operaciones financieras de descuento
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el cuarto trimestre 2013
... hechos o transacciones Económico -Financieras que efectúen las dependencias liquidadoras de ... de Venezuela, provenientes de las operaciones en ejecución de los proyectos destinados a ...édito, una tasa de interés anual o de descuento superior a la tasa fijada periódicamente por el ...
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Versión original
Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
...Las operaciones económicas entre los sujetos definidos en este ... se fundamente en la existencia de dicho descuento. De proseguir pronunciándose del bien o servicio ... de Bancos y otras Instituciones Financieras o la Superintendencia de Seguros, según sea el ...
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Noviembre de 2014
... de ésta en el Banco Occidental de Descuento, identificados con los números 46000027 por Bs. ...Los bancos e instituciones financieras, las casas de cambio y los demás operadores ... un registro de sus transacciones u operaciones realizadas en el país en moneda extranjera, sea ...
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Decisión nº PJ0082013000007 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 9 de Enero de 2013
...PARTE RECURRENTE: BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL C.A., inscrito por ante el ... de Bancos y otras Instituciones Financieras, y acta de asamblea inscrita por ante el Registro ... para el mantenimiento de sus operaciones técnicas y de servicios público que presta a ...
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Decisión nº 194-09 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 12 de Mayo de 2009
... DE INFORMACIÓN FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS previsto y sancionado en el artículo 4 ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras en concordancia con el artículo 16 ordinal 4° ... VENEZOLANO y EL BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO. . Este Tribunal Colegiado, encontrándose dentro ...
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Decisión nº 1925 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Marzo de 2012
... supuesto al pretender encuadran las operaciones realizadas por su representada, dentro del ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), debe estar amparados mediante ... bajo la modalidad de Post-embarque (Descuento de Facturas), son los prestatarios o clientes ...
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Decisión nº PJ0082012000287 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 19 de Diciembre de 2012
...PARTE RECURRENTE: BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL C.A., inscrito por ante el ... de Bancos y otras Instituciones Financieras, y acta de asamblea inscrita por ante el Registro ... para el mantenimiento de sus operaciones técnicas y de servicios público que presta a ...
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Decisión nº 838-14 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 19 de Junio de 2014
... en perjuicio del Banco Occidental de Descuento, y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y ... de Descuento, Banco Universal, de las operaciones" no reconocidas por el ciudadano IRWYN VELAZQUEZ c\xC3"... al Área de Experticias Contables Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, ...
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Decisión nº 056-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 9 de Diciembre de 2014
... al Ejecutivo Nacional para Realizar Operaciones de Crédito Público Destinadas a Refinanciar la ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, cuyos estados financieros son preparados con ... portador, colocados a su valor par, con descuento o con prima; rescatados antes de su vencimiento ...
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el tercer trimestre de 2007
... de los Bancos y Otras Instituciones Financieras. 4. Régimen del Comercio Interno. A. Precio ...ón de divisas destinadas a las operaciones" propias de la Aeronáutica Civil Nacional. G.O. N\xC2"..., una tasa de interés anual o de descuento superior a la tasa fijada periódicamente por el ...
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Decisión nº 723-14 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 30 de Mayo de 2014
... en perjuicio del Banco Occidental de Descuento, y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y ... celular y como centro adicional las operaciones fueron confirmadas vía telefónica al cliente, ... al Área de Experticias Contables Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 3 de Julio de 2015
... a los Bancos: Banco Occidental de Descuento (BOD9 sucursal Las Acacias y al Banco Mercantil, ... de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) para que a través de tal organismo sea ... para el mayor orden y claridad de sus operaciones. . En el artículo 34 del Código de Comercio se ...
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Decisión nº 0061-2012 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Noviembre de 2012
...financieras no consideren como incobrables tales ingresos, ... orden referida sirve para controlar operaciones sin alterar la naturaleza de los bienes, derechos ... cesiones de crédito y operaciones de descuento, cuyo producto sea recuperable en varias ...
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Decisión Nº CA-3475-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 26-01-2018
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, impartiendo justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la...
...Camacaro, Gerente de Operaciones del Banco Espíritu Santo el ciudadano HOWARD ...ìa Jurídica del Banco Occidental de Descuento, informo que el ciudadano Howard Michel Epelbaum ... Rossesshein no mantiene operaciones financieras ni crediticias, con esa Institución Bancaria. ... -
Decisión Nº 14.834 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 22-10-2018
DISPOSITIVO Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil...
... para la realización de operaciones de legítimo carácter comercial, según consta ... a los Bancos y demás Instituciones Financieras en sus operaciones de crédito de conformidad a ... y otros contra Banco Nacional de Descuento y otro), la Sala se había pronunciado en este ... -
Decisión nº PJ0662015000098 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 11 de Junio de 2015
... desprenden errores materiales en las operaciones efectuadas como base para el cálculo de ... la compañía percibe, un porcentaje de descuento en la comercialización de de los equipos fijos y ... 1.5% del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) vigente para ese momento, más las ...
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Sentencia nº 0290 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 26 de Marzo de 2010
Acción por cobro de diferencia de prestaciones sociales. Pago de salarios. Reclamación en la cantidad. Derechos del trabajador
... entidad mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A. (BOD), representada ... colectivos, unas metas económicas y financieras, la cual varía conforme a los resultados, por ... de e-mail enviado a la Gerente de Operaciones Contables por la ciudadana Marta Peña, de fecha ... - Decreto Nº 6.986 mediante el cual se dicta la Reforma Parcial del Decreto Nº 4.589, de fecha 12 de junio de 2006.
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Decisión nº 12.825-DEF-MERC de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 18 de Junio de 2012
... de Letras de Cambio y/o Factoring o Descuento de Facturas, pagaderos en moneda de curso legal ... sus disponibilidades y planificación financieras. (…) En cuanto al plazo, quedó convenido que ... de la línea, serían invertidas en operaciones de legítimo carácter comercial, así mismo se ...
- Se sanciona al Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A., con multa.
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Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 29 de Enero de 2014
..., las cuales son: Banco Occidental de Descuento (BOD) No. 0116-0123-50-2123012928 y Banesco No. ... DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. El cinco (05) del mes de marzo del año dos mil ... supuestamente ha venido realizando operaciones financieras dolosas en detrimento al patrimonio ...
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Sentencia nº 463 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Diciembre de 2013
Administración de justicia. Capitales. Delitos contra el patrimonio público. Delitos contra los derechos humanos
... constancia de la evaluación de las operaciones financieras acometidas en la Empresa Automóviles ... sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento (BOD), remitiendo estado de las cuentas bancarias ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 7 de Abril de 2010
... de Bancos y Otras Instituciones Financieras y artículos 462 y 286 del Código Penal ... fungió como financista de las operaciones de las personas naturales y jurídicas que han ... éste a la sede del Banco Occidental de Descuento, identificada con el número 0044800877, con la ...
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Sentencia nº 01116 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 3 de Octubre de 2012
Impuesto al valor. Exportación a la cuenta bancaria. Procedimiento de recuperación de créditos fiscales. Administración tributaria
..., emitido por el Banco Occidental de Descuento y los estados de cuenta bancarios certificados. . ..., la empresa Activalores certifica las operaciones con títulos valores efectuados por Global Metal, ... contribuyente con las instituciones financieras Banco Occidental de Descuento y Banco Provincial, ...