fiscalizacion hacienda inspeccion publica
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Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... Posteriormente, al efectuar una inspección en los alrededores de la Finca El Rosario, se ... MAKLED y PEQUIVEN, era evidente y pública la información sobre el incumplimiento por parte ... la División de Investigación y Fiscalización de Sustancia Químicas del Cuerpo de ... de presencia en las instalaciones de la Hacienda “El Rosario”, Sector El Rosario, Municipio ... -
Decisión Nº 007825 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-07-2017
Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano JESÚS ANGEL MARCANO PRADO, titular de la cédula de identidad Nº V-8.353.150, debidamente asistido por el profesional
... 98 de la Ley del Estatuto de la Función Publica; y en fecha 26 de octubre de 2016, se ordenaron ... que ejerzan funciones de fiscalización son considerados como personal de confianza y por ... actividades de fiscalización, inspección, reconocimiento, valoración, avalúos, ... , que lo acredita como Fiscal Nacional de Hacienda, otorgado por la Superintendencia Nacional ... -
Decisión Nº 2798 de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 31-05-2018
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Estadal Octavo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado DOUGLAS JOSÉ RIVAS ORTEGA, debidamente
... de la Ley del Estatuto de la Función Pública ... En fecha 22 de febrero de 2018, tuvo lugar ... siendo adscrito a la División de Fiscalización" de la Gerencia Regional de Tributos Internos Regi\xC3" ... actividades de fiscalización, inspección, reconocimiento, valoración, avalúos, ... al querellante como Fiscal Nacional de Hacienda ... • Oficio No. GRH/DCT-CS76, de fecha 28 de ... -
Decisión Nº 2890-16 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 20-09-2017
IV DECISIÓN En mérito de lo anteriormente expuesto este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcional interpuesto por los abogados DIEGO BARBOZA SIRI y JUAN CARLOS TORRES, inscritos...
... en la Ley del Estatuto de la Función Pública ... En fecha 18 de enero de 2017, la ... , o que realicen actividades de fiscalización, inspección, reconocimiento, valoración, ... de 1997, dictado por el Ministerio de Hacienda, que designó como Fiscal Nacional de Hacienda al ... -
Decisión Nº 2582-14 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 07-05-2018
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana CELIS ALICIA RIVAS FUENTES, antes identificada,...
... en la Ley de Estatuto de la Función Pública ... En fecha 08 de octubre de 2014, la ... Municipio, adscrita a la Dirección de Hacienda; en segundo lugar, solicita su reenganche; en ... a) Realizar operativos de fiscalización a establecimientos comerciales que expendan ... del estado, de fiscalización e inspección, rentas, aduanas, control de extranjeros y ... -
Decisión Nº 2016-2568 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 04-04-2017
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: - IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada de suspensión de los efectos solicitada en la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano CHARLES WLADIMIR FRIAS DUART, titular de la cédula de...
... 14 de enero de 2016, solicitó una inspección ocular ante la Superintendencia Nacional de ... ón Nacional de Inspección y Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento ... , consignó oficio emanado de la Defensa Pública Quinta, identificado con la nomenclatura ... Principal de la Hacienda, Sector G, Bloque 22, Escalera N° 2, Piso 08, ... -
Decisión Nº AF47-U-1980-000001-589 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 11-10-2017
Se dictó y publicó Sentencia Definitiva N° 043/2017 que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto.
... sobre la Renta del Ministerio de Hacienda, envía al mencionado Tribunal el “Recurso ... Posteriormente, practicada una fiscalización, cuyo resultado consta en el Acta No. 23 de fecha ... 57 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública" Nacional, señala: ... Que “Como se infiere (\xE2\x80" ... ejercer sobre ellos la debida inspección y fiscalización: antes por el contrario, estas ... -
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) apela sentencia de fecha 05.12.08, dictada por el Tribunal Superior Accidental de lo Contencioso Tributario de la Región Central con motivo del recurso interpuesto por la sociedad mercantil Promotora Laguna Grande, C.A.
