normativa legal de la banca comercial
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Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo
... , lo que implica una fundamentación legal diferente en la oportunidad en que la Sala de ... al incumplimiento reiterado de la normativa legal que rige el sistema bancario, al mantener ... destacar que la confiabilidad de la banca y el sistema financiero se soporta en la ... que confronta el Banco del Sol, Banco Comercial C.A., considera que existen razones ... -
Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el Primer Semestre de 2017
... ón del Ministerio del Poder Popular para la Banca y Finanzas y del Ministerio del Poder Popular ... (Serán de curso legal). G.O. N° 41.075 del 16-01-2017 ... respectivamente, en concordancia con la normativa cambiaria que rige el Sistema de Divisas de Tipo ... la banca universal, así como la banca comercial que se encuentre en proceso de transformación ...
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Decisión de Juzgado Sexto Superior Del Trabajo de Caracas, de 20 de Diciembre de 2012
... Estando dentro del lapso legal correspondiente habiéndose celebrado la ... tienda Shoe Lounge ubicada en el Centro Comercial Tolón, devengando un salario, mensual base de ... , Banco Occidental de Descuento, Corp Banca, Bancamiga, Helm Bank de Venezuela, Banco ... lo anterior, es preciso señalar que la normativa legal que entró en vigencia el día 07 de mayo ...
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Decisión nº 0930 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 27 de Octubre de 2010
... y por la errónea aplicación de la normativa sobre intereses moratorios con base a ... que se considerará que la actividad comercial, industrial o económica de índoles similar es ... facultad tributaria de la actividad de la banca al Poder Nacional, la hubiese enumerado ... y atribuidas por norma constitucional o legal. Así la Constitución distribuye y asigna las ...
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¿Es realmente «secreta» la clave de su tarjeta de débito?
Los autores reflexionan sobre una práctica que se ha hecho cotidiana en nuestras actuales transiciones comerciales con tarjeta de débito, referida al suministro de la «clave secreta» por parte del titular a requerimiento de los establecimientos de comercio. En tal sentido, los autores después de explicar, sucintamente, los conceptos técnicos de dinero electrónico, comercio electrónico y tarjeta...
... Tarjeta de débito 4. Regulación legal de las tarjetas de débito 5. Delitos que se meten a través de la banca electrónica y sus sanciones 6. Responsa ... ante cualquier transacción comercial. Nadie en estos casos estará exento de las tres ... problema radica cuando se violenta la normativa y nos encontramos inmersos en los viejos ... -
«La mentira contable»: crónica de incomunicación y engaño. Aspectos jurídicos de la liberación del tipo de cambio según el Convenio Cambiario N.º 1 y de la publicación extemporánea de los INPC por el BCV para los años 2016, 2017, 2018 hasta septiembre 2019
El presente trabajo evidencia los efectos distorsionantes en la información financiera por las valoraciones del tipo de cambio controlado y por las estadísticas opacas sobre inflación del Banco Central de Venezuela. El uso de mediciones adulteradas constituyó un engaño sistemático, progresivo y acumulativo como parte de una política deliberada de control social. Su aplicación disoció el lenguaje...
... Ley Orgánica de Precios Justos y de la normativa que lo complementaria ... funeDa. Caracas, 2015; ... evitar la brutal descapitalización de la banca reconocer el efecto del desplazamiento del tipo ... uso de la Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC). La indexación en términos de la UVCC, ... legal perdió significado, que no genera confianza, que ... -
Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 28 de Mayo de 2012
... el exterior, en virtud de su actividad comercial, resultando éstas aprobadas y las cuales se ... para los préstamos otorgados por la Banca Comercial, desde el 11 de abril de 1.989 hasta el ... como punto previo la aplicación de la normativa cambiaria venezolana a las relaciones de cartas ... ón 1983) sean el exclusivo fundamento legal que regule los créditos documentarios ...
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Decisión nº 0030-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 22 de Abril de 2013
... Representante Legal: ciudadano Jesús Alberto Fariñas Orsetti, ... los Bancos Provincial, Confederado y Corp Banca, el impuesto sobre la renta retenido (Forma 13) ... un lugar distinto al establecido por la normativa establecida, lo cual se desprende claramente del ... dicha administración con la banca comercial, concluyendo de su cotejo, que la empresa había ...
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Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito
La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es diseñar mecanismos de evaluación, en función de la auditoría de cumplimiento en las COAC del segmento 3 del...
... al sistema económico fin anciero legal" aparentando haber sido obtenidos de forma l\xC3" ... que toda institución financiera de la banca tradicional o del sector financiero popular ... , el mismo que debe responde r a la normativa vigente. El Oficial de Cumplimiento es un ... os asociados a la relación comercial con el socio. Consejo de vigilancia El ... -
Decisión nº 2185 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario y Menores de Anzoategui, de 15 de Julio de 2011
... MOTIVO: DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL ... MATERIA: CIVIL ... SENTENCIA: DEFINITIVA ... y el consecuente inicio de la Prórroga legal, conforme a dispuesto en los artículo 38 y 39 de ... 8544035, 8410089 y 11998957 DEL BANCO CORP BANCA, A FAVOR DEL CIUDADANO CARLOS ANTICH, DE FECHAS ... ón de lo cual y de conformidad con la normativa del articulo 444 del Código de Procedimiento ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de Carabobo, de 27 de Enero de 2016
... Asimismo y estando en la oportunidad legal procesal pertinente APELO de la decisión ... las oficinas localizadas en un centro comercial como lo es metrópolis, pero no logre (sic) ... PERSONAL, realizar las operaciones de banca electrónica de una forma segura y con mayor ... ), con la finalidad que ésta emita la normativa prudencial que considere pertinente para cada una ...
