normativa legal de la banca comercial
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Versión original
Ley Orgánica de Drogas.
... aplicación preferente a cualquier otra normativa penal vigente ... ARTÍCULO 3. Definiciones ... para el tratamiento médico, la producción legal de medicamentos o investigaciones científicas ... 3. El pago de la transacción comercial se realice en papel moneda, con medios de pago ... El Ministro de Estado para la Banca ...
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Decisión nº 428-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 16 de Octubre de 2014
... comercial ... En los casos de contrabando, la Ley Sobre ... normativa de la Ley Orgánica de Pecios Justos incurre en ... Funciones de Control, y en la oportunidad legal, fundamentó con todos y cada unos de los ... y Tierras, Economía, Finanzas y Banca Pública, mediante una resolución con vigencia ...
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Sentencia nº 00091 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Enero de 2014
Procedimiento de verificación. Administración tributaria. Funcionaria fiscal actuante. Imponer sanciones por el incumplimiento de deberes formales en materia de impuesto al valor
... del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, la cual impuso multas expresadas en ... se observa, por una parte, el plazo legal para la interposición de los recursos ... de la recurrente los lapsos, acciones y normativa legal para tales efectos ... En consecuencia, ... impuso la clausura del establecimiento comercial por el término de dos (2) días continuos; y, en ... -
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): segundo trimestre de 2011
... estatutario de derecho público sobre la banca ... 4 ... El control sobre la actividad bancaria ... 5 ... normativa debe realizarse enmarcada en el sistema global ... valoración del contenido del texto legal - Vid ... Sentencia de esta Sala Nº 2.152/07- ... Banco Táchira, Banco Miranda y Banco Comercial de Maracaibo estuvieron vinculados a la política ...
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Sentencia nº RC.000199 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 2 de Abril de 2014
Administración pública. Contrato de seguro. Fallo. Derecho del demandante
... Andradez, procedió a arrendar un local comercial exclusivamente para prestar servicio de corretaje ... a la accionada, pues infringió dicha normativa legal, por lo que lo decidido sobre éste ... contra Corp Banca, C.A. Banco Universal) ... En este orden de ... -
Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 17 de Julio de 2014
... honorarios, primero en una cuenta en Corp Banca, y luego en una cuenta de AUDIKIDS, de la cual la es representante legal; que están unas comunicaciones que dirige la ... corresponde a una actividad comercial o se pretende encubrir una relación laboral ... de sustraerlas de la aplicación de la normativa laboral. Una de las formas más generalizadas de ...
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Artículo 5
... al artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana ... Bibliografía y ... criterios sobre temas que son de la reserva legal. Es evidente que tales excesos son criticables, ... aplicable el derecho español sin base normativa alguna”30. Se critica la prioridad atribuida al ... su actividad en sectores regulados, como banca, seguros y otros, así como los efectos del ...
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Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Delitos de apropiación de recursos. Acción penal. Administración bancaria. Ahorros públicos
... Constituye una exigencia normativa del artículo 392 del Código Orgánico Procesal ... 333 C.A.; Títulos Veraloe C.A.; Comercial Sebly C.A.; Inversiones Premier C.A.; Inversiones ... inherentes a operaciones financieras de la banca comercial, según se desprende de las ... asumidas conforme a la normativa legal vigente ... ´. Del exhaustivo análisis de los ... -
Decisión nº PJ0662015000074 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 29 de Abril de 2015
... Que en razón de su giro comercial normal y dado sus ingresos obtenidos durante los ... Que al no existir normativa especial en la Providencia Administrativa Nº ... Retenciones de la sociedad mercantil CORP BANCA, C.A., signado bajo el Nº 2003-03-00001878 de ... pieza); instrumento de representación legal otorgado por el presidente de la empresa C.V.G ...
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Decisión nº 1751 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 11 de Agosto de 2010
... “(Omissis):… ... PRIMERO: Local Comercial que consta de dos habitaciones y dos salas de ... de no formular oposición con fundamento legal, se procedería a la ejecución forzada del ... (4) comprobantes de depósitos de CORP BANCA C.A. Agencia Mérida, efectuados por mis ... ón legal como “…una proposición normativa acerca de la verdad de un hecho. Si admite prueba ...
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Sentencia nº 545 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2010
Fe pública. Extradición activa del ciudadano. Prescripción de la acción penal. Delito
... Financieras Inverunión Banco Comercial y Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo, durante ... La previsión normativa moderna analizada en su conjunto permite ... años, con lo cual está lleno el extremo legal exigido por la norma procesal penal, sin ... destacar que la confiabilidad de la banca y el sistema financiero se soporta en la ... -
Decisión nº PJ0022014000041 de Juzgado Superior Cuarto del Trabajo. Puerto Cabello de Carabobo, de 28 de Abril de 2014
... que cumplir dentro de la actividad comercial de la entidad mercantil demandada ... • Que ... constituye un documento que por mandato legal debe llevarse por parte de la entidad mercantil ... de Banco Provincial y el segundo de Corp Banca, con éstas trata de reflejar un negocio ... Sin embargo, con sujeción a la normativa laboral, el punto medular para establecer si los ...
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Decisión nº 2170 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Marzo de 2016
... Notaria, efectuada por el representante legal de “Medusa Equipos Médicos, C.A.”, se ... , Banco Exterior, Mi banco, Corporación Banca, Banco BOD ... En este sentido, sostiene que ... procedimiento, se enmarcan dentro de la normativa legal aplicable al caso concreto, para atribuir a ... ón de un ingreso dinerario en un banco comercial", sólo puede comprobar la existencia de un puro d\xC3" ...
