denuncia estafa
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Decisión nº HM212016000009 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 16 de Marzo de 2016
... “…DENUNCIA DE LA DEFENSA: VIOLACIÓN DE LA LEY, POR INOBSERVANCIA_ O ERRÓNEA ... falsificación de firmas, Castillo tiene una causa en Cojedes por estafa y falsificación de firmas en la misma cooperativa que la occisa la ...
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Sentencia nº 415 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2022
Toda actividad realizada en el proceso penal, necesita para su validez cumplir con ciertos requisitos básicos esperados, esto serían, los estrictamente formales y los que se refieren al núcleo de dicha actividad.
... por los delitos de ESTAFA , previsto y sancionado en el artículo 462 del ... Código Penal y ... nomenclatura alfanumérica MP-245159-2015, en virtud de la denuncia que ... interpusiera el ciudadano JOSEPH PIERRE KALAOUZ KHOZAM, titular de ... - Decisión nº 1354 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 4 de Junio de 2012
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Sentencia nº 558 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Abril de 2005
Causa de la estafa ciudadana. Competencia. Acción de amparo constitucional. Violación de derechos
... la ciudadana Damaris Destro Ricci, por la comisión del delito de estafa que describe el artículo 464 del Código Penal, en perjuicio de la ... ían sido víctimas de una estafa, presentaron la correspondiente denuncia, de la cual conoció el Fiscal Tercero del Ministerio Público de la ... -
Decisión nº 262 de Corte de Apelaciones de Monagas, de 27 de Mayo de 2010
... PREVENTIVA DE LIBERTAD, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PUBLICO, FALSIFICACIÓN DE FIRMAS Y ... en libertad a los fines de proveer todo aquello que desvirtúe la denuncia presentada por el ciudadano ORLANDO MAESTRE…” (Cursiva Nuestra, ...
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Decisión nº 1-A-a-8468-11 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 26 de Abril de 2011
... ESTAFA AGRAVADA Y CONTINUADA ... DEFENSOR PRIVADO: ABG. CHARLES GIOVANNY ... , en contra de los referidos, ciudadanos… con ocasión a la denuncia interpuesta por la ciudadana REBECA MOLINA… IRAIMA RIVAS GUTIERREZ… en ...
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DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... Por ello, la defensa denuncia la existencia de estos vicios en la decisión apelada, los cuales tuvieron ... 3. La estafa y otros fraudes. 4. Los delitos bancarios o financieros. 5. El robo y el ...
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Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Abril de 2016
Documento público. Prescripción de la acción penal. Delito de estafa. Extradición activa del ciudadano
... 2 de noviembre de 2015, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS y EMISIÓN DE ... 1) “DENUNCIA de fecha 19 de Febrero del 2015 suscrito por el funcionario Detective ... -
Decisión Nº 4300-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 17-04-2017
-V- DISPOSITIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación de auto interpuesto en fecha 23-11-2016, por las Abogadas EVA CONTRERAS BRAVO y MORELIA VELASQUEZ, Fiscales Auxiliares...
... el hecho objeto del proceso no se realizó, por la comisión de ESTAFA previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal Venezolano, en ... a mi patrocinado, ya que la persona que es quien formula la denuncia (….) declaración rendida a la presunta victima que da origen de la ... -
Sentencia nº 334 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Agosto de 2016
Principio de limitación de las penas. Recurso. Contrato celebrad. Prescripción de la acción penal para el delito
... las autoridades venezolanas por la presunta comisión del delito de ESTAFA CALIFICADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 464, numeral ... , titular de la cédula de identidad N° 12.869.283, colocó denuncia ante la fiscalía trigésima novena (sic) del Estado Zulia, contra la ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Laboral de Miranda, de 24 de Septiembre de 2004
... de 2004, en el cual se informa: 1) Que no cursa actualmente denuncia por estafa y apropiación indebida contra el ciudadano WILLIAM HERRERA ...
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Sentencia nº 17 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 29 de Enero de 2009
Perjuicio para la víctima ciudadana. Valoración de los documentos públicos. Denuncia de la defensa. Delito de estafa
... de 2002, la ciudadana Yarelis Rodríguez Morán, formuló una denuncia ante la Fiscalía Undécima del Ministerio Público de la Circunscripción ... ánico Procesal Penal, un (sic) concurso real de delito de Usura y Estafa de conformidad con lo establecido en el artículo del (sic) Código Penal ... -
Sentencia nº 063 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-03-2022
El artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevé como requisito de admisibilidad para el Avocamiento, que la sentencia tenga firmeza.
