ley ilicitos cambiarios 2011
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Sentencia nº RC.000190 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 16 de Abril de 2015
Costas a la demandante de conformidad. Acción mero declarativa. Valor de las pruebas. Incongruencia del fallo
... 4) Convenios Cambiarios" (sic) suscritos entre el Ejecutivo Nacional, por \xC3" ... Civil y el artículo 14 de la Ley de Ilícitos Cambiarios. Finaliza el análisis jurídico de la ... cita de la sentencia del 2 de noviembre de 2011, expediente 09-1380 de la honorable Sala ... -
Decisión Nº 2013-000372 de Tribunal Superior Marítimo (Caracas), 18-01-2017
XII DECISIÓN En consecuencia, por los señalamientos antes mencionados, este Tribunal Superior Marítimo (Accidental), administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Improcedente el fraude procesal denunciado por la parte demandante, sociedad mercantil Cobramar, C.A. SEGUNDO: Con lugar la apelación ejercida por la sociedad...
... la última fase de la cadena de actos ilícitos especificada tanto en el capitulo I como en los ... fecha 9 de octubre de 2012, expediente N° 2011-031, caso: Herederos de Ernestina Barrios Mieres ... Oficial se publicaron los Convenios Cambiarios números 1 y 2, entre el Ejecutivo Nacional y el ... -
Decisión Nº XP01-R-2012-000013 de Corte de Apelaciones (Amazonas), 18-04-2012
En razón de lo expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, actuando en Sede Penal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Ángel Parada, titular de la Cédula de Identidad Nº 7.259.980,...
... ASUNTO PRINCIPAL : XP01-P-2011-005465 ... ASUNTO : XP01-R-2012-000013 ... nacional, de una serie de formalismos cambiarios, debidamente establecidos en nuestro sistema ... artículos de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios : ... “Articulo 1.- La presente Ley ... -
Sentencia nº 812 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2015
Delito. Empresas ecuatorianas. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano. Publicación
... en la sentencia 158, de fecha 29 de abril de 2011, con ponencia del Magistrado Eladio Aponte ... al Terrorismo y 10 de la Ley Sobre Ilícitos" Cambiarios, hoy artículo 16 de la Ley Sobre el R\xC3" ... -
Decisión nº 008-16 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Enero de 2016
... de la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, en perjuicio del Estado Venezolano, es decir, el ... , que la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, prevé un procedimiento amplio y detallado para ... -3 37892011, de fecha 20 de junio de 2011, suscrita por el ciudadano WLADIMIR RAMOS, en su ...
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Sentencia nº 1880 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Diciembre de 2011
Delito flagrante. Acción de amparo constitucional con solicitud. Simulación de operaciones bursátiles. Administración pública
... las calificaciones de los hechos y acepta dos: de la ley de ilícitos cambiarios (artículo 9 segundo aparte) y la ley del mercado de capitales ... -
Decisión nº WP01-R-2014-000188 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 20 de Agosto de 2014
... ón con el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para el momento en que ... de Justicia en sentencia Nº 347 del 10/08/2011, estableció: ... “…la obligación que ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Septiembre de 2011
... ILICITAS CAMBIARIAS, previsto en el articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios ... La Defensa Privada del ciudadano LUIS ANTONIO FARIAS ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000498 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 1 de Febrero de 2012
... CAMBIARIA, previsto en el articulo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios ... A los folios 97 al 197 de la segunda pieza de la presente ...
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Hernán José Sifontes Tovar y otros
Recurso de apelación. Ministerio público por los delitos. Investigación penal. Proceso ni la tutela judicial efectiva
... El 10 de enero de 2011, fue presentada ante la Sala de Casación Penal ... en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y el delito de ASOCIACIÓN PARA ... -
Ley habilitante impulsaría gobierno de fuerza de Maduro
... las reformas a las leyes de Ilcitos Cambiarios y del Mercado de Valores. Pero, qu busca ... , que se aprob en primera discusin en 2011 y reposa en la Contralora. Tambin, agreg, hay ...