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Sentencia nº 0130 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 1 de Febrero de 2007
Representante judicial del grupo. Pago en el grupo. Publicación. Compensación de deuda versa sobre el universo
... pertenecientes a la demandada (sic) CORP BANCA cuenta corriente Nº 731-100002-5, por la ... Falcón Briceño, gerente de la oficina comercial donde se practicó la medida señaló: ‘ no ... 545 del Código de Procedimiento Civil, normativa que regula el embargo de cantidades de dinero; ... y sobre tal cantidad el interés legal a la tasa del 3% anual, lo cual fue estimado en ... -
Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Septiembre de 2010
... PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil CORP BANCA C.A., BANCO UNIVERSAL (antes BANCO CONSOLIDADO, ... no fue resuelto dentro de su oportunidad legal, el Tribunal pasa a resolver la controversia y ... de este procedimiento y analizada la normativa que lo rige, es menester para el Tribunal ... el negoció jurídico bilateral de tipo comercial por medio del cual una Empresa Bancaria o una ...
- Se corrige por error material la Resolución Nº 119-10, de fecha 9 de marzo de 2010.
- Se crea la Defensoría Pública Tercera (3ª) con competencia en Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, adscrita a la Unidad Regional de la Defensa Pública del Estado Zulia.
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Decisión nº 009-13 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 24 de Abril de 2013
... GARCIA, en su carácter de Representante Legal del BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO (B.O.D.) ... ; ubicada en el segundo piso del Centro Comercial Costa Verde, de la ciudad de Maracaibo, toda vez ... obtenido de manera legal respetando la normativa referida a la cadena de custodia, que no es ... , así como a la entidad financiera CORP BANCA, y de cuyo testimonio dejó constancia en los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 28 de Noviembre de 2013
... procedencia, motivado a la actividad comercial que realiza como son la compra-venta de ... EL DERECHO INVOCADO ... El fundamento legal del presente Recurso de Apelación tiene su base, ... , correspondiente al Banco CORP BANCA, a nombre de la ciudadana Francelina Granados; ... patrio, estableció dentro de la normativa prevista en el artículo 230 del mencionado ...
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Decisión de Juzgado Tercero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 30 de Junio de 2010
... PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil CORP BANCA C.A, BANCO UNIVERSAL, (antes Banco Consolidado ... MANUEL RODRIGEZ ALVARADO, representante legal de la sociedad mercantil COSTRUCTORA MP3 C.A., ... de éste procedimiento y analizada la normativa que lo rige, es menester para éste Tribunal ... el negoció jurídico bilateral de tipo comercial por medio del cual un las partes entrega a la ...
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Decisión nº 36-12 de Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sede Maracaibo. de Zulia, de 8 de Agosto de 2012
... con las reglas de valoración de la prueba legal, y si bien nada arguye la recurrente al respecto, ... Del Sur Banco Universal, Banvalor Banco Comercial, Corpbanca, Banco Nacional de Crédito, Banco ... en el mismo campo porque venimos de la banca y por eso sé pues cuál eran sus aportes a la ... Anotaciones sobre la nueva normativa de la Ley Orgánica para la Protección del Niño ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 25 de Marzo de 2010
... de 2009, presentó déficit de encaje legal hasta por BS. F. 123,7 Millones, lo que revela ... ) (destinados a actividades de carácter comercial) por lo que incumple con su objetivo principal ... Banco Real, no sólo contravinieron la normativa que rige la actividad bancaria en el país, sino ... general, en el cual, indiscutiblemente la Banca y sus operaciones de captación e intermediación ...
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Decisión nº 408 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 12 de Enero de 2016
... , y en virtud de la explicada presunción legal", aplicar y conceder los beneficios de la convenci\xC3" ... informe dirigidas 1) Entidad Bancaria CORP BANCA C.A- BANCO UNIVERSAL; 2) BANCO MERCANTIL – ... Trabajo, observa esta Sala que dicha normativa regula las definiciones de contratista y la ... en los casos de empresas cuya actividad comercial esté destinada a la explotación de actividades ...
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Decisión nº 018-2012 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Marzo de 2012
... ; ya que éste sólo contiene una ficción legal que encuadra perfectamente en situaciones ... al momento de la emisión de la factura comercial, más no al momento de la emisión de la orden de ... recurrente alega la improcedencia de la normativa referida a los intereses moratorios, por cuanto ... financiero de los intereses moratorios, la banca comercial utiliza como base 360 días de los 365 ...
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Decisión nº 0081-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Noviembre de 2014
... Representante Legal: ciudadano Rafael Espin, venezolano, mayor de ... y filiales son producto de la actividad comercial desarrollada y; por tanto, no deben ser excluidas ... De tal manera, conforme a la normativa antes indicada, la interpretación ... de impuesto, pertenecientes a empresa Corp-Banca, C.A ... También se señala, en el mismo acto ...
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Decisión nº PJ0662011000111 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 20 de Junio de 2011
... Nº 82.134.641, Propietario de la firma comercial denominada ZHENG, F.P., asistido por el Abogado ... de Descuento, Banco Federal, Corp Banca, Banco Exterior, Banco Confederado y Banco ... , contraviniendo de esta manera la normativa legal contenida en los artículos 23 y 83 de la ...
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Decisión de Juzgado Tercero Superior Del Trabajo de Caracas, de 16 de Septiembre de 2013
... interesado, presentaron dentro del plazo legal sus informes. A partir del 07-05-2013, comenzó a ... aspectos relacionados con la actividad comercial. Gestionar el cupo de dólares para viajero, ... peligroso de la actividad económica Banca y Finanzas asociado factores de riesgo ... De la normativa transcrita, se desprende que la desconcentración ...