Registro de información Fiscal (RIF) J-00041773 ... Apoderados Judiciales de la ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con la cual se declara sin ... , todo ello con el objeto de evitar la evasión de dichas medidas, a través del cambio de origen ...
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Sentencia nº 00114 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 16 de Febrero de 2012
Impuesto al valor. Principio nom bis in idem. Delitos cometidos contra el patrimonio público. Sanciones administrativas tributarias
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) del Ministerio del Poder ... la frase ‘sin derecho a crédito fiscal’. Así mismo las facturas serie ‘C’ no ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ... -
Decisión nº 028-2014 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Junio de 2014
... 456-A Sgdo., con Registro de Información Fiscal (RIF) J-30489676-0, asistido por el abogado ... Nacional Integrado de Administración Aduanera" y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declar\xC3" ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... ándose en un acto de incineración, la Fiscal Décima Segunda del ... Ministerio Público del ... aduanera de la que egresa; Pawana ... Trading, Serviport ... ón de Impuesto al Valor Agregado Plan Evasión Cero e Impuesto Sobre ... la Renta, lograron ... -
Decisión nº PJ0662012000163 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 16 de Noviembre de 2012
... Nacional Integrado de Administración Aduanera u Tributaria (SENIAT), este Tribunal Superior de ... ón la figura del denominado crédito fiscal, tal criterio, además de no vinculante, por ... del IVA, minimizándose los riesgos de evasión y defraudación en el pago del mismo, sin ...
- Se crea la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario.
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Decisión nº PJ0082015000047 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Marzo de 2015
... -000183 y ordenó librar notificaciones al Fiscal General de la República, al SENIAT, al ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), dictó la Resolución de ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ...
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Sentencia nº 100 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Marzo de 2015
Asesinato. Seguridad publica. Delito de homicidio. Justicia penal
... expidieron una orden de detención por evasión para eludir el enjuiciamiento por los cargos ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria del Poder Popular de Economía, ... mención posee el registro de información fiscal de la empresa GLOBAL COMMERCE, la misma se ... -
Decisión nº PJ0662014000076 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 15 de Mayo de 2014
... , inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-00094690-6, contra la Resolución ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) confirmatoria de las ... evasión fiscal y otorgándole la liquidez al Estado, lo ...
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Decisión nº PJ0662010000034 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 12 de Febrero de 2010
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, (SENIAT) de la Región Guayana, ... ívar, inscrita en Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-09511994-7, contra la Resolución ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ...
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Sentencia nº 00745 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 2 de Junio de 2011
Infracción. Delito continuado. Sanciones administrativas tributarias. Incumplimiento de deberes formales en materia de impuesto al valor
... NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante la cual se ... 17 de marzo de 2011, la representación fiscal solicitó a esta Alzada dictase sentencia en la ... , pues no existe en el caso concreto evasión fiscal, sino simples incumplimientos de los ... -
Decisión nº 1656 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 28 de Noviembre de 2013
... , e inscrita en el Registro de Información Fiscal" bajo el N° J-30964081-0, contra la Resolución N\xC2" ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual declaró ... bien la infracción no guardan fines de evasión o elusión, lo cual a efectos de atenuar la ...
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Decisión nº 2041 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Junio de 2013
... ” con Informes de la representación fiscal ... Se inició el presente juicio en virtud del ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y tributaria SENIAT, de conformidad con lo ... y se conocen con el nombre genérico de evasión fiscal o evasión de impuestos. El infractor es, ...
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Decisión nº 1888 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Noviembre de 2011
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por la cantidad de DOS ... 251.711 y V-10.180.849, en su carácter de Fiscal Actuante y Supervisor, con los cargos de de ... evasión y fraude tributario y las medidas para prevenir y ...