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Decisión Nº AP41-U-2016-000020 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 06-11-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil PERFOMANCE SPORTS CSI, C.A., contra la Resolución (Sumario Administrativo) N° SNAT/INTI/ GRTICE/RC/DSA/R-2015-182 de...
... sancionada por la Ley contra Ilícitos Cambiarios.” ... 2.- “Esta regla general ... 2011 19,83% 19,90% 19,88% 20,02% 20,77% 19,91% 20,41% ... -
Decisión nº WP01-R-2013-000735 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Noviembre de 2013
... en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios. A tal efecto, se observa: ... El ... de Justicia en fechas 10-02-2009 y 11-10-2011) ... De allí que al adecuar los criterios que ...
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Sentencia nº 409 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2011
Medidas asegurativas. Delito cambiario. Solicitudes de avocamiento de naturaleza penal. Actos de investigación
... BURSÁTILES, tipificado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y el artículo 138.7 de la Ley de Mercado de Capitales ... -
Decisión nº IG012011000309 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 16 de Septiembre de 2011
... , por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, el cual fue solicitado por la Representación de la Fiscalía ...
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Sentencia nº 00610 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Junio de 2015
Derecho administrativo sancionador. Solicitud ante el operador cambiario. Empresas de seguros. Deudas extranjeras
... 2011 por el abogado Iván Eduardo RODRÍGUEZ GRATEROL ... acudir a otros mercados, incurriendo en ilícitos cambiarios según las leyes venezolanas” ... -
Decisión nº WP01-R-2011-000498 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Enero de 2012
... CAMBIARIAS, previsto en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y NEGAR la entrega del vehículo perteneciente al acusado ...
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Decisión nº WP01-R-2012-000714 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Marzo de 2014
... , encabezamiento, de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios en concordancia con el 84, numeral 1 ... en la decisión N° 1472 del 11/08/2011: ... “… que si bien al Ministerio Público ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 1 de Agosto de 2014
... en el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, y ordenó la prosecución del ... sentencia Nº 347, de fecha 10 de agosto de 2011, consignó lo que sigue: ... ‘…la ...
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Régimen aplicable
... lucha contra los circuitos financieros ilícitos que recurren a medios de pago anónimos ... interamente riveduta ed aggiornata, 2011, p. 547. 755 Ver: Lemkin, Raphael, La ... a este organismo celebrar convenios cambiarios con el Ejecutivo nacional para limitar o ...
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Decisión Nº AP41-U-2014-000362 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-11-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripcion Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente GARCIA TUÑON, C.A., en fecha 17 de noviembre de 2014.-
... ón de acuerdo con los Convenios Cambiarios aplicables para valorar la tasa de cambio oficial ... que eximen de responsabilidad por ilícitos tributarios: ... 6. Cualquier otra circunstancia ... y N° 00496 del 26 de abril de 2011, caso: C.A. de Administración y Fomento ... -
Comentarios en cuanto al decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precio Justos publicado en la Gaceta Oficial N° 40.787 de fecha 12 de noviembre de 2015
Estudio sobre aspectos resaltantes en nueva reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. Especial referencia a la previsión del delito de alteración de precios así como a la previsión del delito de uso de tipo de cambio no oficial para establecer precios en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos
... de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos ... Abstract: Study about the relevant ... ón desde su primera versión en julio del 2011 que pretende en esta legalidad socialista 1 ... Central de Venezuela a los convenios cambiarios" no constituye una remisión vaga o una habilitaci\xC3" ... -
Decisión nº 061-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 4 de Febrero de 2016
... en el artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; y ... Sentencia N° 728, de fecha 20 de Mayo de 2011), comprende el control de diversas actuaciones, ...
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Sentencia nº 462 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2013
Recurso de apelación. Tutela judicial efectiva. Orden público. Acusados por los delitos
... 9 segundo aparte de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios) y AGAVILLAMIENTO (plasmado en el ... de dicho Juzgado el día 03 de agosto de 2011", mediante la cual, entre otras cosas indica: “\xE2\x80" ... -
Decisión nº 196 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 8 de Abril de 2011
... ón de uno de los delitos contemplados en la Ley contra los Ilícitos Cambiarios así como en el Código Penal Venezolano ... CUARTO: En ...