control de cuentas bancarias
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Decisión nº 2170 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Marzo de 2016
... para el ejercicio fiscal 2011 de las cuentas de ahorro, corriente, depósitos a plazo fijo o ... relación con las siguientes entidades bancarias: banco Mercantil, Banco BBVA Provincial, Banco ... más importantes que se prevén para el control de la legalidad de los actos administrativos. La ...
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Sentencia nº 160 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
Las excepciones podrán interponerse en cualquier fase del proceso, sin embargo el artículo 29 eiusdem prevé que las excepciones opuestas en la fase de investigación se tramitaran sin la interrupción de la investigación.
... Trigésimo Primero (31) en Función de Control ... del Área Metropolitana de Caracas de fecha 2 ... balances y cuentas bancarias de la compañía “Fábrica de ... - Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 1 de Febrero de 2011
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 20 de Abril de 2006
... MANEJO ILEGITIMO DE CUENTAS BANCARIOS Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO ... delitos de Manejo Ilegítimo de Cuentas Bancarias y Enriquecimiento Ilícito, previstos y ... -2004, se recibe por ante el Tribunal de Control N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado ...
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Decisión nº PJ0572012000125 de Tribunal Superior Segundo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 26 de Julio de 2012
... de Primera Instancia en Funciones de Control, oportunidad en que el expediente se hizo ... fotostática de estados de cuenta de las cuentas bancarias del ciudadano FRANCISCO JOSÉ BIELSA ...
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Decisión nº 15-2662 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Lara, de 28 de Marzo de 2016
... ; que ese dinero era depositado en las cuentas personales conjuntas de la cual ambos fungían ... de cambio y recibos para su archivo y control; que todo ese dinero obtenido, a su vez, mediante ... ósitos en las correspondientes cuentas bancarias; que una vez pagadas dichas cantidades, y por ...
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Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... Asimismo, remite estados de cuentas, registro de firmas autorizadas y fichas de ... abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias, En Marzo del presente año cuando el señor ... -
Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 19 de Julio de 2007
... el 17/09/2006 ante el Tribunal de Control N. 3 de este Circuito Judicial Penal, quien ... , o la congelación o inmovilización de cuentas bancarias, custodia o el control temporal de ...
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Decisión Nº 4039 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 09-02-2017
V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto los profesionales del Derecho, ROSA...
... º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... ÓN FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS e INFORMACIÓN FINANCIERA FALSA”, ... muebles e inmuebles, inmovilización de cuentas bancarias y medida de aseguramiento sobre ... -
Sentencia nº RC.000337 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 9 de Junio de 2015
Sobreseimiento relativo a los delitos de violencia física. Sentencia de divorcio. Injuria grave por el hecho de la denuncia. Derecho de acceso a la prueba
... Experticia contable sobre las cuentas bancarias: a nombre de Productora Occidental ... de Audiencias y Medidas en Funciones de Control con Competencia en materia de Delitos de ... -
Decisión nº 252-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Julio de 2014
... Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, ... ÓN FALSA PARA REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS, previsto y sancionado en el artículo 216 en ... ónicas de dinero, no autorizadas, a cuentas de terceros, desconocidos por los clientes, ...
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Decisión Nº AP51-O-2016-022108 de Tribunal Superior Tercero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Caracas), 02-02-2017
PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los abogados KATIUSKA GALINDEZ y JUAN ANATO, actuando en su carácter de apoderados de la sociedad de comercio "LA GRAN TASCA REGAL, C.A", contra presuntas violaciones de derechos y garantías constitucionales por parte de la Jueza del Tribunal Vigésimo Séptimo (27°) de Primera Instancia de Mediación,...
... ante instituciones financieras de las cuentas bancaria de la compañía anónima LA GRAN TASCA ... se fundamentan a través de las cuentas bancarias pertenecientes a la mencionada compañía ... judicial especial", para ejercer el control de las empresas demandantes en amparo y “ ... que ... -
Decisión nº 820 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Vargas, de 14 de Abril de 2009
... Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito judicial Penal del estado Carabobo ... la movilización, cierre y apertura de cuentas" bancarias que tenga la Empresa. Que establece seg\xC3" ...
