operaciones financieras de descuento
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Sentencia nº 611 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Noviembre de 2008
Contrato de concesión. Delitos de tráfico ilícito nacional. Acciones. Utilización de capitales
... de Experticias Contables y Financieras, para que realizara informe preliminar y ... , tomando en cuenta el alcance de sus operaciones y la potencialidad para transportar de manera ... a través del Banco Occidental de Descuento (BOD), signado con el No 0116-0039-56-0006156400, ... -
Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 1 de Julio de 2014
... ón por parte de las entidades financieras demandadas, es decir, falta del consentimiento, ... imprecisión, en cuanto a la gama de operaciones, daños y perjuicios, hecho ilícito futuro que ... suscrito en el caso Banco Nacional de Descuento C.A., contra Inversiones Yuraca C.A., se dejó ...
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Sentencia nº RC.000152 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 12 de Marzo de 2012
Prueba de la obligación del demandado. Procedimiento de vía ejecutiva. Deuda de préstamo. Error de derecho en el juzgamiento de los hechos
... de la demanda se mencionaban operaciones relacionadas con la deuda original, el juzgador ... de Bancos y otras Instituciones Financieras, autorizó la fusión por absorción de Interbank ... de US $ 500.000,00; y dos líneas de descuento de “giros” y pagarés por Bs (sic) 200.000,00 ... -
Deterioro de los activos en el marco de las normas internacionales de información financiera
Esta investigación tuvo como objetivo analizar el deterioro de la Propiedad, planta y equipos (PPE) en las empresas del ramo carpintero en el Municipio Maracaibo, estado Zulia, dado que este ramo industrial tiene la disyuntiva por la adopción y aplicación de las Normas internacionales de Información Financiera, específicamente la (NIC 36)inherente al deterioro de los activos. En...
... del encubrimiento de p érdidas financieras en unidades generadoras de efectivo; dado ... que, en el curso normal de las operaciones de la entidad, su propósito es de ... aplicación de la tasa de descuento apropiada para esos flujos de ... -
Sentencia nº RC.000166 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 20 de Marzo de 2012
Pago de las obligaciones. Accionistas. Acuerdo transaccional. Transacción judicial
... declaran que ésta ha continuado sus operaciones comerciales del mismo modo como está previsto en ... a los bancos y demás instituciones financieras en sus operaciones de crédito de conformidad a ... 042,66) contra el Banco Occidental de Descuento, de fecha 21 de diciembre de 2011, a nombre del ... -
Decisión nº 141-12 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Junio de 2012
... ón financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO ... Recibidas las actuaciones en esta Sala de ... de esa sucursal, estaba realizando operaciones fraudulentas es decir realizaba reversos de ... de Bancos y otras instituciones Financieras y ley Orgánica Contra la Delincuencia ...
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Decisión nº 0085-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Noviembre de 2013
... demás comprobantes que respaldan las operaciones que son registradas en los libros exigidos por la ... las condiciones económicas y financieras, incluyendo el otorgamiento de garantías en los ... portador, colocados a su valor par, con descuento o con prima; rescatados antes de su vencimiento ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 2 de Julio de 2010
... , sin ninguna duda se realizaron operaciones mercantiles, tales como ventas, compras, sin la ... ó mi defendido en esas operaciones financieras y, que de las mismas obtuvo su patrimonio ... para alla y colocaba en el control el descuento por el reporte diario ... Usted señalo si no sabia ...
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Sentencia nº 710 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Diciembre de 2007
Extradición del ciudadano. Administración pública. Prescripción judicial de la acción penal. Delito de estafa
... de Bancos y otras Instituciones Financieras y 286 del Código Penal , respectivamente ... En ... ’, y amparados bajo las supuestas operaciones legítimas de las empresas mencionadas, captaban ... a ser destinado a la adquisición de descuento y facturas por el pago de servicios de diversos ... - Avisos Oficiales.
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Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 1 de Junio de 2010
... de bancos y otras instituciones financieras establece en su límite superior una pena igual ... competentes la presunta comisión de operaciones ilícitas por parte de Representantes, Directivos ... PLANANFI, C.A." o Banco Occidental de Descuento en la cuenta corriente existente a nombre de la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 14 de Marzo de 2008
... ía jurídica de las entidades financieras a las que pertenezcan, haciendo del conocimiento ... y capital no acorde al volumen de operaciones; b) Importación de bienes sobre valorados; c) ... Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A. 01160112000004421078 ...
