denuncia estafa
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Decisión nº 053-10 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 12 de Marzo de 2010
... Estado Zulia, mediante la cual acordó la desestimación de la denuncia solicitada por la Fiscalía Novena del Ministerio Público; en relación a ... la ciudadana Jesly Melean, por la presunta comisión del delito de Estafa previsto y sancionado en el artículo 462 del código penal ... Remitida ...
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Sentencia nº 150 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Abril de 2011
Documento público. Delito de estafa. Apertura del consorcio. Planilla
... averiguacin tiene su inicio el 25 de Octubre de 2000, por denuncia formulada por los ciudadanos DULIO ENRIQUE NAVA y ESTHER MARA ARAA DE ... los delitos de FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PBLICO, USO DE ACTO FALSO, ESTAFA CALIFICADA CONTINUADA y FRAUDE previstos en los artculos 320, 323, 465 ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 11 de Noviembre de 2014
... ñor RAFAEL ANTONIO MEDINA POLLER, los funcionarios le reciben la denuncia" y colocan el vehículo como solicitado por estafa, iniciada la investigaci\xC3" ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 29 de Marzo de 2012
... antes señalada como presunto coautores o participes del delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal ... , titular de la cedula de identidad N° 11.463.569, afirma en su denuncia por escrito, que efectivamente en fecha 06/07/2010, es decir con ...
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Sentencia nº 041 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Febrero de 2010
Delito de estafa. Acción. Boleta de notificación en el domicilio procesal. Proceso penal
... Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de estafa tipificado en el artículo 462 del Código Penal ... Contra la decisión ... dada la orden emitida por el Ministerio Público, en virtud de la Denuncia interpuesta por los profesionales del Derecho TULIO COLMENARES RODRÍGUEZ ... -
Sentencia nº RC.000298 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Mayo de 2012
Denuncia de silencio de prueba. Valoración de los documentos públicos. Juicio por acción reivindicatoria. Reposición en el proceso
... 1º) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la violación de los artículos 12, 15, 206, 208, 211, 212 358 y 362 así ... ciudadano MIGUEL JOSÉ ZORRILLA VELASQUEZ, con motivo del delito de Estafa, en contra de la ciudadana HORTENCIA VALENZUELA. b) Que durante la ... -
Decisión nº WP01-R-2011-000111 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Mayo de 2011
... Orgnico Procesal Penal, por la presunta comisin de los delitos de ESTAFA SIMPLE CONTINUADA, previsto y sancionado en el artculo 462, en ... que a esa sede se haba presentado una ciudadana formulando una denuncia por una presunta estafa, encontrndose igualmente en la sede policial el ...
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Decisión nº PJ0012014000195 de Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de Merida, de 16 de Diciembre de 2014
... por presunta comisión de uno de los delitos contra la propiedad(estafa) seguida en contra de la empresa Construcciones y Desarrollos Nacionales ... y gravar bienes inmuebles propiedad de su representada, que la denuncia fue hecha ante la Fiscalía Cuarta por seis ciudadanos, respecto a una ...
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Sentencia nº 090 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-04-2018
El peticionante no puede pretender utilizar el avocamiento para expresar su descontento con un proceso penal que le adversa sin agotar todos los medios procesales idóneos y eficaces que le ofrece el Código Adjetivo Penal.
... V- 10.460.727, por la presunta comisión de los delitos ... de “ ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ”, previstos ... en los ... “… Por otra parte, denuncia" el solicitante en ... avocamiento, presuntas irregularidades en la actuaci\xC3" ... -
Sentencia nº 074 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-03-2023
El primer requisito de admisibilidad para radicar una causa penal, es que el hecho delictivo denote conductas penalmente relevantes y su perpetración ocasione un estado de alarma, sensación o escándalo público, que genere una inquietud o conmoción en el territorio donde se desarrolle el proceso.
... V-3.990.673, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA , ... previsto y sancionado en el artículo 462 en relación ... interpone denuncia al Gobierno de Calle en el año 2013, causando total ... conmoción social ... -
Decisión nº FG012013000203 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 27 de Junio de 2014
... DEFENSA: Abg. Rafael Huncal ... Defensor Privado ... DELITOS: ESTAFA ... MOTIVO: INADMISIBILIDAD DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA.- ... (…) PRIMERA DENUNCIA: DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 444 DEL ...
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Decisión nº KP01-R-2006-000174 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 11 de Mayo de 2007
... de la presente averiguación, por cuanto el propósito de tal denuncia consistía en que se investigara al ya citado ciudadano Rodríguez or) por la comisión del delito de Estafa, en mi perjuicio, debido a las circunstancias que rodearon la negociación ...
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Decisión nº 14 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 23 de Julio de 2010
... Penal, en fecha 12 de marzo del 2002, y posteriormente una denuncia penal por estafa y fraude por ante el Ministerio Público en el que se ...
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Decisión Nº AP11-M-2014-000245 de Juzgado Duodecimo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 12-05-2017
éste JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242 y 243, del Código de...
