evasion fiscal aduanera
-
Decisión nº PJ0662011000152 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 29 de Julio de 2011
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), interpuesto ... a los ciudadanos Procuradora, Contralor y Fiscal General de la República a través del Correo ... en este Código”, siendo esta la ‘evasión tributaria no dolosa’, según la Comisión ...
-
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... ón que competía de manera exclusiva al Fiscal en cuanto al encuadramiento de los hechos en una ... ás alternativa que considerar posible la evasión del imputado ... Con base a los razonamientos ... y los demás delitos de naturaleza aduanera y tributaria. 10. La falsificación de monedas y ...
-
Decisión Nº AF41-U-1989-000005-591 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 29-11-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente INSUSTRIAS DEL MAIZ (INDELMA) C.A, en fecha 26/06/1989.-
... por en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nro. J-000195625, interpusieron ... en el caso bajo estudio no se discute la evasión del impuesto objeto de estudio ni la falta de ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que confirmó el Acta ... -
Decisión nº 512-2013 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 25 de Julio de 2013
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaró inadmisible ... Procuradora General de la República, del Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público y del ... judiciales y no como mecanismo de evasión del control jurisdiccional del resto de los ...
-
Decisión nº WP01-R-2014-000365 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 17 de Diciembre de 2014
... ón presentada ante la tramitación aduanera le fue forjada su firma esta defensa le solicito ... por así describirlo en la narrativa Fiscal como si la droga se hubiera hallado dentro de los ... : PERSONA CONSIDERADA CON RIESGO DE EVASION. APELLIDOS ACTUALES: CORREA…NOMBRES: EDGAR ...
-
Decisión nº 1316 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 19 de Marzo de 2014
... Fiscal (RIF) bajo el N° J-29913784-7, con domicilio ... NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante la cual se ... o valoración inexacta que implique una evasión impositiva comunicará el caso al jefe de la ...
-
Decisión nº PJ0662013000053 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 16 de Mayo de 2013
... , inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº J-303692370, contra las ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... Este Tribunal ... maniobras preparatorias de una eventual evasión ... La Administración Tributaria en el ...
-
Decisión nº PJ0662010000087 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 31 de Mayo de 2010
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de la Región Guayana, ... precedentes, al haber verificado la fiscal actuante que la prenombrada contribuyente no ... ísimas, sino que además no comportan evasión alguna, tales como lo son, el no haber presentado ...
- Se crea la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario.
-
Decisión nº PJ0662011000086 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 2 de Junio de 2011
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT); asimismo, en fecha 08 de ... una disminución del monto del crédito fiscal deducible del período de imposición de octubre ... dispositivos está contribuyendo con la evasión fiscal, e indirectamente le está causando un ...
-
Decisión nº 028-2012 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Mayo de 2012
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante el cual remite ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ...
-
Decisión nº PJ602014000424 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 27 de Octubre de 2014
... VISTO CON INFORME DE LA REPRESENTACION FISCAL.- ... Visto el Recurso Contencioso Tributario ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Asimismo se ordenó ... el objeto de la Norma y del “Plan Evasión Cero” puesto que la sanción por incumplimiento ...
-
Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013
Tipo penal tributario. Delito de acción pública. Investigación con proveimientos para la colecta. Derecho de bienes
... ORTEGA DÍAZ, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), las cuales acompañan el ... ándose comprendidas en esta norma la evasión o burla de los controles fiscales, la ... -
Sentencia nº 01245 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 30 de Octubre de 2012
Valor de la unidad tributaria a los fines del pago de sanciones de multa. Jurisdicción contencioso administrativa. Exoneraciones. Intereses moratorios impuestos
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaró sin lugar el ... impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal coincidente con el año civil 2006 ... Según se ... artículo 111 la multa aplicable para la evasión fiscal esta expresada en términos porcentuales, ... -
Decisión nº 136-2013 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 13 de Agosto de 2013
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... Demandado: Ciudadano ... , inscrito en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) Nº V09552949-2, con domicilio fiscal en ... conforme al artículo 317, la evasión fiscal es penada y en el caso de los funcionarios ...
-
Decisión nº 1307 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Abril de 2011
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... En fecha 17 de ... ordenó la notificación del Procurador, Fiscal y Contralor General de la República, y a la ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ...
-
Decisión nº 2017 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Marzo de 2013
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, la cual declara Sin Lugar el ... fue realizada dentro del marco del Plan Evasión CERO ... Así mismo señalo la apoderada del ... 2.- De la representación Fiscal Nacional: ... En cuanto al falso supuesto o ...
-
Decisión nº 021-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 9 de Julio de 2012
... en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-00006365-6, domiciliada en la Zona ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... Administración ... el control fiscal e impedir la evasión del tributo y soportarlo como si se tratara del ...
-
Decisión nº 1761 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Octubre de 2010
... Fiscal” ... Corresponde a este Tribunal Superior ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual declaró ... el caso bajo estudio, no se discute la evasión de impuesto ni la falta de pago de dicho ...
-
Decisión nº 0047-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Agosto de 2014
... el escrito de descargos en contra del Acta Fiscal número GCE-DF-0229/97-09 levantada para los ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ... Representación ... Nacional porque no se está discutiendo evasión de impuesto ni falta de pagos de ellos; en ...
-
Decisión nº 025-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Junio de 2014
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la cual confirmó en su totalidad ... PLANILLAS Nos. PERIODO FISCAL CONCEPTO MONTO Bs ... 01-10-1-2-33-000661 ... (sic) fiscal”, en todo caso sería la evasión al pago de los tributos, pues el quid para su ...
-
Decisión nº 1142 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 1 de Agosto de 2012
... e inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el N° J-00011051-4, con domicilio ... NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA" Y TRIBUTARIA (SENIAT), por cuanto la administraci\xC3" ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ...
-
Sentencia nº 00262 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Febrero de 2008
Retención del impuesto al valor. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Intervención de las sociedades mercantiles. Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en fecha 15 de noviembre de ... solicitud formulada por la representación fiscal “por no haber demostrado su cualidad en virtud ... La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones ... -
Decisión nº 142-2012 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 31 de Julio de 2012
... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). El Tribunal deja ... la Resolución impugnada, el domicilio fiscal de la contribuyente es el Municipio Santa Rita ... , el cual presenta situaciones como la evasión fiscal, la incidencia en el sistema financiero, ...
-
Decisión nº 1719 de Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Julio de 2015
... 561-A, y en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el N° J-07517312-0, asistido por el ... Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), contra la Resolución de ... , por lo cual no se visualizó ni evasión ni disminución ilegítima de ingresos ...