Enriquecimiento neto gravable sujeto al pago del impuesto sobre la renta. Personas públicas. Anticipo. Recurso contencioso tributario
... poder autenticado ante la Notaría Pública Vigésimo Quinta del Municipio Bolivariano ... 19 de febrero de 2001, finalizada la inspección fiscal, se levantaron las Actas de Reparo ... el caso de autos, al momento de la fiscalización, el funcionario actuante pudo constatar ‘la ... artículos 10 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, 76 de la Ley Orgánica de la ... -
Decisión Nº AF42-U-1998-000045 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 31-05-2018
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la sociedad mercantil WARNER LAMBERT DE VENEZUELA, S.A., contra la Resolución (Sumario Administrativo) N° GCE-SA-R-98-194 del 17 de...
... poder autenticado ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Chacao del Estado Miranda ... Sectorial de Rentas del Ministerio de Hacienda designó a funcionaria fiscal a fin de constatar ... ón expresa para realizar la nueva fiscalización ... La recurrente señala que se desprende de ... indicando “MATERIAL SUJETO A INSPECCIÓN Y CONTEO POSTERIOR” ... Del contenido de las ... -
Decisión Nº 2695 de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 26-07-2018
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Estadal Octavo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada THAIS MILAGROS GUILLEN VALBUENA,...
... de la Ley del Estatuto de la Función Pública ... En fecha 06 de abril de 2017, tuvo lugar la ... servicio en el extinto Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para la Banca y ... ón de los procedimientos de fiscalización y/o verificación de acuerdo a lo establecido en ... actividades de fiscalización, inspección, reconocimiento, valoración, avalúos, ... -
Decisión Nº 7255 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 28-02-2018
IV DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Estadal Tercero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- CON LUGAR el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MEILYN JOSEFINA CHANG GARCÍA
... de 1983, ingresó a la Administración Pública como Técnico Arancelario en la Dirección de anas del otrora Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Finanzas), y posteriormente, ... realicen actividades de “(…) fiscalización, inspección, reconocimiento, valoración, ... -
La administración tributaria en Venezuela. (Caso del municipio Maracaibo)
El presente estudio tiene como punto de inicio una investigacion documental basada en principio en el texto constitucional, la doctrina y las publicaciones recientes sobre el tema, asi nos proponemos que el documento compendie la dispersa informacion sobre el tema de la Administracion Tributaria, conceptuando la misma, para presentar una sistematizacion sobre la estructura y funciones de la...
... Abogada. Mgs. En Gerencia Pública. Profesora de la Especialización en ... a la liquidación, recaudación, fiscalización y control de los tributos, dentro del marco de ... que entre sus facultades está la inspección y fiscalización de las operaciones sobre ... ública se haya la administración de la Hacienda Nacional (CRBV, artículo 236, nº 11; Ley ... -
Decisión Nº AP41-U-2010-000590 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 09-02-2017
Se dictó y publicó Sentencia Definitiva Nº 006/2017, que declaró Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto.
... , adscritos a la División de Fiscalización" de esta Gerencia de Tributos Internos de la Regi\xC3" ... de los órganos de la Administración Pública, de rango sublegal, emitidos cumpliendo con las ... Hacienda (…), hasta 1994 participaba de la estructura ... ón, liquidación, recaudación e inspección de los tributos internos, de acuerdo a las ... -
Decisión Nº AF45-U-2001-000077 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-10-2017
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente " UNIBANCA, Banco Universal, C.A." y, en consecuencia: 1.-Se ANULA PARCIALMENTE...
... patrimonial cuestionado por la fiscalización no es resultado de la aplicación de las normas ... los órganos de la administración pública… ... Es indiscutible que la Gerencia Regional ... de Rentas y de Inspectores Fiscales G de Hacienda con las atribuciones previstas en el Título V, ... normas tributarias, cobro, revisión, inspección y resguardo de los tributos nacionales, de los ... -
Decisión Nº 2014-2293 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 19-12-2018
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Noveno Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Gonzalo Salima, inscrito en el Instituto de Previsión...
