operaciones financieras de descuento
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Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009
Administración bancaria. Financiamiento de obras de urbanismo. Leyes estatutarias de derecho público. ámbito penal entre los delitos
... de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.555 ...”- la realización de ciertas operaciones. Igualmente, se denunció la inconstitucionalidad ... setenta la crisis del Banco Nacional de Descuento, también por una política de auto-crédito a ... -
Sentencia nº 01323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 9 de Octubre de 2014
Patrimonio neto. Administración tributaria. Acción de las actividades. Impuesto sobre la renta
... la contribuyente BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, S.A.C.A., contra la Resolución Culminatoria del ... monedas extranjeras en instituciones financieras en el exterior, que generan ingresos ... (8%) de su activo y del monto de las operaciones a que se refiere el literal c) del Parágrafo ... -
Sentencia nº 286 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Abril de 2013
Pruebas promovidas por la parte accionante. Cuentas bancarias. Administre. Documentos contentivos de contrato
... GLOBAL INVERSIONES SOLUCIONES FINANCIERAS, C.A. (GLOBAL FINANCIERAS C.A.), inscrita ante el ...ón financiera, Banco Occidental de Descuento, (…) en el sentido de que: a).- Informara si le ... el registro y control de todas sus operaciones mercantiles y financieras”. ... -
Sentencia nº 00157 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Febrero de 2015
Naturaleza preventiva de las medidas cautelares. Administración pública. Acciones de la sociedad mercantil. Contrato de cesión de créditos
... sociedad mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A. (datos de registro en el ...GERENCIA DE OPERACIONES DE CRÉDITO RESUMEN DE CARTERA VI RECUPERADA AL ....D (sic) por sus operaciones bancarias-financieras con respecto a la tasa que la Ley obliga a pagar ... -
Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Junio de 2011
Delito de apropiación indebida. Prescripción de la acción penal. Recursos de los ahorristas. Negociación activa
... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicable ratione temporis) y artículo 6 en ... de imponerlo del contenido de las operaciones que conforme a sus observaciones, pudieran ... del patrimonio o CAPM, como la tasa de descuento de dicho flujo de fondos. Sujetos a los términos ... -
Decisión nº 113-2011 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Octubre de 2011
... Que en consecuencia, de las siete (7) operaciones de cesiones de créditos tributarios que celebró ...ías externas realizando auditorias financieras y fiscales, posterior a eso estuve trabajando ...ón, ¿la pérdida que representa el descuento otorgado en las operaciones de venta o cesión de ...
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Sentencia nº 01196 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Octubre de 2011
Informes documentos. Institución bancaria. Obligación de los bancos. Recurso contencioso administrativo
... sociedad mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, C.A. BANCO UNIVERSAL, cuya última modificación ... DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) hoy Superintendencia de las ..., solvencia y licitud de las operaciones efectuadas en el mismo, lo cual procura, por ... -
Decisión nº 822-14 de Tribunal Séptimo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 16 de Junio de 2014
... en perjuicio del Banco Occidental de Descuento, y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y ... atendidos se pudo visualizar que sus operaciones no reconocidas fueron efectuadas de manera ... al Área de Experticias Contables Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, ...
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Decisión nº 1729 de Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Junio de 2015
... la contribuyente “BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A.”, con Registro de ... requisitos mínimos exigidos para las operaciones sujetas al impuesto correspondiente al periodo ... por parte de instituciones Financieras. . ii) Intereses moratorios conforme al artículo ...
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Decisión Nº AP71-R-2015-001254-6.948 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 20-01-2017
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto el 23 de noviembre del 2015 por el profesional...
... de Bancos y otras Instituciones Financieras, bajo el número de oficio N° C-303-11-2008, ... de capitales y el financiamiento de operaciones bursátiles, entre otras; que la duración sería ... entidad financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO (antes CORP BANCA, C.A.), de fecha 11 de octubre ... -
Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicable ratione temporis) y artículo 6 en ... UNIVERSAL, lo cual produjo el cese de operaciones (intermediación financiera) de éstas. . Como ... del patrimonio o CAPM, como la tasa de descuento de dicho flujo de fondos. Sujetos a los términos ... -
Procuraduría General de la República y Mack de Venezuela, C.A., apelan sentencia de fecha 21.06.03 dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario.
Exoneración del impuesto sobre la renta. Pagos a contratistas. Apelaciones interpuestas por las representaciones judiciales. Recurso contencioso tributario
... contables que respaldaran las operaciones con esta empresa, concretamente por que “faltan ... intereses colocados en instituciones financieras, por cuanto del “análisis y examen practicado ... cesiones de crédito y operaciones de descuento, cuyo producto sea recuperable en varias ... -
Decisión Nº 4039 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 09-02-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto los profesionales del Derecho, ROSA...
