superintendencia de banca y seguros
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Decisión nº 0793 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 22 de Marzo de 2010
... de Cuentas establecido por la Superintendencia de Bancos, de cumplimiento obligatorio para los ... a la Sentencia de este Tribunal, caso Corp Banca, C. A. Banco Universal ... La contribuyente ... y registro público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en ...
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Decisión de Juzgado Tercero de Sustanciación, Ejecución y Mediación de Sucre (Extensión Cumaná), de 31 de Octubre de 2013
... PARTE DEMANDADA: SEGUROS GUAYANA,C.A ... APODERADOS DE LA PARTE ... de fecha 24-10-2.013 librado contra CORP-BANCA así mismo entrega cheque de Bs. 1.000,00 a favor ... í mismo se ordena oficiar a la Superintendencia de la Actividad aseguradora informándole del ...
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Decisión nº PJ0082012000097 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 10 de Mayo de 2013
... ENTERADAS AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES: Por cuanto la patronal le descontaba la ... de que el Tribunal oficiara a la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO ... con la institución; el banco Corp Banca informó que los ciudadanos ATILIO JOSÉ DE LA ...
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Decisión de Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 31 de Octubre de 2012
... DEMANDANTE: Institución bancaria CORP BANCA C.A. BANCO UNIVERSAL, compañía anónima ... y conforme a autorización de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, por ... ,15, otorgada por la COMPAÑÍA ANONIMA DE SEGUROS LA OCCIDENTAL, autenticada por ante la Notaria ...
- Se designa al ciudadano Elio Manuel García Hernández, como Coordinador del Proceso de Liquidación de las personas jurídicas vinculadas al Grupo Financiero Barinas.
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Decisión de Juzgado Undécimo De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 27 de Noviembre de 2009
... PARTE DEMANDADA: CORP BANCA, BANCO UNIVERSAL, C.A ... APODERADA DE LA PARTE ... ón a Banco Universal por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, ... ) y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) certificaron el accidente de ...
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Decisión de Juzgado de Municipio Segundo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 28 de Noviembre de 2014
... PARTE DEMANDADA: LA ORIENTAL DE SEGUROS C. A., de este domicilio e inscrita ante el ... ón y Extranjería (ONIDEX); a la Superintendencia de Seguros adscrita al Ministerio de Finanzas; al ... Caribe, Banesco, Provincial, Bolívar, Corp Banca, Fondo Común, Nacional de Crédito, Guyana y ...
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Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 6 de Octubre de 2011
... de 1997, emitida por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras la ... y Maternidad a través de la aseguradora Seguros Caracas, por parte del Banco Plaza. Así se ... , Banco Caroní C.A, Banco Provincial, Corp Banca C.A, Banco Industrial de Venezuela, Banco del ...
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Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 13 de Enero de 2006
... Zulia, contra la Sociedad Mercantil SEGUROS ROYAL CARIBE DE VENEZUELA C.A., denominada ... institución bancaria, perteneciente a la banca comercial de la ciudad de Maracaibo ... 4) Que ... especiales emitidas por la Superintendencia de Seguros no se exija la emisión de la póliza, ...
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Decisión de Juzgado Sexto Superior Del Trabajo de Caracas, de 20 de Diciembre de 2012
... informes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), cuyas resultas no corren ... ó la prueba de Informes a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras ... , Banco Occidental de Descuento, Corp Banca, Bancamiga, Helm Bank de Venezuela, Banco ...
- Se acuerda la liquidación de las empresas que en ellas se indican.
- Se corrige por error material la Resolución N° 202-1095, de fecha 19 de octubre de 1995.
- Se autoriza la fusión por absorción de Sofioccidente, Banco de Inversión, C.A., por parte del Banco del Tesoro, C.A. Banco Universal.
- Decreto Nº 8.290, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se indica, a los Presupuestos de Gastos vigentes de los diferentes ordenadores de compromisos y pagos y entes adscritos.
- Decreto N° 8.213, mediante el cual se designa Ministro de Estado para la Banca Pública, al ciudadano Rodolfo Clemente Marco Torres, en los términos que en él se indican
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 18 de Junio de 2015
... 14-03 del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Cuya documental resultó impugnada por ... PRIMERO: SUPERINTENDENCIA DE CONTROL Y GESTIÓN DE PERFORACIÓN DE LA ... Torre Corp Banca. Piso 16 y 17. La Castellana. Caracas; a los ...
- Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto Nº 8.330, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrícola de Venezuela, C.A., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.713, de fecha 14 de julio de 2011.
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Decisión nº 2014-068 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 13 de Marzo de 2014
... realizó una denuncia ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, por las ... le permitían gozar de tales servicios de banca y seguro ... Pero, adicionalmente que se ... y otros contratos referidos en materia de seguros); resulta del artículo 1167 del código civil, ...
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Auditoria de cumplimiento en operaciones de lavado de activos en Cooperativas de Ahorro y Crédito
La auditoría de cumplimiento permite que se identifiquen transacciones inusuales con el fin de prevenir el lavado de activos, que responde a operaciones encaminadas a encubrir el dinero que proviene de actividades ilícitas usando el sistema financiero. El objetivo de la investigación es diseñar mecanismos de evaluación, en función de la auditoría de cumplimiento en las COAC del segmento 3 del...
... se encuentran a cargo de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SB), lo cual supone ... que toda institución financiera de la banca tradicional o del sector financiero popular ... -
Decisión nº BP12-R-2009-000167 de Tribunal Superior Civil, Mercantil y del Tránsito. Extensión El Tigre de Anzoategui, de 27 de Noviembre de 2009
... 75.862 ... DEMANDADA: Empresa SEGUROS NUEVO MUNDO, S.A., inscrita en el Registro ... , se acuerda oficiar tanto a la Superintendencia de Seguros como a la Empresa de Seguros, a fin de ... 11.081,73) signado con el No 10062826, Corp-Banca, C,. A., Banco Universal, de la cuenta No ...
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Comentarios al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos
La finalidad del presente trabajo es describir brevemente las modificaciones la reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos, a los fines de proponer algunas reflexiones sobre su impacto en quienes realizan cualquier tipo de actividad económica en Venezuela
... el Título II “ De la Superintendencia Nacional Para La Defensa de los Derechos ... las fianzas otorgadas por compañías de seguros o instituciones bancarias, previa revisión ... en materia de economía, finanzas y banca pública (numeral 12); suscribir la ... -
Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Yaracuy, de 16 de Mayo de 2012
... PRESUNTO AGRAVIANTE: Banco Banesco Banca Universal ... El 15 de mayo de 2012, ... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras o la Superintendencia de Seguros, según sea el caso, las acciones tendentes a ...
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Decisión nº PJ0022014000094 de Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 30 de Septiembre de 2014
... , dirigida al Instituto Venezolano de los Seguros" Sociales, de fecha 21 de Noviembre de 2005 ... \xE2" ... “E”, piso 2, frente a Corporación Banca, San Cristóbal, Estado Táchira. Del cual se ... 3.2 A la Superintendencia de Bancos, a los fines de que inste al Banco ...
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Sentencia nº RC.00562 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 22 de Octubre de 2009
Competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Juzgados civiles. Recurso contencioso de nulidad. Orden público
... el abogado José Joaquín Silva Negrín; SEGUROS PROGRESO S.A, y LATINOAMERICANA DE SEGUROS, S.A., ... apoderado judicial de Fondo Común, C.A., Banca Universal, parte codemandada en el presente ... intervenidos por parte de la Superintendencia de Seguros y FOGADE, para el momento de la ...