... inactividad de la Administración Pública Municipal en el ejercicio del control ... (Dirección General Sectorial de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda) ... -
Sentencia nº 00899 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Septiembre de 2010
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Acción. Carácter de funcionario público del ciudadano. Procedimientos administrativos de carácter sancionador
... de 1998 por la Directora General de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda, ... 423 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y 122 de la Ley Orgánica de la Corte ... - Decisión nº 1248 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 15 de Mayo de 2007
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Decisión Nº 07871 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 22-10-2018
Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Cuarto Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por ERIKA KATIUSKA HIGUERA CORREA, titular
... 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública (ver folio 12 del expediente judicial).- ... En ... , del cargo de Coordinadora de Hacienda Municipal.- ... Luego de una revisión ... de seguridad del estado, de fiscalización e inspección, rentas, aduanas, control de ... -
Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... el éxito o fracaso de la gestión pública. Por ello, no podemos dejar de recalcar, que en ... una amplia facultad de vigilancia, inspección y fiscalización de la actividad particular y sus ... usura para que os produzca a costa de la hacienda ajena no os produce nada ante Dios. En cambio, lo ... -
Decisión Nº 9724 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 30-10-2018
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Primero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto la ciudadana IRAIS MARGARITA FLORES VALDEZ, venezolana, mayor de edad,...
... de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en los siguientes términos: ... SINTESIS DE LA ... personal fijo, para el Ministerio de Hacienda, adscrito a la Dirección General Sectorial de ntas, Departamento de Fiscalización de la Región Capital, Oficina los Ruíces, ... que implicaban fiscalización e inspección, y que tales tareas le fueron asignadas mediante ... -
Decisión Nº 2702 de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 10-07-2017
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ELDANA ANTONELLA BRITO FONTANA, venezolana, mayor...
... en la Ley del Estatuto de la Función Pública ... Manifestó la representación del ... consistían en actividades de fiscalización, inspección, reconocimiento, valoración, ... de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, Código Clase: 91141, mediante la cual se ... -
Decisión Nº AF41-U-2000-000047-2000-1622 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 28-01-2019
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripcion Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente FANNY REY GRIMALDO, en fecha 10 de noviembre de 2000.-
... artículo 106 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional como un Cuerpo destinado a ... los funcionarios de administración, inspección y fiscalización de las rentas nacionales´. No ... -
Alcaldía del Municipio Lagunillas del Estado Zulia interpone recurso de hecho contra sentencia N° 563, dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario.
Contratos entre comerciantes. Administración tributaria. Impuestos sobre actividades económicas. Derecho público
... poder autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Ciudad Ojeda del Municipio Lagunillas ... de 1997, confirmatoria del Acta de Inspección Fiscal e Imputación de Cargos Tributarios No ... de 1997, emitidos por la Dirección de Hacienda del mencionado Municipio, en la cual se ... acta se puede advertir que “La fiscalización no plasmó los fundamentos de los reparos ... -
Decisión Nº 9926 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 25-03-2019
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Primero Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Rafael Eduardo Guerra Hidalgo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado...
... de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en los siguientes términos: ... SINTESIS DE LA ... de noviembre de 1986 en el Ministerio de Hacienda tomando posesión y juramentación del cargo como ... con el funcionamiento del circuito de inspección no intrusiva y otros equipos asignados a la ... que realicen actividades de fiscalización, inspección, reconocimiento, valoración, ... -
Decisión de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Aragua, de 19 de Junio de 2015
... de la Ley del Estatuto de la Función Pública ... En fecha 06 de Febrero de 2015, se llevo a ... hasta el 30/05/2006; Coordinadora de inspección y fiscalización desde el 01/01/2009 hasta el ... , adscrita a la Dirección Sectorial de Hacienda Municipal, desde el 18/01/2010, hasta el día 22 ...