..., INFORMACIÓN FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS e INFORMACIÓN FINANCIERA FALSA”, ... natural haya ejercido intervenciones financieras ni haya realizado actividades de cambio (…). . ...ón Financiera Banco Occidental de Descuento, nos remiten COPIA CERTIFICADA del expediente ... -
Sentencia nº 157 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Abril de 2015
Delito. Banco canarias banco universal contribuyo. Solicitud de avocamiento. Valoración de las acciones
... de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el ... del patrimonio o CAPM, como la tasa de descuento" de dicho flujo de fondos”. \xC2"... de soportes de más de cuarenta (40) operaciones financieras ordenadas por los ciudadanos PABLO ... -
Decisión nº PJ0082014000190 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Julio de 2014
... (ISLR) e Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). . I . RELACIÓN CRONOLÓGICA . Se inicia ... de gerencia en efectivo; (iv) las operaciones activas efectuadas por bancos y otras ... califica como una rebaja, crédito o descuento de la cuota del impuesto determinado”. . Por ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 2 de Marzo de 2010
... acordó mediante las autoridades financieras su LIQUIDACIÓN, Ello consta del ACTA de ASAMBLEA ... del patrimonio o CAPM, como la tasa de descuento de dicho flujo de fondos. . Sujetos a los .... La ilegitimidad de tales operaciones resulta evidente cuando tomamos en consideración ...
- Se Encarga a los ciudadanos que en ellas se señalan, de las Carteras que en ellas se especifican, adscritos a las Coordinaciones que en ellas se indican.
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Decisión Nº AP11-V-2015-000815 de Juzgado Decimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 24-10-2017
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda por NULIDAD DE CONTRATO intentada por la ciudadana YECENIA JOSEFINA BARRIOS
... Banco Universal y Banco Occidental de Descuento, en la cual dan contestación al oficio Nº 0320, ... se indica seguidamente no mantiene operaciones financieras ni crediticias en esta institución ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 10 de Abril de 2013
...: GLOBAL INVERSIONES SOLUCIONES FINANCIERAS C. A. (GLOBAL FINANCIERAS C.A.), domiciliada en ... Entidad Financiera, Banco Occidental de Descuento. De igual manera destacó la cantidad de CUATRO ... sobre ¿Diga el testigo qué tipo de operaciones mercantiles ha realizado con la empresa Global y ...
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Leyes, Decretos Normativos, Reglamentos y Resoluciones de efectos generales dictados durante el primer trimestre de 2006
...1. Régimen de las Instituciones Financieras. A. Régimen de los Bancos y Otras Instituciones ... financieras no podrán cobrar por sus operaciones activas, una tasa de interés anual o de ...
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Decisión nº 295-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 12 de Agosto de 2014
... atendidos se pudo visualizar que sus operaciones no reconocidas fueron efectuadas de manera ... de Seguridad del Banco Occidental de Descuento de tales irregularidades, toda vez que ... al Área de Experticias Contables Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, ...
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Decisión nº PJ0032015000001 de Tribunal Superior Primero del Trabajo. Sede en Coro de Falcon, de 8 de Enero de 2015
...: Sociedad Mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C. A, inscrita en el Registro ...ón en dicha área; e) Supervisión de Operaciones, para el cual el Banco Occidental de Descuento ... funciones administrativas-contables-financieras desarrolladas por mi persona al no notificarla de ...
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Decisión nº 204-2014 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 15 de Agosto de 2014
..., en perjuicio del BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y ... de Descuento, Banco Universal, de las operaciones" no reconocidas por el ciudadano IRWYN VELAZQUEZ c\xC3"... al Área de Experticias Contables Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, ...
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Decisión nº 252-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Julio de 2014
..., INFORMACIÓN FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS, previsto y sancionado en el artículo ... en perjuicio del BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO (BOD), de conformidad con lo establecido en el ... a los clientes, como a las entidades financieras en las cuales laboro, es todo” SEGUIDAMENTE EL ...
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La regulación del encaje legal bancario y la furtiva expropiación regulatoria de la banca venezolana
Este ensayo adelanta un análisis crítico de las Normas, aprobadas por el Banco Central de Venezuela, que rigen la constitución del encaje legal bancario.
... de Bancos y otras Instituciones Financieras de 2009 y el ‘aporte’ de la Banca al Fondo de ... financiero o sobre cualquiera de sus operaciones. Esta obligación se extiende a aquellas personas ... en sus operaciones ordinarias de descuento, redescuento y anticipo de conformidad con lo ...