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Sentencia nº 1115 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 16 de Noviembre de 2010
Orden público. Administración de la autoridad monetaria. Derechos especiales. Derecho público económico
... institucionales más importantes de la banca central ha sido la de impedir que los institutos ... través de distintos instrumentos de orden legal y sublegal mas nunca, por el contrario, derivado ... o inconstitucionalidad de la normativa legal cuestionada, pues no está acreditado en ... a Bs. 4,20 por dólar y la banca comercial vende al público a Bs. 4,30 por dólar (…) ... -
Sentencia nº 00030 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 13 de Enero de 2011
Letras del tesoro. Venta de títulos valores por parte de la institución bancaria recurrente. Operación activa del banco. Créditos entre el fondo fiduciario
... de títulos de crédito, es para la banca una operación que, en ningún momento puede ... Ahora bien, de la disposición normativa antes transcrita, se desprende que queda ... de la copia certificada por la Gerente Legal Operativo de la Consultoría Jurídica de la ... ha pretendido enmarcar una operación comercial no crediticia, al supuesto de hecho de la norma ... -
Decisión nº PJ602014000468 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 20 de Noviembre de 2014
... del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública ... ANTECEDENTES ... En fecha 31 de ... , actuando en su carácter de Representante Legal de la República, adscrito al SENIAT Región ... De lo descrito en la normativa anterior, podemos evidenciar que las actividades ... , sean geográficos, por actividad comercial o cualquier otro. Ello con ajuste a lo previsto ...
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Decisión nº 0793 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 22 de Marzo de 2010
... a la Sentencia de este Tribunal, caso Corp Banca, C. A. Banco Universal ... La contribuyente ... potestad tributaria sobre la actividad comercial de la banca esté reservada al Poder Nacional ... y atribuidas por norma constitucional o legal. Así la Constitución distribuye y asigna las ... normativa limitada a las Municipalidades, entendida ella no ...
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Decisión nº Nº345 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 29 de Octubre de 2014
... ón y cobrar los intereses a la tasa comercial, eso lamentablemente no se puede aplicar en esta ... Así mismo, en el mismo texto legal, se encuentra prevista la competencia de los ... dudas sobre la aplicación de la normativa especial agraria, y se siga luchando por defender ... 1249, de octubre de 1975, que obligaba a la Banca Comercial, Banco de Desarrollo Agropecuario S.A ...
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Decisión nº 1166 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 28 de Abril de 2008
... locales comerciales del “CENTRO COMERCIAL ALTO PRADO”, y que la parte demandada Empresa ... Que estando dentro la oportunidad legal para dar contestación a la demanda incoada en ... cheque N° 19778522, del Banco Corp Banca, la cantidad de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL ... partes están a derecho conforme a la normativa del artículo 26 ya citado y, es por ello que, ...
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Decisión nº PJ602014000120 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 13 de Marzo de 2014
... del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, mediante oficio N° ... legal establecido.- (F. 78 al 87) ... Practicadas las ... , sean geográficos, por actividad comercial o cualquier otro. Ello con ajuste a lo previsto ... con los requisitos exigidos en la normativa legal, identificando al contribuyente por medio ...
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Decisión nº 029-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 10 de Noviembre de 2014
... Público en relación al fundamento legal que usaba la defensa, en relación al tipo penal ... reputara como nulo y violatorio de la normativa constitucional fundamental ... En este orden de ... YBARRA, se encontraba en el Centro Comercial Las Playitas, casco central, frente al local Good ... Angelvis? CONTESTO: No recuerdo si una banca pero también estaba sentado. Pregunta: ¿Y jean? ...
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Artículo 6
... Central de Venezuela; Magister en Banca de Desarrollo, Concentración en Finanzas, por ... al artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana ... Bibliografía y ... del arbitraje tiene rango constitucional y legal. Se ha establecido que las leyes especiales de ... el primer aparte de dicha disposición normativa, constituyen una protección en favor del ...
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Decisión nº 1099 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 15 de Marzo de 2012
... decidió modificarla a una real agencia comercial, aún así ha sido infructuoso obtener la debida ... facultad tributaria de la actividad de la banca al Poder Nacional, la hubiese enumerado ... y atribuidas por norma constitucional o legal. Así la Constitución distribuye y asigna las ... normativa limitada a las Municipalidades, entendida ella no ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000044 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Julio de 2013
... cul sera la forma seria con sustentabilidad legal, la forma para establecer ese vnculo causal (NO ... fecha 17-02-2006 emanada de la sociedad comercial Distribuidora Maffei. CA ... la cual corre inserta ... RESUMEN DEL RA.S, INFORME DE CORP BANCA BANCO UNIVERSAL, REPORTE DE ACTIVIDAD SOSPECHOSA ... de que considerase (sic) de que esa normativa no fue violada debi profundizar lgica y ...
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Decisión nº 2011 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Julio de 2014
... del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública ... Mediante auto de fecha 21 de ... Así y de acuerdo al texto legal, la potestad de revisión de oficio, comprende a ... procedimiento, se enmarcan dentro de la normativa legal aplicable al caso concreto, para atribuir a ... ías que no constituyan expedición comercial, concretamente aquellos bienes destinados a uso ...