... la fallida con su representad, lo cual en su criterio configura una estafa o quiebra fraudulenta, habiendo sido ya presentada la correspondiente ... Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por cuanto la denuncia presentada no presentó ningún tipo de tipicidad legal ... Que el hoy ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 20 de Julio de 2010
... ón quien es el responsable de la presunta comisión del delito de Estafa y quien es el poseedor legitimo del bien ... 12.- Nuestro Poderdante ... por el ciudadano: Jorge Gilberto Rey Duque quien formulara denuncia por presunta estafa, hecho que conoce esta Representación Fiscal y se ...
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Sentencia nº 253 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 14-07-2023
El vicio de la incongruencia negativa (omisiva) se produce cuando existiendo un alegato contentivo de la pretensión de las partes en el marco del proceso, el juzgador omite pronunciarse sobre el mismo en la oportunidad idónea para ello.
... EDUARDO SIMÓN NUCETE , por la presunta comisión del delito de Estafa ... Calificada, previsto y sancionado en el artículo 462, en relación ... denuncia ... interpuesta por el ciudadano JULIO, ante funcionarios adscritos a la ... -
Sentencia nº 012 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
La radicación, como figura jurídica de carácter procesal, está limitada por las formalidades de la ley, es decir, su procedencia dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, no puede ser empleada de forma discrecional.
... Se inicia el ... presente proceso mediante denuncia formulada ante el COMANDO NACIONAL ... ANTI-EXTORSIÓN Y SECUESTRO – ... ciudadanos como: EXTORSIÓN AGRAVADA , ESTAFA CALIFICADA y ASOCIACIÓN ... PARA DELINQUIR , y pese a la gravedad de ... -
Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 24 de Mayo de 2007
... ”, artículo redactado por Isidro Maurerá, se realizó por denuncia efectuada por el ciudadano LEXTER ABRUZZESE. Si en el diario del 23 de ... noticieros del día 14 de mayo de 1999, una noticia referida a “Estafa Inmobiliaria”, donde se encontraban involucrados Inversiones Pancho ...
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Sentencia nº 046 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2022
El desorden procesal “stricto sensu”, está referido a las formas de cómo se documentan los actos procesales. Los errores en la foliatura no constituyen perse un grave desorden procesal, que acredite una escandalosa violación al ordenamiento jurídico.
... Juzgado), por la presunta comisión de los delitos de ... “ ESTAFA CON MULTIPLICIDAD DE VICTIMAS , previsto y ... sancionado en el ... la construcción y que, en el caso de haber alguna denuncia o un conflicto ... administrativo o judicial, no les quedaría más ... -
Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 12 de Marzo de 2010
... ía Quinta del Ministerio Público del Estado Táchira, cursa denuncia identificada con el N° 20F5-0173-07 contra el ciudadano JOSE GREGORIO ... decretado a favor de los aquí demandantes por los delitos de ESTAFA SIMPLE y USURA EN OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO. (f. 90) ... En fecha 10 ...
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Sentencia nº 381 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-10-2017
Los autos que no sean dictados en audiencia pública, salvo disposición en contrario, se notificarán a las partes conforme a lo establecido en este Código.
... privado falso, falsa atestación ante funcionario público y estafa ... continuada, previstos respectivamente en los artículos 321, 322, 320, ... Judicial del estado Zulia, con ocasión a la denuncia formulada el 10 de ese ... mismo mes y año, por el ciudadano Aldo Matteo ... -
Decisión nº IG012011000277 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Agosto de 2011
... MUÑOZ Y SOLEUDIN CHIQUINQUIRÁ OLIVARES ZAPATA, por el delito de Estafa ... En fecha 02 de Febrero de 2011, la ciudadana SOLEUDIN CHIQUINQUIRÁ ... observa esta Alzada que se inició el proceso penal mediante denuncia interpuesta ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial por el ciudadano ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 16 de Mayo de 2013
... Abril de 2013, mediante la cual decretó la Desestimación de la Denuncia solicitada por la Fiscalía de Depuración Inmediata de casos del ... Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal… ... A ...
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Sentencia nº 100 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Marzo de 2011
Defensor público. Delito de pánico en la colectividad. Denuncia del recurso. Procesal penal
... ÓN GENÉRICA DE FONDOS PÚBLICOS, PAGO DE SERVICIOS NO REALIZADOS, ESTAFA, SOBREGIRO PRESUPUESTARIO y ABUSO DE AUTORIDAD, entre los cuales se ... Con ocasión a la denuncia de fecha 24-04-2005, que interpusiera por ante la Fiscalía Quinta del ... -
Decisión nº 1680-10 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 2 de Septiembre de 2010
... 301 del Código Orgánico Procesal Penal, la DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA, interpuesta por la ciudadana KATIANY VERUSKA ACOSTA MONTIEL, titular de ... las circunstancias previstas en el Código Penal para el delito de estafa ... El que haya recibido un cheque a sabiendas de que fue emitido sin ...