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Decisión nº 026-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 15 de Febrero de 2016
... -06 de fecha 20 de octubre de 2008, operaciones internacionales transferencias 2006, estados de ... Fondocomín, C.A., Banco Occidental de Descuento, C.A., Banco Nacional de Crédito, Banco ... no mantienen cuenta en las entidades financieras Banesco y Banpro, para la fecha en que se ...
- Se revoca la autorización de funcionamiento de la Oficina de Representación de American Express Bank Limited en la República Bolivariana de Venezuela, en los términos que en ella se indican.
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Decisión nº PJ0152013000141 de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, de 6 de Diciembre de 2013
... sus servicios en el Departamento de Operaciones de la Sociedad Mercantil SAN ANTONIO ... ón cancelada en diciembre de 2006 y descuento de adelanto otorgado, recibiendo el demandante ... por una o varias instituciones financieras de reconocida solvencia, para su utilización en ...
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Repensando la LISLR: A más de una década de cambios
En este estudio se sistematizan las críticas que en el pasado hemos formulado sobre las reformas que ha experimentado la Ley de Impuesto sobre la Renta, así como algunas propuestas para su reinstitucionalización
... concedidos por las instituciones financieras constituidas en el exterior y no domiciliadas en ... Es decir: (i) cesiones de crédito y operaciones de descuento, cuyo producto sea recuperable en ... -
Decisión nº 0064-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Octubre de 2014
... y capital suministrados para las operaciones de las empresas. También consta en autos, que al ... fiscal 2005, a las entidades financieras que allí se indican ... -Del análisis hecho a ... cesiones de crédito y operaciones de descuento, cuyo producto sea recuperable en varias ...
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Decisión nº 116-2008 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 28 de Octubre de 2008
... impugnados y calculados sobre las operaciones de descuentos de títulos valores emitidos a ... (1x1000) sobre dichas operaciones de descuento de Títulos Valores emitidos a favor de personas ... de cambio libradas por entidades financieras bancarias ... Que el documento de crédito ...
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Decisión nº 044-M-09-03-16 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 9 de Marzo de 2016
... bancaria del Banco Occidental de Descuento, perteneciente a la ciudadana Rosalinda Ventura ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras…. (sic)… por lo tanto, el cuentacorrientista ... carácter de interés social de las operaciones destinadas a la adquisición de la vivienda que ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 29 de Febrero de 2016
... donde funciona el Banco Occidental de Descuento, oficina principal de la Ciudad (sic) de ... cualquier información sobre las operaciones pasivas y activas con sus usuarios, a menos que ... información de las operaciones financieras que realicen sus usuarios. Si bien los jueces de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 17 de Enero de 2011
... una actividad destinada a realizar operaciones cambiarias de compra y venta de divisas ... ° 891-000606-1; c) Banco Occidental de Descuento, Cuenta Corriente N° 50002003; d) Banco Nacional ... vista legal las únicas instituciones financieras que debían ser entendidas como tal al momento de ...
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Decisión nº 0025-2012 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 29 de Febrero de 2012
... Asesorias Multiples Económicas y Financieras, C.A., el setenta por ciento (70%) de los ... -94 cancelada en el banco Occidental de Descuento (suc. Delicias Norte), de la cual se anexa copia ... ón en las utilidades de una o más operaciones o de todas las de su comercio. Puede también ...
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Sentencia nº 00022 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 10 de Enero de 2008
Administración tributaria. Gastos por concepto de honorarios profesionales. Personas jurídicas de derecho privado. Retención del impuesto sobre la renta
... compra y ventas de ‘bonos brady’ (operaciones de bonos brady), en el caso de esta contribuyente ... tratamiento fiscal a las operaciones financieras" que se realizaran con o mediante Bonos Brady, seg\xC3" ... portador, colocados a su valor par, con descuento o con prima; rescatados antes de su vencimiento ... -
Decisión nº 14 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 27 de Mayo de 2015
... financieras acudir a la instancia judicial para resolver su ... de la descripción de las distintas operaciones en las que se ha utilizado la tarjeta de ... Tasa de descuento o comisión del comercio: Tarifa pagada por el ...