Examen de cuentas
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Decreto Constituyente de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Aduanas
... A tales fines, se abrirán las cuentas donde será depositado el producto de esta deducción. El Reglamento ... , salvo lo dispuesto en materia de desconsolidación de carga y de examen previo de mercancías; y ... 12. Con multa de cincuenta (50) veces al ...
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Decisión Nº 4144 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 28-06-2017
DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: se declara SIN LUGAR el recurso de apelación, el recurso de apelación interpuesto por los abogados Beiker Alí Pabon Gómez y Génesis
... , decrete Medida Cautelar Innominada de Bloqueo Preventivo de las cuentas bancarias, a nombre del ciudadano JUAN SILVA, conforme a lo previsto en el ... terrorismo judicial, sus representantes deben ser acuciosos en el examen de /as denuncias y querellas sometidas a su consideración ... en muchos ... -
Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
... , este informe médico tendrá el mismo valor probatorio que el examen forense. A tal fin, el Ministerio Público y los tribunales considerarán ... , deteriore, destruya, distraiga, retenga, ordene el bloqueo de cuentas bancadas o realice actos capaces de afectar la comunidad de bienes o el ...
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Decisión Nº AP11-V-2015-001281 de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-01-2017
Este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SE DECLARAN RENDIDAS LAS CUENTAS solicitadas por la ciudadana DELIA MARGARITA JEAN DE MAZZEI, en su condición de apoderada de...
... MOTIVO: RENDICIÓN DE CUENTAS ... Se inició la presente causa mediante libelo de demanda presentado ... , comenzará a correr un lapso de 30 días de despacho para el examen de las mismas por parte del demandante y para que éste formule las ... -
Decisión nº 1676 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 23 de Julio de 2014
... én para el desarrollo de los puntos subsiguientes, procedimos al examen de las cuentas de ingresos por ventas de baterías automotrices, de otros ...
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Sentencia nº RC.000241 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Junio de 2011
Administradores de las sociedades en comanditas por acciones. Derecho mercantil. Orden público. Rendición de cuenta judicial
... En el juicio de rendición de cuentas, intentado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, ... Examen de las cuentas. Objeciones. Desacuerdo ... Regula el artículo 678 del ... -
Sentencia nº 055 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-03-2018
La decisión que la Sala de Casación Penal emite, una vez verificado el cumplimiento o no de las exigencias de la legislación internacional aplicable al caso, no se refiere al fondo del asunto, no es una sentencia definitiva, solo brinda el debido curso al trámite de extradición.
... dicho examen habrá de recaer sobre los requisitos contemplados en los tratados ... o ... 12.- Movimientos ... bancarios de las cuentas pertenecientes a la ciudadana madre de la víctima en ... la entidad ... -
Instrumentos nacionales no estructurados
... , con precedentes de instituciones actuales como la rendición de cuentas y la obligación de prestar juramento ... Los Contadores Mayores de ... de la Sala de Centralización, el Primer Examinador de la Sala de Examen y el abogado de la Contraloría, responden, según los casos: 1. Por no ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas y Procedimientos que Regulan el Funcionamiento y Administración de las Cantinas Militares
... Libro Diario: Contiene en los débitos y créditos de las cuentas, el registro detallado cronológico y preciso de las operaciones ... el caso, aun cuando de la Auditoría practicada resulte conforme al examen y calificación dada por el órgano de control fiscal ... Del ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo de Barinas, de 8 de Diciembre de 2009
... no es la funcionaria encargada de procesar la rendición de cuentas" y transferencia de reintegros, por lo que no tenía que efectuar tramitaci\xC3" ... transferencia de reintegros entregaba al Jefe del Departamento de Examen de Cuentas las ticketeras correspondientes a las devoluciones realizadas, ...
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Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
... obviamente conocer los bancos con los cuales trabaja, los tipos de cuentas, números y saldos de estas, la firma que obliga dichas cuentas y elaborar ... Era necesario, en criterio de la Sala, un examen individual del comportamiento de cada una de las partes que provocaron el ... -
Nicolás Maduro Moros
Delito. Derecho a la tutela judicial efectiva. Administración pública. Recursos de interpretación
... Ahora bien, efectuado el examen correspondiente, pasa esta Sala Constitucional a decidir, previas las ... la Asamblea Nacional, para recibir el mensaje de rendición de cuentas del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela (Poder Ejecutivo) ... -
Sentencia nº 082 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018
Ha sido consagrado en nuestra normativa, el debido proceso, destinado a establecer un conjunto de derechos y principios establecidos para proteger a todos los ciudadanos, frente a la omisión, el silencio, la dilación, la irresponsabilidad, la falta de equidad, así nace lo que se conoce como el debido proceso sustancial
... su recomendación y en fin de cuentas las cosas se hicieron como lo planteó ... Tal acuerdo había sido ... Sala oportuno antes de entrar a conocer del presente caso, hacer un examen ... del procedimiento de extradición activa, con el objeto de delimitar ... -
Sentencia nº 00283 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 4 de Marzo de 2009
Gasto público. Competencia administrativa. Recursos administrativos
... ” del Estado Mérida, copia del Informe elaborado con motivo del examen de la cuenta de gastos del año 1993, de esa Unidad Operativa, señalando ... Posterior del Gasto Público y para el Examen Selectivo de las Cuentas de Gastos’, emanadas de este Organismo Contralor y publicadas en la ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... g. Cuenta Anidada o Pagadera (Cuentas" \"PTA\" O \"Payable Through Account\"): Es una cuenta abierta en una Instituci\xC3" ... ún propósito que las justifique, serán objeto de un minucioso examen y si a juicio del Oficial de Cumplimiento fueren clasificadas como ...
- Decreto Nº 8.612, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Terrestre.
- Decreto N° 8.097, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 11 de Mayo de 2015
... MOTIVO: Rendición de Cuentas ... EXPEDIENTE: AP71-R-2015-000093 ... ANTECEDENTES ... El presente ... examen de la cuenta, las observaciones a la misma y lo de que debe hacerse en ...
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Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 18 de Julio de 2011
... de los listados de asistencia de la Coordinación de Auditoría Examen de Cuentas, correspondientes a los días 12, 13 y 14 de agosto de 2008, ...
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Decisión nº 004-2010 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 9 de Febrero de 2010
... socios de la empresa, así como pagos efectuados por concepto de cuentas por cobrar por ventas en ejercicios anteriores (1991, 1992, 1993, 1994, ... Artículo 39.- Corresponde a la Contraloría el examen exhaustivo o selectivo, así como la calificación y la declaración de ...
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Sentencia nº RC.00328 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Junio de 2008
Asamblea de socios. Derechos del contrato. Administradores de sociedades mercantiles anónimas. Cuenta a los accionistas
... En el juicio por rendición de cuentas seguido por las ciudadanas MARVELIS ANTONIA LETHILDEL DE MONTERO y ... Examen de las cuentas. Objeciones. Desacuerdo ... Regula el artículo 678 del ... -
Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
... ARTÍCULO 12. Rendición de cuentas al Presidente o Presidenta de la República ... La Fuerza Armada ... 7. Constancia de aprobación del exámen médico-psicológico, emitida por un centro de salud militar, adscrito a ...
- Decreto Nº 8.678, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Juventud.
- Decreto Nº 8.678, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Juventud.
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Sentencia nº 075 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-04-2019
El ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia.
... referido ciudadano, se ordenó el bloqueo e inmovilización de las cuentas ... bancarias y que la causa siga por el procedimiento ordinario. (Folios ... asalto artero al debido proceso. (…) ... En el caso bajo examen, se ... verifica una violación flagrante a la garantía del debido ...