... , quien era investigado por la presunta comisión de los delitos de Estafa ... Agravada Continuada , previsto y sancionado en el artículo 462 ... presentar denuncia en contra del ciudadano Farouk Akl Bittar, Presidente para ... ese momento ... -
Sentencia nº 060 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-07-2020
Son competencias exclusivas de la Procuraduría General de la República asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional y ejercer la defensa y representación judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, tanto a nivel nacional como internacional.
... delito de “ ESTAFA , previsto y sancionado en el artículo 464 ... del Código Penal ” ... 345, en ... la que admitió la primera denuncia del recurso de casación interpuesto por los ... ciudadanos JOSÉ RAMÓN ... - Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 27 de Septiembre de 2011
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Sentencia nº 249 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-11-2019
Competencia Subjetiva en el marco del proceso penal. Mediante reiterada jurisprudencia, este Máximo Tribunal ha definido el desistimiento como un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de...
... presunta comisión de los delitos de “ ‘ ESTAFA CONTINUADA ’, previsto y ... sancionado en el artículo 462 del CÓDIGO ... en que se produjo la aprehensión de los imputados de autos, por denuncia ... que se recibió vía llamada telefónica al número personal del 1TE ... -
Decisión nº 0013 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 11 de Enero de 2011
... DEFENSA PÚBLICA: abogada AIDA GUIDO ... DELITO: ESTAFA ... PROCEDENCIA: JUZGADO PRIMERO DE CONTROL ... MATERIA: PENAL ... - DENUNCIA, de fecha 21 de diciembre de 2010, suscrita por el Cabo Segundo (PBA) LARI ...
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Decisión Nº 4041 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 04-05-2017
V DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano ABG. EDGAR...
... en las actuaciones, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 en relación con el ... “…Omissis…” ... DENUNCIA DE FALSO JUICIO DE LEGALIDAD ... Como se puede apreciar, con este vicio ... - Decisión nº 10-1587 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Lara, de 28 de Febrero de 2011
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Decisión Nº AP11-V-2016-001068 de Juzgado Sexto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-02-2017
este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa al defecto...
... fuerza y ocupándolo, razón por la cual procedí a realizar una denuncia ante la Fiscalia Trigésima Cuarta del ministerio publico, bajo expediente ... un apartamento que presuntamente sobre el recaen los delitos de estafa agravada, perturbación a la posesión pacifica, agavillamiento, hurto ... -
Sentencia nº 170 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-06-2018
La institución del avocamiento, no puede ser entendida como un mecanismo ordinario de revisión de procesos o sentencias.
... con sede en Valencia, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA ... y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE , previstos en los artículos 462 y ... siendo remitida dicha denuncia al Ministerio Público del estado Cojedes en la ... ciudad de San Carlos ... - Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 8 de Junio de 2010
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Sentencia nº 195 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-07-2018
Tanto la alarma como la sensación y el escándalo público causados por la perpetración del delito, tienen que generar en las partes del proceso y en la colectividad, una inquietud capaz de entorpecer el correcto desarrollo del proceso judicial y, por ende, la recta aplicación de la justicia penal.
... representada, procedió a formular denuncia en fecha 09 de agosto de 2017 ... por ante la Fiscalía Superior ( sic) ... hechos que se subsumían en la comisión del delito de estafa, en la modalidad de ... fraude procesal, y no en un delito contra la fe ... -
Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Lara (Extensión Barquisimeto), de 13 de Agosto de 2014
... , por la existencia de una cuestión prejudicial derivada de una denuncia por ESTAFA AGRAVADA, interpuesta por su persona contra la SOCIEDAD ...
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Sentencia nº 061 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
El impugnante que acude a esta vía extraordinaria, no puede pretender utilizar este medio extraordinario como una tercera instancia para expresar su descontento con el fallo que le adversa sin exponer razones de derecho distintas a las del recurso de apelación.
... El presente proceso se ... inició en virtud de la denuncia interpuesta por ante la Fiscalía Superior del ... Ministerio Público de ... PRIVADO FALSO, FALSA ATESTACIÓN ANTE EL FUNCIONARIO PÚBLICO , ESTAFA ... CONTINUADA y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR , previstos y sancionados en ...