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Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Julio de 2016
Acto público falso. Delito de apropiación indebida. Sociedades mercantiles. Denuncia del recurso de apelación
... inactiva y sin dinero en sus activos (sin cuentas bancarias), pero en la cual igualmente somos ... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas ... -
Sentencia nº 760 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 1 de Diciembre de 2015
Trámite de solicitud de extradición activa del ciudadano. Principios del derecho internacional. Administración de recursos. Acción penal para el delito
... Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... ” y prohibición de movilizar las cuentas bancarias correspondientes al ciudadano Renny ... -
Decisión Nº 9850 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 27-09-2017
DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana SHARYM GÓMEZ MARTÍNEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-12.641.
... cuentas” –folios 6 al 22 del expediente ... de indefensión, pues no pudo hacer control de las pruebas (SIC) evacuadas por la ... fundamentales de las instituciones bancarias de garantizar a los depositantes el manejo ... -
Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... de convicción se deja constancia de las cuentas bancarias donde figura como titular la persona ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 31 de Octubre de 2012
... MOTIVO: RENDICIÓN DE CUENTAS ... SENTENCIA: DEFINITIVA ... MATERIA: ... ón, procura de materia prima y equipos, control de inventarios, la captación de nuevos clientes, ... ía firma autorizada en varias cuentas bancarias) en la gestión financiera de la misma ante ...
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La regulación del encaje legal bancario y la furtiva expropiación regulatoria de la banca venezolana
Este ensayo adelanta un análisis crítico de las Normas, aprobadas por el Banco Central de Venezuela, que rigen la constitución del encaje legal bancario.
... CONSTITUCIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FAVOR LIBERTATIS ... ÓN GARANTIZA A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS 1. La Resolución como expropiación de facto ... de ejercer la facultad (a saber, el control o regulación de la liquidez a niveles ... - Vigente Decreto Nº 6.215, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social.
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Sentencia nº 300 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Octubre de 2014
Escritura publica. Conflicto de competencia. Medidas preventivas de aseguramiento de bienes. Tercerías
... de Caracas y el Juzgado Undécimo de Control del referido Circuito Judicial Penal, con motivo ... de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento ... -
Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 21 de Enero de 2016
Solicitud de detención. Delito. Justicia penal. Documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano
... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva ... a quienes se les sustrajeron de sus cuentas bancarias la suma superior a los 2.000 millones ... -
Decisión nº PA0722010000002 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 20 de Mayo de 2010
... mal ese es mi trabajo, como manejar las cuentas bancarias, preservar los intereses de la línea y ... pago, d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario, e) Inversiones, suministro de ...
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JHON JAIRO OROZCO CONTRA ASOCIACIÓN CIVIL SERVITAXI 2000 (CONSTITUIDA INICIALMENTE COMO EMPRESA SERVITAXI 2000), ASOCIACIÓN COOPERATIVA SERVITAXI 2000 R.L., Y SOLIDARIAMENTE A LOS CIUDADANOS ILDELGAR ANTONIO BRICEÑO, VICENCIO GRELLA, JHONNY DUN Y JOSÉ GREGORIO VILLEGAS.
... mal ese es mi trabajo, como manejar las cuentas bancarias, preservar los intereses de la línea y ... pago, d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario, e) Inversiones, suministro de ...
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Decisión Nº AP41-U-2015-000288 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 20-06-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente COMPUTER ASSOCIATES (CAI) DE VENEZUELA, C.A.-
... 2009: se rechazó la inclusión de cuentas por cobrar relacionadas a los efectos del ... actividades comerciales, industriales, bancarias, financieras, de seguros, reaseguros, ... Supremo de Justicia, según se trate, del control difuso o concentrado de la constitucionalidad de ...